(Bloomberg) – Sanjay Shah, riskifondidega kaupleja, keda süüdistati ulatusliku maksupettuse korraldamises, kaotas Dubai kohtus kaebuse seoses korraldusega maksta Taani võimudele rohkem kui 8.5 miljardit krooni (1.24 miljardit dollarit).
Enim loetud Bloombergist
Dubai kassatsioonikohus lükkas sel nädalal Taani maksuameti teatel emiraadi madalama astme kohtu kaebuse tagasi. Amet teatas kolmapäevases avalduses, et alustab nüüd varade tagasinõudmise protsessi.
Taani on püüdnud tagasi nõuda rohkem kui 2 miljardit dollarit, mille pankurite, advokaatide ja teiste võrgustikud olid võimude väitel Cum-Exi skandaali osana välja petnud. Shahi nimetati selle skeemi väljakujundajaks, kus pensioniplaanid esitasid maksudeklaratsioone, millele neil polnud õigust, sest nad ei maksnud kunagi makse.
Briti kodanik Shah on alati säilitanud oma süütuse.
Taani kaebab Londonis kohtusse ka Shahi ja rühma üksikuid kauplejaid ja ettevõtteid, keda süüdistatakse maksukaubanduse ahelast suurte summade teenimises. Londoni kohtunik otsustas hiljuti, et vaidlusalused dividendimaksu tagastamise nõuded ei kehti nn kehtivusprotsessis.
"Oluline on märkida, et tsiviilmenetlus käsitleb eranditult tsiviilvastutuse küsimusi ega võimalda teha järeldusi minu kliendi võimaliku kriminaalvastutuse kohta," ütles Shahi Saksamaa kriminaalasjade kaitsja Bjorn Gercke e-kirjas. .
Shahi pressiesindaja ei kommenteerinud kohe. Otsuse koopiat ei õnnestunud hankida.
– Karin Matusseki abiga.
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2023 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html