India jõustamisdirektoraat (ED), finantskuritegusid uuriv õiguskaitseasutus, on külmutanud 3.7 miljardi ruupia (umbes 46 miljoni dollari) väärtuses varad, mis kuuluvad raskustes krüptolaenuandjale Vauldile.
ED korraldas otsinguid India ettevõttes nimega Yellow Tune Technologies ja leidis, et see ettevõte, Vauldi India ettevõtte Flipvolt Technologies klient, oli reedel avaldatud avalduse kohaselt seotud rahapesujuhtumiga. Juhtum on seotud Hiina laenurakendustega, mis osalesid Indias digitaalsete laenude andmises.
Alates 2019. aastast on enamik Hiina ettevõtteid väidetavalt sisenenud Indiasse laenutegevuseks, luues fintech-rakendusi, kuid kuna India Reservpank (RBI) ei andnud neile pangandusvälise finantsettevõtte (NBFC) litsentsi, sõlmisid nad lepinguid kohalike NBFC-dega. .
„Fondide jälgede uurimise käigus avastas ED, et 370 üksust, sealhulgas süüdistatud NBFC-d ja nende fintech-ettevõtted, deponeerisid krüptobörsil hoitava M/s Yellow Tune Technologies Private Limited INR-i rahakottidesse 23 krooni ulatuses rahalisi vahendeid. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Need summad ei kujutanud endast midagi muud kui röövellikust laenutegevusest saadud kuritegelikul teel saadud tulu, ”ütles ED.
Edasi öeldi, et Yellow Tune Technologies aitas Flipvolti abiga süüdistatavatel fintech-ettevõtetel vältida tavalisi pangakanaleid ja võtta krüptovarade kujul välja kogu pettusraha.
Lisaks ütles ED, et Vauld ei suutnud pakkuda Yellow Tune Technologiesi krüptotehingute täielikku jälge ja et see kasutab oma klienti tundvaid (KYC) ja rahapesuvastaseid (AML) protsesse.
„Ebaselguse soodustamise ja leebete rahapesu andmise normide abil on see aktiivselt aidanud M/s Yellow Tune'il krüptomarsruuti kasutades pesta kuritegelikul teel saadud tulu väärtuses 370 krooni. Seetõttu külmutatakse Flipvolti krüptobörsil 367.67 krooni väärtuses samaväärne vallasvara panga- ja maksevärava saldo kujul 164.4 krooni väärtuses ja nende ühiskontodel olevad krüptovarad väärtusega 203.26 krooni Rs, 2002 LA-st. , kuni krüptobörs pakub täielikku fondijälgi, ”ütles ED.
ED tegevus on viimane löök Vauldile, mis eelmisel kuul peatas klientide väljavõtmise ja võlgneb võlausaldajatele kokku 402 miljonit dollarit, nagu The Block toona teatas. Sellest summast 363 miljonit dollarit ehk 90% pärineb üksikute jaeinvestorite hoiustest.
Vauld on võlausaldajate eest kaitset otsinud. Selle kuu alguses sai ta Singapuri kõrgemalt kohtult kolm kuud aega, et jätkata oma võimaluste uurimist. Vauldil on nüüd aega 7. novembrini, et otsustada oma edasiminek.
Vauld on praegu konkureeriva Nexo poolt võimaliku omandamise tehingu hoolsusmenetluses. Jääb näha, kas tehing neid viimaseid arenguid arvesse võttes läbi läheb.
See on ED-le viimaste päevade teine selline samm krüptoruumis. India õiguskaitseamet külmutas eelmisel nädalal kohalikule krüptobörsile WazirX kuulunud pangasaldod 647 miljoni ruupia väärtuses.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss