Mõni päev pärast nende esimest vahistamist kahtlase mitme miljardi suuruse uurimise käigus cryptocurrency- kahe Lõuna-Korea panga mitme filiaali kaudu tehtud tehingute puhul avastasid ametivõimud täiendavaid ebakorrapäraseid ülekandeid, mis hõlmasid rohkem ettevõtteid.
Korea finantsjärelevalve teenistus (FSS) on avastanud täiendava 1 miljardi dollari ja kahtlaste tehingute käigus kanti üle rohkem, mis tõstis nende ülekannete koguväärtuse 6.5 miljardi dollarini, teatas kohalik uudisteväljaanne. Korea JoongAng Daily teatatud august 15.
Uurimise üksikasjad
Aruande kohaselt kanti suur osa sellest summast üle veel avalikustamata krüptovahetus, misjärel viidi see üle välismaale, sealhulgas Hongkongi, Jaapanisse, Ameerika Ühendriikidesse ja Hiinasse.
FSS-i käivitanud tehingud hõlmasid äsja avaldatud ettevõtete tehtud tehinguid ja väikeettevõtete tehtud tehinguid, mis ületasid 50 miljonit dollarit, mistõttu agentuur arvab, et mõned neist võivad olla paberettevõtted, mis kasutavad ebaseaduslike välisvaluutatehingute tegemiseks krüpto-lingitud kontosid.
Lisaks täpsustas amet, et ülekantud rahaga imporditi erinevaid tooteid, näiteks pooljuhte, ehteid ja kosmeetikat, ning tehinguid tegi kokku 65 ettevõtet.
As finbold Lõuna-Korea võimud teatasid varem arreteeriti kolm isikut murede pärast, mis hõlmasid illegaalset asutamist krüpteeritud kauplemine toiming, esitades vale finants- andmed pankadele ja kahtlaste valuutatehingute tegemine.
Korea muud krüptoprobleemid
Juuli lõpus Lõuna-Korea uurijad ründas mitut kohalikku krüptovahetust, konfiskeerides Terra platvormi hääbumiseni viinud asjaolude uurimise raames tehingukirjeid ja muid materjale.
Samal ajal tegi Terraform Labsi tegevjuht Do Kwon, mis põhjustas investoritele suuri kahjusid, kui nii oma stabiilse mündi TerraUSD (UST) kui ka natiivse token Terra (LUNA) varises kokku, on lõpuks ilmus avalikkuse ette oma esimesele intervjuule pärast projekti 45 miljardi dollari väärtuses hävingut.
Allikas: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/