Väidetavalt korraldas politsei Nexo kontorites Bulgaarias haarangu

Krüptolaenuandja Nexø väidetavalt on Bulgaarias politsei laiaulatusliku rahvusvahelise uurimise käigus haaranud.

Neljapäeval, 12. jaanuaril kohalik uudisteväljaanne teatatud et prokurörid, kriminaaluurijad ja välisagendid olid Nexo kontorid Sofias läbi otsinud. Väljaanne tsiteeris riiklikku telekanalit, kes seostas haarangu finantskuritegude, sealhulgas rahapesu vastaste tegevustega.

Kas otsite kiireid uudiseid, vihjeid ja turuanalüüse?

Täna registreeruge Invezzi infolehele.

Samuti uurib politsei võimalikke rikkumisi Venemaa vastu pärast riigi invasiooni Ukrainasse kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide osas.

Põliselanik Nexo (NEXO / USD) token langes uudise taustal, kaubeldes varahommikul umbes 2% madalamal, kuna peamised krüptovaluutad hüppasid. CoinGecko andmetel ületas Bitcoini hind üle 18,000 1,400 dollari, samas kui Ethereumi hind ületas XNUMX dollarit.

Nexo ütleb, et teeb ametivõimudega koostööd

Uudise kinnitamiseks ilmus Nexo avaldus, milles märgiti a piiksuma et tal pole oma tegevuse kohta midagi varjata ja et ta teeb ametiasutustega koostööd.

Krüptolaenuandja püüdis oma klientidele ja üldsusele kinnitada, et ta järgib kauaaegseid regulatiivseid nõudeid. See hõlmab funktsiooni Tunne oma klienti (KYC) ranget rakendamist ja rahapesuvastaste kontrollide jõustamist. Nõuetele vastavuse küsimuses märkis krüptoplatvorm järgmist:

"Hoolimata sellest, et Nexo on täielikult automatiseeritud, on sellel üle 30 rahapesuvastase võitluse ametniku, kes tagavad, et säilitame oma klientidest reaalajas pildi, mis hõlmab negatiivseid meediaväljaandeid, OFAC-i sanktsioonide loendeid ning rahaallikaid ja rahavoogusid."

Nexo ründamine toimub ajal, mil krüptoettevõtted seisavad silmitsi palju tähelepanu pärast ökosüsteemis toimunud kokkuvarisemist. Mitu krüptolaenuandjat esitasid 2022. aastal pankrotiavalduse keset krüptotalve, mis digitaalsete varade turgu jõhkraks tegi.

Kuigi Nexo on seni kaost eemale hoidnud, on see siiski nii teatama detsembris USA turult "järkjärguline väljumine". Sel ajal viitas platvorm regulatiivse selguse puudumisele, hoolimata kohalike reguleerivate asutuste vastupidisest "retoorikast".