(Bloomberg) – FTX endise juhi Nishad Singhi nime kandev GitHubi konto autoriks oli kood, mis varjas Alameda Researchi suuremaid kohustusi nüüdseks kokkuvarisenud krüptovaluutabörsil, selgub Bloomberg Newsi läbivaadatud sisedokumentidest.
Enim loetud Bloombergist
Dokumentatsioon, mis on konkreetsete koodiridadega seotud kommentaaride kujul, annab vihjeid FTX-i salapärase konto päritolule, mis reguleeriva asutuse väitel aitas varjata tema sõsarkaubandusettevõtte Alameda Research kasvavaid võlgu. Kahe ettevõtte vaheline suhe ja FTX-i klientide raha väidetav kuritarvitamine tõi kaasa kriminaalsüüdistuse asutaja Sam Bankman-Friedi vastu.
Singhit, kes oli FTX-i inseneridirektor, kuriteos süüdistatud ei ole. GitHub on programmeerimiskoodi hoidla, mida ettevõtted ja üksikud tarkvaraarendajad kasutavad koodi salvestamiseks ja jagamiseks. GitHubi kasutatakse sageli, et võimaldada arendajatel koostööd teha. Ei olnud kohe selge, kas mõnel teisel FTX-i töötajal oli kontole juurdepääs.
Tema nime kandev GitHubi konto märkis Bloombergi poolt üle vaadatud koodilõigud kommentaaridega, sealhulgas "Korea KYC" ja "BD kulukontod", näitas Bloomberg Newsi läbi vaadatud dokumentatsioon. Viimane oli seotud Korea kulude kontoga.
Alameda sundis võlad, mis tõusid hüppeliselt 8 miljardi dollarini, FTX-i kliendikontole, mida ei olnud lihtne Alamedale kuuluvana tuvastada, väitis USA kaubafutuuride kauplemise komisjon teisipäevases tsiviilkaebuses. CFTC väitis, et Alameda ja FTX-i asutanud Bankman-Fried nimetas seda "meie Korea sõbra kontoks" ja käskis selle luua vähemalt osaliselt, et varjata Alameda haigutavaid kohustusi.
Nn Korea kontol olid samad privileegid nagu Alameda põhikontol ja alamkontodel, sealhulgas erandid FTX-i riskijuhtimise poliitika osadest, seisis kohtuasjas.
Singh ning Bankman-Friedi ja FTX esindajad ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele. Bankman-Friedi hoitakse ilma kautsjonita Bahama vanglas, oodates veebruaris toimuvat väljaandmise kohtuistungit.
Kuigi Alamedal oli alates börsi loomisest peaaegu piiramatu juurdepääs FTX-i klientide rahalistele vahenditele enda kauplemise eesmärgil, hakkas ettevõte mais spiraalima, pärast seda, kui 60 miljardi dollari suurune TerraUSD ja Luna žetoonidele ehitatud krüptoökosüsteem varises kokku ning laenuandjad nõudsid makseid. Reguleerivad asutused väitsid, et see viis Alameda FTX-i klientide rahade kasutamise suurendamiseni.
TerraUSD taga olnud Lõuna-Korea kodanik Do Kwon viibib väidetavalt Serbias. Lõuna-Korea kohus andis tema kohta septembris välja vahistamismääruse, kuna ta rikkus kapitalituru seadusi.
CFTC kaebuse kohaselt kavatses Bankman-Fried mitu kuud pärast segase lisatagatise nõudmise vooru algust Alameda sulgeda umbes septembris. Ta koostas Twitteri lõime, et teatada selle sulgemisest, öeldes: "Ma tunnen tõesti ebakindel, mis on õige!" Kuid Alameda ei sulgenud kunagi.
Bankman-Fried vangistati teisipäeval pärast seda, kui USA võimud esitasid talle kaheksa kriminaalsüüdistust, sealhulgas pettuses ja rahapesu vandenõus. Ka USA väärtpaberi- ja börsikomisjon kaebas ta kohtusse.
CFTC kaebuses kirjeldati "Korea kontot" kui Alameda alamkontot, mida ei avatud identifikaatoriga "alameda-research.com" ja mida ei ole muul viisil võimalik tuvastada kui Alamedaga seotud kontot.
– Olga Kharifi abiga.
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html