Uute kohtudokumentide kohaselt taotlevad FTX pankrotiadvokaadid luba endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi, tema perekonna ja kõrgemate leitnantide kokkukukkunud krüptobörsi kohtusse kutsumiseks.
«Teatud insaiderid teevad praegu olulise info edastamiseks võlgnikega koostööd. Kuid teised seda ei tee ja seega on võlgnike ja komisjoni sissenõudmispüüdluste jaoks ülioluline luba anda välja kohtukutse neile, kellel on puuduv teave,“ kirjutasid FTX võlgnike advokaadid ja ametlik võlausaldajate komitee ühisettepanekus.
Taotluses nimetatakse Bankman-Friedi vanemad Joseph Bankman ja Barbara Fried ning tema vend Gabriel Bankman-Fried, öeldes, et kolmik tegutses tema nõuandjatena. Advokaadid on sihiks ka FTX kaasasutajad Gary Wang ja Nishad Singh, Alameda Researchi endine tegevjuht Caroline Ellison ja Constance Wang, FTX Trading Ltd. endine tegevjuht ja FTX Digital Markets Ltd kaasjuht.
Advokaadid otsivad muu hulgas teavet ja dokumente FTX varade ja äritegevuse ning FTX siseringi isikute isikliku vara kohta. Uus FTX tegevjuht John Ray III on varem öelnud, et FTX juhid ei pidanud nõuetekohast äriregistrit, mis on raskendanud tema pingutusi pankrotiprotsessi ajal varade tagasisaamiseks.
"Siseringi isikud on kõige paremini võimelised abistama liikujaid teabega, mis aitab nende loodud üksuste ja tehingute keerulist võrku lahti harutada," kirjutasid advokaadid kohtuavalduses. FTX-võlglased väidavad, et nad on kohtunud või proovinud kohtuda vabatahtlikult Bankman-Friedi ja teiste FTX-i siseringi isikutega, kuid nad ei saanud soovitud teavet.
USA valitsust pankrotiprotsessis esindavad juristid on nõudnud sõltumatu kontrollija määramist, kes uuriks kõigi juhtumiga seotud ettevõtete finantsseisundit, et tagada täielik raamatupidamine. FTX-i ja selle sidusettevõtete esindajad ning FTX-i Bahama kauplemisoperatsiooni ajutised ühised likvideerijad on taotluse tagasi lükanud. Kolmapäeval esitatud kohtudokumentides väitsid nad, et eksamineerija dubleerib nende uurimistööd ja läheb ettevõtetele maksma miljoneid dollareid, mis vähendaks varasid, mis neil on klientidele ja investoritele tagasimaksmiseks.
Bankman-Fried ei tunnistanud end kriminaalsüüdistustes eraldi kohtuasjas süüdi oma väidetavas kuriteos FTX-is. Ellison ja Wang tunnistasid end kriminaalsüüdistustes süüdi ja teevad föderaalvõimudega koostööd, selgub valitsuse kohtuavaldustest.
Kohustustest loobumine: Alates 2021. aastast võttis The Blocki endine tegevjuht ja enamusomanik Michael McCaffrey mitmeid laene asutajalt ning FTX ja Alameda tegevjuhilt Sam Bankman-Friedilt. McCaffrey lahkus ettevõttest 2022. aasta detsembris pärast seda, kui ta neid tehinguid ei avaldanud.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/205947/ftx-seeks-permission-to-subpoena-sam-bankman-fried-family-and-insiders?utm_source=rss&utm_medium=rss