Krüptolaenuandja Nexo on viimase 158 tunni jooksul pärast Bulgaaria võimude haarangut tema kontoritesse välja võtnud enam kui 24 miljoni dollari väärtuses.
Nexol oli neljapäeval kell 133,263 öösel (ET) klientide kohustusi 2.5 2 BTC (umbes 124,939 miljardit dollarit) ja reedel oli see arv samal kellaajal 2.37 8,324 BTC (158 miljardit dollarit), mis kajastab XNUMX BTC (XNUMX miljoni dollari) suuruse väljavõtmist. reaalajas kinnitus esitas Nexo audiitor Armanino oma veebisaidil.
Nexo kaasasutaja Antoni Trenchev keeldus kommenteerimast väljamaksete numbreid, kui The Block temaga ühendust võttis, kuid ütles, et "kõik süsteemid on valmis ja töötavad ning kõike töödeldakse reaalajas nagu alati."
Ta lisas: "Aktiivsus on suurusjärgus väiksem kui pärast Celsiuse kraadi ja pärast FTX-i."
Ei olnud selge, kas kinnitatud numbrid hõlmasid ainult Nexo klientide bitcoinide osalusi või kõiki nende krüptovarasid, mis on konverteeritud bitcoinideks. Trenchev seda ei kommenteerinud, kuid ütles, et Nexo partnerlus Armaninoga on endiselt kestnud, kuigi väidetavalt teatas viimane eelmisel kuul krüptoruumist lahkumisest.
Bulgaaria haarang
Nexo loobus Bulgaaria prokuröridest hakkas neljapäeval Nexo väidetava ebaseadusliku tegevuse uurimine. "Sofias tehakse aktiivseid samme osana kohtueelsest uurimisest, mille eesmärk on neutraliseerida krüptolaenuandja Nexo ebaseaduslik kuritegelik tegevus," ütles prokuratuuri pressiesindaja Siyka Mileva Reutersi teatel. aru.
Nexo ütles haarangut kommenteerides neljapäevases avalduses, et Bulgaaria on "EL-i kõige korrumpeerunud riik. Nad esitavad rahapesu ja maksudega seotud päringuid kontserni Bulgaaria üksuse kohta, mis ei ole klientidega silmitsi, kuid millel on ainult tagakontori funktsioonid – palgaarvestus, klienditugi, vastavus.
Varem reedel ütles Larry Cermak, The Block Researchi asepresident, analüüsitud Nexo EVM-i aadressid tema andmebaasist ja leidis, et ettevõttel oli kokku 378 miljonit dollarit 19 rahakotis, millest 264 miljonit dollarit oli tema enda nexo märk.
„Kõigil EVM-i aadressidel kokku ainult 114 miljonit dollarit. Oleksin väga ettevaatlik, ”ütles Cermak.
Trenchev ütles analüüsi kommenteerides: „See ei ole EVM-i, mitte-EVM-i ja börsikontode ammendav loetelu. Ei ole mõtet hoida suuri koguseid varasid kuumades rahakottides ketis jõude. Palun viita see lõime kuidas meie börside liitmine ja likvideerimine nõuavad varade olemasolu börsil.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss