Indias on teatas täitevdirektoraadi kaudu, et ta on oma rahapesu tõkestamise seaduste alusel külmutanud veel kaks krüptoraha. Ametliku avalduse kohaselt hõlmasid kauplemiseks peatatud digitaalsete varade hulka Bitcoin ja stablecoin Tether. See toiming otsustati kasutajate jaoks mängurakendusi tootva ettevõtte E-nuggetsi uurimise käigus. Samas teates mainis asutus, et on külmutanud enam kui 80 kuulsa börsiga seotud Bitcoini. Binants.
ED väidab, et E-nuggets pettis oma kasutajaid
Täitmisdirektoraat tegutseb majandusagentuurina, mis kontrollib mitmeid finantsettevõtete liialdusi üle kogu riigi, sealhulgas rahapesuga seotud tegevusi. Börs kinnitas oma teadaandes, et kolm külmutatud vara, sealhulgas WazirX-i märk, on väidetavalt umbes 10,000 2021 dollarit. Agentuur mainis, et alustas uurimist XNUMX. aasta veebruaris esitatud mängurakenduse ühe juhi Aamir Kahni ja veel mõne FIR-iga piirneva ettevõtte kohta.
Ametiasutuse sõnul loodi äpp avalikkuse petmiseks, varastades nende vara. Avalduses öeldi, et pärast seda, kui kasutajad oma raha rakendusse sisse kandsid, ei saanud nad neid välja võtta. Pärast mitmeid järelepärimisi taganemistega seotud probleemide kohta tervitati kauplejaid pelgalt vabandustega.
India reguleerivad asutused lähevad pärast vahetusi
Agentuuri avaldatud avalduses said mänguplatvormi juhid välja võtta nimetatud raha, mis kogunes mitmelt investorilt üle India. Üksikasjades mainiti, et nad suutsid vahetuse kaudu taganemist hõlbustada. Avalduses öeldi ka, et juhtide WazirX-i kontol oli nimetatud 10,000 392,884 dollarit. Sellele teabele lisades väitis agentuur, et India politsei korraldas juhtide valdustes haarangu ja nõudis neilt raha umbes XNUMX XNUMX dollari väärtuses.
Ametivõimud said teada, et juhid hoidsid ka umbes 1 miljoni dollari suuruseid vahendeid a Binants konto, mis oli külmutatud. Kuigi on väidetud, et Binance omab WazirX-i, on ettevõte väitnud, et omandamist ei viidud lõpule ja ettevõte kuulub endiselt selle praegustele omanikele. India oma regulaatorid on viimastel kuudel väsimatult töötanud ebaseadusliku tegevuse vastu. Mõni kuu tagasi külmutas agentuur WazirX-i varad. Varad vabastati aga mõni päev tagasi. Praegu hoiab agentuur kinni Valudile kuuluvaid rahalisi vahendeid, Mündilüliti Kuber.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/