Kaubafutuuride kauplemiskomisjon laetud Mirror Trading International ja boss Johannes Steynberg neljapäeval väidetavate pettuste ja registreerimisrikkumistega.
Komisjon pidas Lõuna-Aafrikas asuvat operatsiooni "suurimaks petuskeemiks, mis hõlmab Bitcoini, mille eest võetakse tasu mis tahes CFTC juhtumi puhul".
Vastavalt kaebusele osales Mirror Trading International väidetavalt peaaegu kolm aastat "rahvusvahelise petturliku mitmetasandilise turundusskeemiga". Väidetavalt küsis Steynberg 2018. aasta maist kuni 2021. aasta märtsini avalikkuselt Bitcoini, et osaleda Mirror Trading Internationali hallatavas kaubapuulis, ilma et ta oleks registreeritud operaatorina.
"Kostjad omastasid kas otseselt või kaudselt kogu Bitcoini, mille nad basseinis osalejatelt vastu võtsid," ütles CFTC pressiteates. Komisjon esitas oma tsiviilõigusliku jõustamishagi USA Texase läänepiirkonna ringkonnakohtusse.
Väidetavalt võttis Steynberg vastu vähemalt 29,421 1.7 BTC-d, mille väärtus ületas 23,000 miljardit dollarit, XNUMX XNUMX USA-s osalejalt, kes ei olnud abikõlblikud lepinguosalised. CFTC andmetel võttis ta kaastööd ka teistelt üle maailma.
Agentuuri sõnul kaubeldas Steynberg osalejatega „väidetavalt börsiväliselt, jaemüügis välisvaluutat finantsvõimendusega, marginaaliga ja/või finantseeritud alusel” ja „selle kaudu, mida kostjad ekslikult väitsid, et see oli patenteeritud robot või tarkvaraprogramm”.
Ameerika Ühendriikide uurijad ühinesid Mirror Trading Internationali uurimisega eelmisel suvel, Bloomberg teatas augustis. Komisjon taotleb petetud investoritele hüvitamist ja ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist. CFTC taotleb ka tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, alalist registreerimis- ja kauplemiskeeldu ning alalist ettekirjutust CFTC reeglite ja kaubavahetuse seaduse tulevaste rikkumiste eest.
Steynberg kadus kaks aastat tagasi pärast seda, kui Mirror Trading International lõpetas väljamaksed paljudele oma liikmetele. Lõuna-Aafrika uudisteväljaande teatel arreteeriti ta eelmisel aastal Brasiilias ja ta kaotas selle kuu alguses taotlust vabastada vanglast enne väljaandmise kohtuistungit. News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss