FTX-i avalduses väidetakse, et Bahama ametiasutused on kooskõlastanud Bankman-Friediga

FTX praegust juhtkonda esindavad advokaadid, endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi endiselt kontrolli all oleva Bahamal asuva kauplemisoperatsiooni esindajad ja Bahama valitsus vaidlevad saareriigis hoitavate sadade miljonite dollarite väärtuses varade pärast.

USA kohtule eile hilisõhtul esitatud pommuudises vihjasid ebaõnnestunud krüptovahetust esindavad advokaadid ja selle uus tegevjuht, ettevõtete pankroti- ja restruktureerimisspetsialist John Ray, et Bahama ametnikud ja Bankman-Friedi advokaadid võivad rikkuda USA seadust, hoides alles suuri koguseid. 11. peatükis sätestatud pankrotiprotsessist väljapoole jäävate varade jaoks – ja et Bahama valitsus ja Bahama väärtpaberikomisjon võisid aidata.

Ettepanek vaidlustab püüdluse leevendada võlausaldajatele tehtud maksete automaatset peatamist enne pankrotiprotsessi lõpuleviimist, mis võtab aastaid aega. See esitati vaid mõni tund enne Bahama ametiasutusi arreteeriti Bankman-Fried, oodates USA süüdistust ja sellele järgnevat väljaandmist erinevate süüdistuste tõttu, millest teatatakse täna hiljem.  

Ettepaneku kohaselt vermis ettevõte varsti pärast pankrotikaitseavalduse esitamist ka uued märgid, samal ajal võttis tundmatu näitleja välja sadade miljonite dollarite väärtuses digitaalseid varasid.

„[FTX] käsutuses on teave, mis viitab sellele, et komisjon osales 12. novembril 2022 või selle paiku teiste suunamises juurdepääsuks [FTX] arvutisüsteemidele, et digitaalsed varad viidi üle, et vermiti žetoone ja et selliseid meetmeid võeti ( või hõlbustasid) härrad Bankman-Fried ja [Gary] Wang, võib-olla teiste hulgas komisjoni ja komisjoni tegevdirektori pr Christina Rolle'i selgesõnalisel juhisel," kirjutas Ray Bahama peaprokurörile Ryan Pinderile ja peaministrile. Philip Davis 1. detsembri kirjas, millele viidatakse hagiavalduses.

Kirjas väidetakse jätkuvalt, et "FTX Global Debtors varade ülekandmine komisjoni hallatavatele kontodele 11. novembril 2022 või pärast seda kujutab endast automaatse peatamise rikkumist", mis puudutab pankrotis ettevõtete makseid võlausaldajatele, sealhulgas vastavalt USA seadustele. "Automaatse peatumise rikkumine võib kaasa tuua kahjutasu, sanktsioone ja karistusi, mida nõutakse vastavalt vajadusele."

Bahama tehingud kokkuvarisemise nädalal

FTX-i advokaadid väidavad, et Bahama tütarettevõtet, mille üle Bankman-Fried säilitab suurema kontrolli, esindavate juristide ja Bahama regulaatorite tegevus rikub USA pankrotiseadust, mis sunnib võlgu automaatselt peatama, kuni kohtunik jõuab järeldusele, kes on võlgu. mida. 

Enne suurema osa oma rahvusvahelisest korporatiivimpeeriumist pankrotti pakkus Bankman-Fried ka riigi peaprokuröri Ryan Pinderiga otsesuhtluses asetada Bahama kliendid kõigist teistest FTX-i klientidest ette. Samas vahetuses ütles Pinder, et annab Bahama peaministrile Davisele sel teemal ülevaate.

Päev enne enamiku oma ettevõtete paigutamist 11. peatüki kaitse alla, kus varad tuleb külmutada, kirjutas Bankman-Fried Pinderile, et vabandada olukorra pärast, ja ütles peaprokurörile: "Oleme eraldanud rahalised vahendid kõigi Bahama klientide jaoks FTX-is. . Ja meil oleks rohkem kui hea meel avada väljamaksed kõigile Bahama klientidele FTX-i kaudu, et nad saaksid homme kõik oma varad täielikult välja võtta, muutes need täielikult terveks.

Bankman-Fried jätkas: "See on teie üleskutse, kas soovite, et me seda teeksime, kuid me oleme selle üle õnnelikud ja peame seda oma vähimaks kohustuseks riigi ees ning võiksime selle kohe avada, kui vastate, öeldes, et tahate. meile. Kui me sinult vastu ei võta, teeme seda homme.

"Milline on jätkuv pühendumus Bahama saartele?"

Pinderi vastus, kui see tuli, ei sisaldu toimikus. Kuid varem FTX-i kokkuvarisemise nädala e-kirjade vahetamisel – kuhu kuulusid nii teised FTX-i juhid kui ka Bankman-Friedi isa, Stanfordi õigusprofessor Joseph Bankman – avaldas Bahama peaprokurör SBF-ile survet Binance'i kunagisele ettepanekule FTX omandamiseks ning küsis: "Milline on jätkuv pühendumus Bahama saartele?"

Kaksteist tundi pärast Bankman-Friedi pakkumist muuta Bahama kliendid kõigist teistest paremateks, FTX ettevõtte Twitteri konto tweeted see,Vastavalt meie Bahama peakorteri eeskirjadele ja regulaatoritele oleme hakanud hõlbustama Bahama raha väljavõtmist. Seetõttu olete võib-olla näinud, et FTX on hiljuti töötlenud mõningaid väljamakseid, kuna järgisime reguleerivate asutuste nõudeid.

Enne eelmisel aastal peaprokuröriks saamist oli Pinder varahalduse advokaat ja endine advokaat Deltec Bankis, stabiilsemünte emiteeriva Tetheri pangas. 27. novembril esines Pinder riikliku pöördumisega, milles ründas jõuliselt FTX praegust juhtkonda ja kaitses Bahama valitsuse vastust olukorrale, mille FTX praegused advokaadid lisasid ärakirja, et toetada oma argumenti Bahama vastu.

Pinderi 9. novembri hommikul Bankman-Friedile saadetud meilis küsis ta endiselt tegevjuhilt, kas mõni FTX-ga seotud ettevõte on "mis tahes viisil ja eesmärgil kliendi varasid võimendanud või avalikustanud?"

Nagu ta on avalikult teinud, tunnistas Bankman-Fried ühelauselise vastusega küsimusele, et ettevõte "ei kavatsenud seda teha, kuid on mures, et halb riskijuhtimine põhjustab likviidsusprobleeme." Samuti pakkus ta lähipäevil teavet Bahama peaministrile Davisele ja väärtpaberikomisjonile.

Kohustustest loobumine: Alates 2021. aastast võttis The Blocki endine tegevjuht ja enamusomanik Michael McCaffrey mitmeid laene asutajalt ning FTX ja Alameda tegevjuhilt Sam Bankman-Friedilt. McCaffrey lahkus ettevõttest 2022. aasta detsembris pärast seda, kui ta neid tehinguid ei avaldanud.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.