Tänapäeval on hästi teada, et Bitcoini valge raamat avaldati 2008. aastal ja esimene plokiahel võeti kasutusele 2009. aastal. Kuid siis, vahetult pärast finantskriisi, pöörasid vaid mõned tehnikainimesed, finantsteadlikud inimesed ja kõvad Interneti-kasutajad tähelepanu finantsrevolutsiooni tegi Satoshi Nakamoto.
Ja algusest peale on põhiteema olnud detsentraliseerimine, uus viis oma rikkuse kaitsmiseks inflatsiooni eest jaInterneti valuutaMiljonite kasutajate poolt vastu võetud.
Kahjuks hakkasid krüpto väärtuse suurenedes halvad tegijad tekkivat tööstust saastama. Nii hakkasid krüptovaluutapettused sihikule võtma inimeste raha.
Tegelikult hakkasid esimesed Bitcoini pettused aset leidma juba aastatel 2010-2011, kui erinevad kasutajad teatasid, et nende krüptoraha on nende arvutitest varastatud.
Nüüd lõid petturid inimeste petmiseks veelgi arenenumaid ja keerukamaid tehnikaid. Ja aja möödudes näib, et need parandavad neid ainult sedavõrd, et krüptomaailmaga liituv algaja saab kõige tõenäolisemalt ühel või teisel viisil pettuse.
Ennetuse esimene samm on aga ohu äratundmine. Ja saate krüptovaluutapettuse paremini ära tunda, kui teate nende tavadest piisavalt.
Niisiis, vaatame kõige levinumaid Bitcoini ja muid krüptovaluutapettusi selles valdkonnas.
1. HYIP-id – kõrge tootlikkusega investeerimisprogrammi krüptopettused
Suure tootlusega investeerimisprogrammid pole midagi, mis krüptoga ilmus, kuid krüpto muutis selle palju populaarsemaks. HYIP-id on programmid, mis pakuvad lühikese aja jooksul hullumeelset summat. Nad "garanteerivad" 1% kuni 15% päevas – mis on pikas perspektiivis ilmselgelt jätkusuutmatu.
Põhimõtteliselt on see kiiresti rikkaks saamise tüüpi krüptopettus, mis meeldib neile, kes otsivad kiiret kasumit.
Lühiajalises perspektiivis liituvad mõned inimesed ja hoiustavad raha, et saada 1-2% tootlust. Hoiustajate esimese laine tootlus tuleb pärast neid tehtud hoiustest ja teise laine investorid saavad oma tootluse 3. investorite lainelt jne.
Sa arvasid seda; see on raamatus leiduv Ponzi skeem, mis lõpeb siis, kui platvormi looja arvab, et sai investoritelt piisavalt raha või kui rahavoog peatub või ei suuda säilitada eelnevaid tasemeid. Sel hetkel veebisait suletakse ja petturid jooksevad kõigi rahadega minema.
Paljud inimesed panid nendesse HYIP-idesse raha aastatel 2012–2022 ja kaotasid tuhandeid BTC-sid. Ja isegi praegu õitseb seda tüüpi krüptovaluutapettus jätkuvalt, sest inimesed on ahned ja riskivad rahaga, et üleöö rikkaks saada.
Õnneks pole HYIP-id aastal 2022 enam nii kuumad. Pööraseid APY-sid võib aga leida DeFi sektorist. See ei tähenda, et kogu DeFi sektor oleks pettus, kuid mõned projektid on seda ilmselgelt. Kuid me räägime selle kohta üksikasjalikumalt hiljem.
Üks asi, mida tasub HYIP-ide puhul meeles pidada: Need on puhtalt Ponzi skeemid, mida juhib ahnus. Kui miski kõlab liiga hästi, et tõsi olla, siis see tõenäoliselt nii ongi – tehke enne uuele platvormile sissemakset läbi korralik hoolsusanalüüs, kuna tegemist võib olla järjekordse krüptopettusega.
2. HASO-d – meetod "Aidake võõrast välja".
HASO meetod on krüptomaailmas hiljuti loodud pettus. Kuigi "Aita võõrast välja" ei pruugi olla selle ametlik nimi, otsustasime pettusele sellise nime anda, sest need 4 sõna selgitavad seda Bitcoini pettust kõige paremini.
sarnane 'tutvumispettus,“ pöördub inimene teie poole sotsiaalmeediaplatvormil või vestlusrakenduses (Telegram, Discord, Whatsapp jne).
Kui olete mõne minuti või tunni püüdnud sõbralikult suhelda, küsivad nad teilt, kas saate neid aidata. (Enamasti on inimesel naise nimi ja avatar. Kas see on tõesti naine? Ilmselt mitte.)
Kuna enamik inimesi kaldub psühholoogiliselt aitama neid, keda nad tunnevad, tekib neil kiusatus öelda jah. Sel hetkel ütleb pettur, et neil on 5 BTC-d platvormil, kus nad on jõudnud oma kuulimiiti. Aga kui aitad neil oma kontolt välja võtta, premeerib ta sind 10% sellest.
Kuigi see võib erinevatel juhtudel veidi erineda, on teatatud, et kui te tõesti registreerute ja saadate neile platvormil oma meili või kasutajanime, saabub 5 BTC sissemakse mõne sekundiga. Kuid kui proovite seda välja võtta, palutakse teil tasuda 100 dollari suurune USDT tasu, mida te ei saa oma BTC-ga maksta.
Inimesed, kes satuvad sellesse Bitcoini kelmusesse, arvavad sageli, et 100 dollari maksmine 0.5 BTC saamiseks on seda väärt.
Samuti eiravad nad kolme peamist punast lippu:
- Nad usaldavad võõrale 5 BTC-d;
- Nad pakuvad 0.5 BTC preemiat;
- Platvormitasu maksmiseks ei saa te BTC-d kasutada.
Kuna ahnus saab neist parima, proovib 90% inimestest raha hoiustada, et näha, mis juhtub.
Üllatus üllatus:
Kuid platvormi pole olemas.
5 BTC-d pole olemas.
Kõik, mida te tegite, oli petturile 100 dollarit, sageli USDT-na, mida ta saab vabalt kasutada.
Ja jällegi, see meetod põhineb 100% inimeste ahnusel. Keegi ei sunni sind seda tegema; sul on siin vaba tahe.
3. AI – skeem "Administraatorina esinemise" skeem
Administraatorina esinemise meetod on Telegramis ja Discordis laialt levinud krüptovaluuta pettuse meetod.
Kuna Telegram ja Discord on kaks peamist krüptorahamaailmas kasutatavat vestlusrakendust, on igal arvestataval projektil vähemalt üks grupp/kanal/server.
Probleem on selles, et petturid teavad seda väga hästi ja kasutavad seda alati algajate vastu.
Kui liitute mõne tuntud kogukonna Telegrami või Discordiga,administraator tõenäoliselt võtab teiega ühendust. Paljudel juhtudel on see inimene pettur.
Pettur kasutab avatarina projekti logo.
Neil on selline nimi nagu "Help Desk"või"Ametlik tugi. "
Ja nad ütlevad kõik, et end legitiimseks muuta.
Kuid ja peaksite selle üles kirjutama, Telegrami ja Discordi kirjutamata reegel on "Ükski projekti administraator, töötaja, tugimeeskond ega suursaadik ei saada teile esimesena sõnumeid."
Kuna enamik uusi tulijaid seda ei tea, võtavad petturid nendega ühendust ja püüavad neid aidata. Abiosa on administraatoriks olemise teesklemine ja inimeste raha varastamine.
Aga mida nad saavad teha?
Neil pole administraatorina kehastamiseks suurt jõudu. Kuid kui arvate, et nad on administraatorid, ja annate neile oma e-posti aadressi, konto ja parooli ning isegi isikliku seemne, kui nad seda küsivad, võite oma rahaga hüvasti jätta.
Paljud petturid võivad teie poole pöörduda ka järgmiselt: „Teie kontol on x probleem. Probleemi lahendamiseks peate sellele aadressile maksma 0.3 ETH. Summa tagastatakse hiljem teie rahakotti.
Nagu varemgi, läheb raha petturi rahakotti ja raha tagasi ei maksta.
Kui nad küsivad teie meili ja te selle neile annate, saate kindlasti andmepüügimeile oma privaatsete algallikate, krüptokontode või muu kohta.
Kui nad küsivad teie kontot või privaatset seemet ja te selle neile annate, kaaluge raha kaotamist. Nad võtavad kõik välja teisele rahakoti aadressile.
Nagu näete, on administraatorina esinemise meetod äärmiselt ohtlik. See ei põhine ahnusel nagu varem, vaid krüptouustulnukate naiivsusel ja teadmiste puudumisel, kes loodavad kiiresti rikkaks saada.
Kui liitute Telegrami või Discordiga, on kõige parem blokeerida kõik, kes teile esmalt sõnumeid saadavad, kui proovite teid aidata.
Isegi kui Elon Musk teile sõnumi saadab, blokeerige ta.
4. WS – rahakoti sünkroonimise krüptopettus
See krüptovaluuta pettuse meetod põhineb administraatorina esinemise meetodil. Pärast seda, kui pettur teiega ühendust võtab, ütleb ta midagi sarnast: "Tundub, et teie rahakott pole rahakotiga sünkroonitud. Peate ühendama oma rahakoti *juhusliku pettuse veebisaidiga* ja see lahendatakse.
Sellises olukorras ühendub link tavaliselt Metamaski rakendusega, mis on kõige levinum mittekaitsev krüptovaluuta rahakott. Kui olete veebisaidiga ühenduse loonud, on petturil juurdepääs kogu teie rahakotis olevale rahale ja ta saab neid vabalt üle kanda.
Enamasti kasutavad petturid skripti. Nii et kui olete oma rahakoti selle veebisaidiga ühendanud, saadab skript teie raha automaatselt teisele aadressile, mida pettur kontrollib.
See on ohtlik meetod, kuna võite korraga kaotada kõik rahakotis olevad rahalised vahendid. Ja algaja jaoks kõlab "rahakoti sünkroonimine" legitiimselt.
Siiski ei lõpe rahakoti sünkroonimise krüptopettus sellega. Petturid võivad luua ka ametlike projektide kopeerimisrühmi, lisada liikmeid ja kinnitada sõnumi rahakoti sünkroonimislingiga. Nad tegid seda paljude suurte ja väikeste projektide jaoks, peamiselt Telegramis.
Seega, kui otsite Telegrami otsingus projekti, on suur võimalus sattuda petugruppi.
Algajana on sellest meetodist raske kõrvale hiilida, sest „rahakoti sünkroonimine” kõlab tehniliselt ja legitiimselt. Aga ei ole. Kui olete oma rahakoti selle veebisaidiga ühendanud, olete kaotanud kõik, mis teil seal oli. Ja jah, raha ei saa tagasi saada.
Olge väga ettevaatlik; a Rahakoti sünkroonimise meetod on endiselt väljas ja endiselt väga ohtlik.
5. BNFT-O – The Bait NFT, millele järgneb Offer Crypto Scam
Kas olete Openseas NFT-dega kaubelnud? Siis olete selle NFT-pettuse potentsiaalne ohver.
Esimest korda ilmus see kelmus 2022. aastal.
Mõned inimesed hakkasid märkama, et nad said mõne päeva eest suuri pakkumisi mõne NFT kohta, mida nende rahakotis polnud. Aga kuidas saate saada pakkumise NFT-le, mida teil pole? Ja mis võib juhtuda, kui pakkumise vastu võtate?
Pettur saatis NFT teie aadressile ja tegi sellele pakkumise teiselt aadressilt.
NFT-l on pahatahtlik leping, mille heakskiitmise korral pakute petturile võimalust raha oma rahakotist välja kanda.
Kuidas on pakkumisega? Pakkumine on võlts. Petturil on raha rahakotis, kuid kui olete tehingu heaks kiitnud, pakkusite petturile juurdepääsu oma rahakotile.
See on nutikas viis petmiseks – ja isegi parimad NFT-kauplejad võivad end petta saada.
Seda selgitab ka Twitteri lõim:
6. RP- The Rug Pull & Unsellable märgid
Ethereumi suurim uuendus oli arukad lepingud mis lubas iga sellel loodud krüptovaluuta jaoks teatud reegleid. See avas aga ukse uude võimaluste maailma "krüptovaluutade petmise tööstuses".
Mis puutub krüptodesse, siis vastloodud krüpto puhul on oluline ainult üks asi ja see on likviidsus.
Likviidsus on põhimõtteliselt see, kui lihtsalt saate krüptovaluutat fiat-valuutaks konverteerida. Eelistatakse suuremat likviidsust (üle 1 miljoni dollari), kuid tavaliselt algavad väikesed krüptovaluutad alla 100,000 XNUMX dollariga.
Madal likviidsus tähendab, et hind on volatiilsem. Ja veel üks asi, mida DeFi Summer meile õpetas: Madal likviidsus on tavaliselt märk riskantsest krüptovaluutast või vaibatõmbest.
Vaibatõmme tekib siis, kui ostad krüptovaluutat, mis pärast järsku oma väärtuse kaotab. Ja neid on mitut tüüpi:
- Aeglane vaiba tõmbamine – kus arendajad “töötavad” projekti kallal, kuid hind langeb pidevalt ja meeskond näib müüvat;
- Otsene vaibatõmme – ostsite märgi ja ei saa seda pärast müüa. See on müüdamatu märk või nutilepingusse kirjutatud reegel, mis lubab müüa ainult omanikul.
- Klassikaline vaibatõmme – ostate märgi ja mõne tunni või päeva pärast kukub likviidsus nulli ja te ei saa oma žetoonit müüa. See juhtub siis, kui arendaja eemaldab likviidsuse ja jookseb rahaga minema.
Need on kõige levinumad, kuid vaiba tõmbamise idee on lihtne, tundmatu arendaja pette oma raha eest, mida on raske jälgida.
Enamik vaibatõmbeid esitles end mememüntidena, näiteks "Shiba," "Doge," "Floki," ja muud koera/kassi nimed.
Parim viis on hoida eemale neist varjulistest tärkavatest müntidest või teha hoolsusmeetmeid enne, kui see puudutab vähemalt järgmist:
- Mis on sümboolne likviidsus;
- kui palju liikmeid on oma kogukonnas aktiivsed;
- Kui palju märke arendajad omavad;
- Mis on nende turukapital;
- Kui märgil on CEX-kirjeid.
7. UTA – tundmatu märgi lennuvälja pettus
Teine väga ohtlik krüptopettus on 'tundmatu märk' lennupilet.
See juhtub ainult teie detsentraliseeritud rahakottide puhul, nii et kui kasutate Metamaski, Crypto.com DeFi rahakotti või muid detsentraliseeritud rahakotte, olete seda võib-olla juba märganud.
Kui vaatate oma märkide loendit, võite näha mõningaid märke, mida kutsume "kelmuse märgid.” Te ei ostnud kunagi neid märke ja need ilmusid teie rahakotile teadmata aadressilt kui "lennukid".
See ei ole õhutilk. Tegelikult, kui proovite märgi müüa, peate nõustuma nutika lepinguga. Nutikas leping võimaldab ründajal kanda teie krüptovaluutad oma rahakotti. See on pettus, mis toimib väga sarnaselt NFT-pettusega.
Ründaja viskab tegelikult miljoneid münte juhuslikele aktiivsetele aadressidele. Müntidel ei ole tegelikku väärtust, kuid kui keegi üritab neid vahetada ja lepingu heaks kiidab, kantakse nende märgid rahakotist ründaja rahakotti.
Parim asi, mida siin teha, on ignoreerida otse teie aadressile saabuvaid "otseseid õhutilku". Kui teie rahakotis on miljard krüptovaluuta münti ja te pole neid ostnud, on suure tõenäosusega tegemist pettusega.
8. RIS – romantiliste huvide pettus
Sarnaselt muudele kohtadele toimib romantiliste huvide kelmus krüptoraha maailmas suurepäraselt.
Kas teie poole on kunagi pöördunud mõned naised, kes "soovivad lihtsalt sõbraks saada?"
Kas ta küsis kunagi, mida te töötate, teie teadmisi ja muud tundlikku teavet?
Tõenäoliselt on see tüüpiline romantikapettus.
Tavaliselt töötab selle taga olev inimene paar päeva või nädalat, püüdes teiega suhet luua ja teid tundma õppida, teie elu kohta küsida, üksikasju leida – kõik selleks, et valmistuda hiljem raha küsima.
Ja kui neil õnnestub teie usaldus võita, saadate neile kõige tõenäolisemalt 100 dollarit, seejärel veel 200 dollarit ja nii edasi – kuni nad tõenäoliselt petvad teid nelja või enama numbriga.
See pole midagi uut, kuid krüptovaluuta muudab võimatuks võimaluse pärast petturile saatmist raha tagasi saada. Kuna Bitcoin ja teised krüptovaluutad on muutumatud, lähevad rahalised vahendid jäädavalt kaotsi, kui saadate petturile raha.
See on tavaline Bitcoini pettus, olge väga ettevaatlik, kellega räägite, ja ärge kunagi usaldage oma rahaga kedagi, keda te pole kunagi päriselus kohanud.
9. PA – andmepüügirünnak
Tõenäoliselt on praeguse ülemaailmse veebi üks suurimaid probleeme Phishing-rünnakud.
Andmepüügirünnak on trikk, mille käigus pahatahtlik osapool püüab petta kedagi tundlikke andmeid avaldama. Andmepüügiründajad kloonivad teatud veebisaite ja saadavad teile koos kloonitava veebisaidiga andmepüügilingi. Kui sisestate seal oma e-posti aadressi ja parooli, pääseb ründaja neile nüüd juurde.
Kui nad soovivad saada teie andmeid saidilt Binance.com, saavad nad osta domeeni, mille nimes on Binance, ja kloonida liidese. Teine võimalus oleks asendada Binance'i i l-ga – luua URL-i link Blnance.com.
Ja inimene, kes pole sellest palju teadlik, arvab, et see on legitiimne, tutvustab oma e-posti aadressi ja parooli ning saab pettuse.
Vastavalt andmetele saabuvad 97% andmepüügirünnakutest e-posti teel Tessian. Seega oleks hea taktika olla saabuvate meilidega väga ettevaatlik. Kontrollige häguseid linke, kasutage korralikku viirusetõrjet ja ärge klõpsake e-kirjadel, millel on hoiatus või milles on midagi ebatavalist (nt pilte ei laadita, Gmaili/Protonmaili kontolt tulevad meilid, mis väidavad, et tegemist on suure ettevõttega, jne.)
10. PAS – eraaadressi pettus
See on üsna keerukas pettus, mis ilmus DeFi suvel, kui detsentraliseeritud rahakotid said tuntuks.
Iga krüptokaupleja peaks teadma, et detsentraliseeritud rahakoti väärtus on selle privaatvõtmetes. Kui keegi varastab teie privaatvõtmed, lähevad teie rahalised vahendid kaotsi.
Mis saab aga siis, kui keegi postitab 10,000 XNUMX dollariga rahakoti privaatvõtmed?
Tõenäoliselt teeb ta seda eraaadressi pettus.
Milles see siis seisneb? Noh, kui pettur postitab rahakoti privaatvõtmed, arvestab ta sellega, et paljud proovivad näha, kas sellel on midagi peal.
Ja kui nad mõne märgi avastavad, proovivad paljud inimesed neid välja saada. Kuid gaasitasude jaoks on vaja ETH-d, BNB-d või midagi muud.
Seega saadavad need, kes üritavad raha välja saada, 10 või 20 dollarit gaasitasude katteks.
Aadressi postitanud petturil on aga skript, kus ETH, BNB või muu žetoon saabumisel võetakse need automaatselt tagasi teisele aadressile.
Nii et kui tuhanded inimesed näevad privaatvõtmeid, proovivad neile juurde pääseda ja saadavad 10 või 20 dollarit, teenib ründaja väikese varanduse.
Kunagi nägin sellisel aadressil 50,000 15,000 USDT. Pettur sai ühe nädala jooksul 5 20 tehingut vahemikus 300,000–XNUMX dollarit. Seega võime lihtsalt öelda, et nad teenisid umbes XNUMX XNUMX dollarit inimeste ahnusest raha välja võtta.
Samamoodi postitaksid krüptopetturid erinevaid kontosid kummitusbörsidele (börsidele, mida pole olemas), kus neil on 50,000 XNUMX kuni paar miljonit dollarit. Inimesed, kes pääsevad kontole, peaksid tasude katteks sissemakse raha sisse kandma, kuid jällegi ei ole raha reaalne ja "tasud" on vaid petturi võit.
Ründaja püüab meelitada inimesi sinna paar dollarit deponeerima, lootes, et nad saavad võimalikult palju petta ja varanduse välja võtta.
See on väga sarnane HASO meetodiga ja selle eest ei ole nii raske kaitsta. Lihtsalt ignoreerige e-kirju, SMS-e või sõnumeid, millel on privaatvõti, link varjulisele veebisaidile või pakkumine, mis kõlab liiga hästi, et olla tõsi.
Kas olete kunagi võitnud sotsiaalmeedias kingituse, milles te pole isegi osalenud?
Kui ei, siis on sul vedanud. Ja sul on veelgi suurem õnn, et loed seda enne, kui see juhtub.
Paljud Binance'i, Crypto.com-i, Kucoini ja teiste börside kasutajad märgistatakse võltslehtedega, kus nad teavitavad kasutajaid, et võitsid kingituse.
Kuna kasutajad ei osalenud üheski loosis, on mõne küsimuse esitamine normaalne. Kuid mõned nn võitjad jäävad oma "õnnest" pimedaks ja annavad võltsitud sotsiaalmeedia lehe taga olevale petturile oma andmed või saadavad talle raha.
See juhtub Facebookis (enamasti), Instagramis, Twitteris ja muudel sotsiaalmeedia platvormidel. Võltslehtedel on vähe jälgijaid, kuid neil on ettevõtte logo ja muud asjad, mis muudavad need legaalseks.
Niipea kui kasutaja vastab, küsib ta oma kontot ja parooli – või tasutõestada, et nad on konto omanik. "
Kui kasutaja on piisavalt naiivne, et teda usaldada, kontrollimata, kas leht on legitiimne, võidab pettur.
Varem olen kuulnud, et inimesed kaotavad tuhandeid dollareid, lootes, et saavad need 500 dollarit, mille nad loosimisel võitsid.
Oluline on teha oma hoolsuskohustus ja mitte kunagi anda kellelegi tundlikku teavet, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja mitte kunagi parool.
Ükski lugupeetud ettevõte ei küsiks teie parooli. Kui nad küsivad teie meili, on parem luua tugipilet koos prindiekraaniga, kus küsitakse, kas see on tõsi või pettus, kuna mõnel juhul võivad nad teie meili küsida.
Kuid mitte kunagi oma parooli pärast.
12. 2xMoney – kahekordistage oma raha kelmus
Kas olete kunagi näinud videot Elon Muski, Vitalik Buteriniga, CZ või kellegi teisega ja sõnumit, mille kohaselt teie raha kahekordistatakse, kui saadate selle aadressile? Kui ei, siis selgitame seda krüptovaluutapettust:
Pettur loob võltsitud veebisaidi või video, kus nad pakuvad publikule oma Bitcoini või Ethereumi kahekordistamist, kui nad selle oma aadressile saadavad. Kõik sinna saadetud raha on ilmselgelt kadunud.
See oli üks suuremaid pettusi aastatel 2018–2022. See on tänapäevalgi väga ohtlik, kuna paljud algajad arvavad, et see on legitiimne. Mõned inimesed saatsid petturitele tohutuid rahasummasid sest nad arvasid, et neil on lask.
Petturid häkkivad Youtube'is, Twitteris ja Instagramis teatud mõjutajate profiile ning jagavad pakkumist oma jälgijatega. Nii et kui näete mõnikord oma lemmikmõjutajat pakkumas "topelt oma bitcoini", tähendab see, et nad on häkitud. Samuti võisite mõnda aega tagasi isegi YouTube'is näha videoreklaame, mis esitasid seda tüüpi pettusega legitiimseid krüptokanaleid.
Kahjuks usuvad inimesed sageli, et see on tõsi, kuna nad usuvad, et neid "võimalusi" pakkuvatel inimestel on raha ja nad saavad seda endale lubada. Kuid reaalsus on see, et ainult petturid teevad seda tasuta krüptovaluuta saamiseks.
Keegi ei kahekordista teie krüptovaluutat. Ärge usaldage seda kedagi, eriti uusima sügava võltstehnoloogia puhul. Ärge saatke kellelegi dollareid, lootes, et saate topelt. Sa saad kindlasti petta.
Pole tähtis, kes selle postitas; see on pettus. Kontodele häkitakse sisse ja petturid kasutavad sellega seotud usaldusväärsust, et meelitada inimesi neile krüptovaluutat saatma.
13. FTG – The Fake Telegram Groups
Kui kuulete projektist, võib teil tekkida kiusatus seda Telegramis otsida, et nende grupiga liituda. Ära tee seda.
Petturid loovad tavaliselt võlts Telegrami kanaleid erinevat tüüpi petuskeemide abil. See võib olla võltsitud kingitus, kuhu peate saatma $ xxx, rahakoti sünkroonimise pettusemeetodi, võltsadministraatori, kes teiega ühendust võtab, ja nii edasi.
Kui soovite leida krüptovaluuta ametlikke kanaleid, on parem minna Coingecko.com-i ja otsida seda krüptovaluutat, et kontrollida seal oma suhtlust.
Sealt leitud lingid paneb sinna meeskond ja see on 99.99% ajast legitiimne. 0.01% jääb alles juhul, kui keegi häkkis oma Coingecko lehele, kuid koefitsient on üsna madal.
Samuti saate otsida Google'ist nende veebisaiti – ignoreerida reklaamide osa – ja vaadata, kas see ilmub otsingutulemustes.
Võltstelegrammirühmas võib olla isegi 80,000 XNUMX või enam liiget. Inimesed võivad seal kommenteerida, et teenisid palju raha ja usalduse äratamiseks isegi mõjutajate nimesid.
Otsisin kunagi Telegrami otsingufunktsiooni kasutades projekti ametlikku Telegrami ja leidsin 5 petuskeemi.
Järelikult pidin minema Coingeckosse ja leidma õige konto.
Ärge langege sellesse; kontrollige kinnitatud sõnumit ja kui midagi tundub kahtlane, kustutage see grupp oma Telegrammist ASAP.
Nendes rühmades olevad kasutajad, kes pole robotid, saavad tavaliselt palju privaatsõnumeid petturitelt, kes soovivad teenida kiiret raha.
14. FApps – võltsrakenduste pettused
Üks asi, mida ma krüpto puhul kõige rohkem vihkan, on võltsrakendused.
Minu arvates on need halvimad, kuna need pakuvad häkkeritele ja petturitele kasutaja petmiseks palju võimalusi:
- Nad võivad koostada pakkumise, et see on liiga hea, et tõsi olla, ja inimesed usuvad seda;
- Teie seal kasutatud e-posti aadressi ja parooli kasutavad petturid teistes tuntud börsides;
- Nad võivad teie seadmesse sisestada mingi pahavara.
Võltsrakendus võib tegelikult tunduda legaalne. Neil võib olla 100–200+ arvustust Google Plays/App Store'is (nagu neid saab osta), korralik kasutajaliides/UX ja reklaam, mis võib teile ahvatleda – kuid lõpuks pettakse teid, kui sa kasutad seda.
Võltsrakendust on väga raske tuvastada. Viimasel ajal pole neid palju olnud, kuid parem on enne oma raha kaotamist ohtudest teada saada.
Üks asi, mis aitas mul näha, kas krüptovaluutarakendus on legitiimne, oli selle loonud ettevõtte otsimine Google'is ja selle loomine, seejärel Trustpilot kontrollimine, et näha, kas ettevõttel on arvustusi.
Teine võimalus oleks otsida rakenduse veebisaiti ja vaadata, kas see on päris või võlts, mis on loodud teie sisselogimisandmete hankimiseks.
Õnneks suutsid Google Play ja Apple'i pood enamikust nendest rakendustest lahti saada. 2017. aastast alates on võltsrakenduste arv krüptomaailmas vähenenud, kuna see petmisviis nõuab Google’ilt/Apple’ilt palju tööd ja mõningaid kinnitusi – mida on tänapäeval raske läbida.
15. CS-P2P – krüptovaluuta müüja
Kõige elementaarsem petturid, mida petturid kasutavad, on meelitada krüptokasutajaid ostma krüptovaluutat otse neilt.
Võite näha kedagi rühmas ütlemas: "Ma vajan oma BTC jaoks USDT-d. Müün oma BTC-d 20% allahindlusega” või sarnane. Kuid loomulikult peate kõigepealt raha saatma.
Lihtsamalt öeldes soovib see inimene, keda te ei tunne, müüa oma BTC-d 20% allahindlusega ja soovib, et te saadaksite USDT kõigepealt ja siis saadab ta teile BTC.
Kõlab veidi hämaralt, kas pole? Seda seetõttu, et see on varjuline.
Loomulikult ei näe te pärast raha saatmist sentigi tagasi.
Siis on targem pettur, kes vajab Ethereumi või midagi sarnast. Ta saadab kõigepealt raha ja seejärel küsib teilt oma.
Kui olete talle oma aadressi saatnud, saadab pettur teile xxx USDTERC20. Ja siis oodake, kuni saadate "päris krüptovaluuta". Panin suurt rõhku "päris krüptovaluutale" – kuna raha, mille pettur teile saatis, on lihtsalt ERC20 võltsmärk, mitte USDT.
Jah, see näeb välja nagu USDT, kuid see pole nii. Niisiis, kuidas saate seda kontrollida?
Minge Coingecko lehele, otsige USDT-d, kontrollige selle lepingu aadressi ja kopeerige see.
Minge saidile Etherscan.io – otsige üles oma aadress ja lisage lõppu: ?a=*USDT lepingu aadress*.
See näitab teile kõiki sellelt aadressilt tehtud USDT ülekandeid ja saate kontrollida, kas saadud krüptovaluuta on legitiimne.
Kuid kõige parem on neid müüjaid ignoreerida. Isegi kui see pole pettus, võib ta lihtsalt kellegi jaoks raha pesta.
Ärge usaldage kedagi, et see müüb krüpto teisele inimesele ja ei soovi vahetust kasutada, eriti kuna seal on sadu DEX-e, mida igaüks saab kasutada.
16. BOONUS: maksejõuetu krüptoäri
Kui te ei ole krüptoga uustulnuk ja olete 2022. aastal sellele ruumile tähelepanu pööranud, siis olete olnud tunnistajaks ajaloole, kui:
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Voyager
- 3 Nooled Kapital
- FTX
- Alameda
- blokeerida fi
Enamik pidas neid ettevõtteid "turvalisteks" ja "liiga suurteks, et ebaõnnestuda". Kuid krüpto tõestas meile, et selles valdkonnas võib kõike juhtuda.
Luna ebaõnnestus LUNA ja nende stabiilse mündi UST tõttu.
3 Arrowsi kapital ebaõnnestus oma positsioonide ülevõimendamise ja suutmatuse tõttu laene tagasi maksta.
FTX oli salaja maksejõuetu ja tal oli 8 miljardi dollari suurune auk.
Ja ülejäänud olid lihtsalt tagatise ohvrid, kelle raha oli eelnimetatud ettevõtetes lukus või kasutanud muid mittesäästlikke äritavasid.
Peamiselt ei järginud nad investeerimise peamist reeglit: ärge pange kõiki mune ühte korvi.
Maksejõuetut krüptofirmat on raske tuvastada. Pulliturul tundub, et kõigil läheb hästi. Kuid karuturul võite näha mõnel ettevõttel raskusi.
Alameda uurimine ebaõnnestus hästi tehtud ja dokumenteeritud artikli tõttu. Teised? Hind langes, põhjustades turul paanikat.
Kõige selle juures on võtmemõisteks karuturg.
Seetõttu on siin nimekiri parimatest tavadest, mida saate karuturul teha, et vältida Bitcoini ja krüptovaluutapettusi ning hoida oma portfelli turvaliselt:
- Proovige FIAT & Stablecoinsis võimalikult palju väljuda. Kuna turul tegutseb, on kõige parem hoida vähemalt 70% oma portfellist FIAT & Stablecoinides.
- Hoidke münte kinnises rahakotis. Ülejäänud 30% teie portfellist tuleks hoida vähemalt vangistuseta rahakotis. Seda tehakse selleks, et vältida vahetus-, laenuteenuste või sarnaste ettevõtete pankrotistumist ja teie pankrotti viimist.
- Omama vähemalt 1–2 CEX-kontot, mida saad igal ajal kasutada – aeg-ajalt võib CEX-konto olla vajalik –, seega on kõige parem, kui sul on erinevates CEX-ides vähemalt 2 oma nime all olevat kontot.
- Ärge kasutage platvorme, mis maksavad tulu. Celsius, Hodlnaut ja BlockFi andsid loodetavasti tööstusele mõista, et te ei tohiks hoida oma vahendeid kohtades, mis pakuvad tulu. Vähemalt mitte karuturul.
- Uurige selle platvormi kohta vähemalt paar tundi, enne kui oma raha sinna paigutate. See pani mind vältima FTX-i, Celsiuse, Luna ja paljusid teisi. Enne platvormile raha deponeerimist otsige veebist kõike, mida saate selle kohta, asutajatest ettevõtte aadressi ja finantsandmeteni. Hea uurimus võib teha vahet kasumi ja kahjumi vahel.
- Hoidke oma privaatvõtmeid turvaliselt – oma privaatvõtmete kaitsmine on kohustuslik. See on teie raha, seega hoidke need ohutult, ilma et keegi neist teaks.
* Selles artiklis sisalduv teave ja lingid on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ja ei tohiks olla finants- ega investeerimisnõuanne. Soovitame teil enne finantsotsuse tegemist ise uurida või konsulteerida spetsialistiga. Pange tähele, et me ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud sellel veebisaidil olevast teabest.
Allikas: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/