Commodity Futures Trading Commissioni poolt Binance'i vastu esitatud uus tsiviilhagi süüdistab krüptohiiglast arvukates asjades, sealhulgas oma tuletistoodete registreerimata jätmises ja teenuste osutamises USA klientidele eraldamata jätmises. Kuid see on täis ka konkreetseid üksikasju ettevõtte tippametnike väidetava kuritegeliku tegevuse kohta, keda CFTC süüdistab kuritegelike tehingute teadmises ja nendes osalemises.
"Sisemiselt on Binance'i ametnikud, töötajad ja agendid tunnistanud, et Binance'i platvorm on soodustanud potentsiaalselt ebaseaduslikke tegevusi," seisab CFTC kaebuses, tuues näite endise järelevalveametniku Samuel Limi ja teise kolleegi vahelisest vestlusest 2019. aasta veebruaris tehingu teemal. sõjalise rühmituse Hamasiga. Väidetavalt ütles Lim kolleegile, et terroristid saadavad tavaliselt "väikesi summasid", kuna "suured summad kujutavad endast rahapesu". Kolleeg vastas: "saab vaevalt osta AK47 600 dollariga."
Lim tunnistas ka 2020. aasta veebruaris, et osa Binance'i kliente, sealhulgas Venemaalt pärit kliente, olid kaebuse kohaselt seotud ebaseadusliku tegevusega. Lim kirjutas nende tehingute kohta vestlussõnumis: "Nagu, tule. Nad on siin kuritegevuse pärast. Binance'i rahapesuga seotud aruandlusametnik vastas toona: "Me näeme halba, kuid sulgeme kaks silma."
Ühel teisel juhul palus Binance'i töötaja väidetavalt 2020. aasta juulis Limil ja teisel kolleegil eemaldada klient, kes hankis rohkem kui 5 miljonit dollarit küsitavatest teenustest, mis kaebuse kohaselt arvatakse olevat ebaseaduslikud. Lim kirjutas vastuseks töötajale:
„Võib anda talle teada, et ta peab oma rahavooga ettevaatlik olema, eriti Darneti kaudu
nagu hüdra
Ta võib tagasi tulla uue kontoga
Aga see praegune peab minema, see on määrdunud”
Binance'i pressiesindaja ütles Fortune'ile, et kaebus tuli ettevõttele üllatusena.
"CFTC esitatud kaebus on ootamatu ja pettumust valmistav, kuna oleme CFTC-ga koostööd teinud rohkem kui kaks aastat. Sellegipoolest kavatseme jätkata koostööd USA ja kogu maailma reguleerivate asutustega,“ ütles Binance’i pressiesindaja.
„Oleme viimase kahe aasta jooksul teinud olulisi investeeringuid tagamaks, et meie platvormil ei oleks aktiivseid USA kasutajaid. Selle perioodi jooksul kasvasime oma vastavusmeeskonnas ligikaudu 100 inimeselt tänaseks ligikaudu 750 põhi- ja tugipersonalini, sealhulgas ligi 80 eelneva õiguskaitse- või reguleeriva asutuse kogemusega töötajat ja ligikaudu 260 nõuetele vastava kutsetunnistusega töötajat,” ütles pressiesindaja. .
Lisaks viimasele CFTC hagile on justiitsministeerium Binance'i uurimise all alates 2018. aastast, kuna väidetavalt eiranud USA vastavusseadusi, rahapesuvastaseid reegleid ja sanktsioone. Krüptobörs võib valmistuda maksma arveldustrahve rohkem kui 1 miljardi dollari väärtuses Wall Street Journal teatas eelmisel kuul.
Binance'i mahasurumine toimus pärast eelmisel aastal kokku pandud krüptobörsi FTX suurejoonelist kokkuvarisemist. Selle börsi tegevjuht Sam Bankman-Fried on sellest ajast saadik süüdistatud mitmes kriminaalsüüdistuses ja ootab USA SECi esimehe kohut Gary Gensler, kes on viimastel kuudel võtnud krüptotööstuse vastu karmima hoiaku. Eelmise aasta detsembris võrdles ta krüptoettevõtteid kasiinodega ja ütles, et nad peavad "vastama meie ajaproovitud seadustele".
Lisaks Binance'i tippametnike vaheliste vestluste üksikasjadele keskendub CFTC kaebus suures osas väidetavale suutmatusele edastada üksikasju oma töö kohta USA-s ja on vastuolus vastavusreeglitega, väites, et esimese kahe tegevusaasta jooksul ei teinud ettevõte astuge samme, et piirata või piirata USA klientide võimalust platvormil kaubelda. Isegi pärast seda, kui Binance uuendas 2019. aastal USA-s saadavust piiravaid kasutustingimusi, said kliendid hagi kohaselt kasutada saitidele juurdepääsuks lünki, sealhulgas virtuaalseid privaatvõrke (VPN). Lisaks väidetakse selles, et tegevjuht Changpeng Zhao ja Lim olid mõlemad nende lünkade olemasolust täiesti teadlikud ning et 2020. aastal, aasta pärast seda, kui Binance oli oma kasutustingimusi värskendanud, asus peaaegu 18% tema kliendibaasist endiselt USA-s. tuluaruannetele viidates.
Kaebuses väidetakse ka, et Binance hägustas teadlikult oma struktuuri, öeldes, et ettevõte tugineb "korporatiivüksuste rägastikule", mis on tahtlikult loodud "varjama Binance'i platvormi omandiõigust, kontrolli ja asukohta". Binance'i pakkumised hõlmavad veebisaite ja mobiilirakendusi, millest mõnda juhitakse kaebuse kohaselt iseseisvalt. Hagis väidetakse, et Binance on muutunud nii tõhusaks oma tegevusstruktuuri ja ettevõtete asukoha varjamisel, "ta on isegi segadusse ajanud omaenda strateegiajuhi", kes nimetas eelmisel aastal Binance'i ekslikult "Kanada" ettevõtteks, enne kui pressiesindaja teda parandas. . Zhao on pikka aega väitnud, et detsentraliseeritud ettevõttena pole Binance'il peakorterit.
Värskendus, 27. märts 2023: seda artiklit on värskendatud Binance'i avaldusega.
Seda lugu kajastati algselt saidil Fortune.com
Veel Fortune'ist:
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html