(Bloomberg) – New Yorgis asuva investeerimisnõustamisfirma kaasasutaja mõisteti kolmapäeval 13 kuuks trellide taha Ponzi-laadse skeemi raames klientidelt enam kui 100 miljoni dollari varastamise eest.
Enim loetud Bloombergist
65-aastane New Jerseyst pärit Martin Silver tunnistas end aprillis süüdi, tunnistades, et pidas vandenõu oma ettevõtte International Investment Group LLC hallatavate fondide investoritelt petta, hinnates üle raskustes olevaid laene ning luues võltsdokumente ja võltslaene, mida kasutati kahjude varjamiseks.
USA ringkonnakohtunik Alvin Hellerstein määras Silverile palju lühema karistuse, kui tema kaasnõunikule David Hule määratud 12-aastane karistus. Kohtunik tõi välja Silveri terviseprobleemid, koostöö prokuröridega ning madalama vastutuse taseme kelmuses. Kuid Hellerstein lükkas tagasi Silveri palve vanglakaristuse puudumise kohta, viidates vajadusele heidutada teisi potentsiaalseid valgekraede õigusrikkujaid.
"Ma ei usu, et te olete ohtlik," ütles Hellerstein Silverile Manhattani föderaalkohtu istungil. "Teised on ja teistele tuleb näidata, et nad ei saa toime pandud kuritegudest välja." Kui Silver "oli varasemal ajahetkel suurem kartus oma tegevuse tagajärgede ees, oleks ta võinud käituda väga erinevalt," ütles kohtunik.
Silver ja Hu, ettevõtte investeerimisjuht, asutasid IIG-i 1994. aastal. Ettevõte on spetsialiseerunud ülemaailmse kaubanduse rahastamisele, pakkudes laenu Kesk- ja Lõuna-Ameerika väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kasutades tagatisena kohvi, kala ja muid toiduaineid. Hu mõisteti juulis 12 aastaks vangi, kuna ta tunnistas end süüdi vandenõus, väärtpaberipettuses ja panganduspettuses. Ta istub Californias Lompocis asuvasse föderaalvanglasse.
Kriitiline abi
Prokurörid palusid Silveri suhtes leebemat suhtumist, öeldes, et ta vastutab pettuses palju vähem kui Hu. Samuti ütlesid nad, et ta pakub skeemi lahtiharutamisel "kriitilist" abi.
Kuigi ohvreid ei tuvastatud, turustati prokuröride sõnul IIG investeeringuid sageli riskifondidele, kindlustusandjatele ja pensionifondidele. Ettevõte pakkus ettevõtetele investeeringute haldus- ja nõustamisteenuseid ning haldas kolme erafondi, sealhulgas ühte, mis hoidis pankrotti läinud Venezuela panga ülejäänud varasid.
IIG teatas 2018. aasta märtsis USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile, et tal on hallatavaid varasid üle 373 miljoni dollari.
Prokurörid ütlesid, et Hu ja Silver kogusid 220. aastal ka 2014 miljonit dollarit, et luua tagatisega laenukohustuste usaldusfond, mida kasutati ühe fondi kahjumite varjamiseks ja likviidsuse tekitamiseks, kui nõudlus lunastuste ja laenu tagasimaksete järele kogunes.
Silver avaldas kahetsust oma kuriteo pärast, murdes sageli emotsioonidest kohtusaalis, kuhu kuulus grupp lähedasi perekondi ja sõpru.
"Ma olen süüdi mõistetud kurjategija ja pean sellega elu lõpuni elama, olenemata sellest, mida te täna siin teete," ütles Silver kohtunikule enne karistuse teadasaamist. "Mul on tõesti kahju kõigest, mida olen teinud."
Kohtuasi on US v. Silver, 20-cr-00360, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).
– Chris Dolmetschi abiga.
(Lisab neljandas lõigus kohtuniku kommentaarid.)
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2023 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html