Krüptobörs Kraken nõustus leppima rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli bürooga ettevõtte ilmsete Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumiste üle.
Rikkumised vabatahtlikult avalikustanud Kraken on OFACi andmetel nõustunud maksma 362,000 100,000 dollarit ja investeerima veel XNUMX XNUMX dollarit vastavuskontrolli.
Arveldus on neljas kord, kui OFAC teeb arveldust krüptofirmaga pärast lepinguid BitGo, Inc., BitPay, Inc. ja Bittrex, Inc. OFAC on USA rahandusministeeriumi sanktsiooniamet.
Kraken töötles mitu aastat 1.7 miljonit dollarit tehinguid kasutajate jaoks, kes näisid olevat Iraanis. 826 tehingut tehti ajavahemikus oktoober 2015 kuni juuni 2019. USA ettevõtetel on Iraanis äritegevus keelatud.
Kuigi Krakenil olid olemas rahapesuvastased ja sanktsioonide järgimise programmid, ei rakendanud krüptofirma asjakohaseid geograafilise asukoha määramise tööriistu, sealhulgas süsteemi Interneti-protokolli aadresside blokeerimiseks, teatas OFAC. Kraken lubas kasutajatel, kes tundusid olevat Iraanis, teha oma platvormil digitaalseid valuutatehinguid.
"See juhtum rõhutab geograafilise asukoha määramise tööriistade, sealhulgas IP blokeerimise ja muude asukoha kontrollimise tööriistade kasutamise tähtsust, et tuvastada sanktsioneeritud jurisdiktsioonides asuvaid kasutajaid ja takistada neid tegemast keelatud virtuaalvaluutaga seotud tehinguid," seisis OFAC kokkuleppeteates. "Selliste kontrollide kasutamise piiramine ainult konto avamise ajaga – ja mitte kogu konto eluea jooksul ega seoses järgnevate tehingutega – võib virtuaalvaluutaga seotud ettevõtetele kaasa tuua sanktsiooniriskid.
Pärast probleemi avastamist asutas Kraken automaatse süsteemi, et blokeerida sanktsioneeritud jurisdiktsioonidega seotud IP-aadressid, ja hakkas sanktsioonide jälgimiseks kasutama plokiahela analüütilisi tööriistu. Ettevõte palkas ka sanktsioonide eest vastutava juhi, et juhtida oma jõupingutusi vastavuse tagamisel.
Arveldussumma "peegeldab OFACi otsust, et Krakeni ilmsed rikkumised ei olnud karmid ja avalikustati vabatahtlikult," ütles agentuur. Leping sõlmitakse kaks kuud pärast Krakeni tegevjuhti Jesse Powelli astus alla tema rollist.
Kraken ei pruugi olla viimane krüptofirma, kelle äritehinguid sanktsioonidega riikides kontrollitakse. Binance teatatud jätkas Iraanis tegevust pärast 2018. aastat hoolimata USA sanktsioonidest, kuigi ettevõte väidab, et on rahvusvaheliste sanktsioonidega täielikult kooskõlas.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss