- Sam Bankman-Fried ilmus 22. detsembril 2022.
FTX asutaja Sam Bankman Fried ja mitmed teised krüptobörside juhid on saanud investeerimis- ja kauplemisfirmalt Alameda Research salajasi laene vastavalt ettevõtete endise tegevjuhi avaldustele.
Alameda Researchi endine tegevjuht Caroline Ellison märkis, et nõustus Bankman-friediga varjama FTX-i investorite, laenuandjate ja klientide eest, et riskifondid võivad börsilt laenata piiramatul hulgal summasid. 19. detsember.
Protokolli järgi ütles Ellison USA ringkonnakohtunikule Ronnie Abramsile Manhattani föderaalkohtus, et "koostasime teatud kvartalibilansid, mis varjasid Alameda laenude ulatust ja miljardeid dollareid laene, mida Alameda oli andnud FTX-i juhtidele ja seotud osapooltele."
FTX-i kaasasutaja Gary Wang ja Ellison tunnistasid mõlemad end süüdi ja teevad prokuröridega koostööd osana nende süüdistuskokkulepetest. Nende vannutatud avaldus annab ülevaate sellest, kuidas Sami kaks tippu võivad tema kui süüdistuse tunnistajana kohtuprotsessil tunnistada.
ET 19. detsembril avaldatud eraldi väite kohaselt ütles Gary Wang, et talle tehti ülesandeks teha FTX-koodis muudatusi, et anda Alamedale kauplemisplatvormil eriõigused. Olles teadlik, et teised rääkisid investoritele ja klientidele, et Alamedal pole selliseid privileege.
Kuigi see pole veel selge, ei põhjendanud Wang ka seda, kes käskis tal seda teha.
Prokurör Nicolas Roos ütles neljapäevases kohtuavalduses, et Bankman-Friedi kohtuprotsess sisaldab tõendeid "mitme koostööd teinud tunnistajalt". Ross lisas, et Sam viis läbi "eepiliste mõõtmetega pettuse", mis viis miljardite inimeste päästetud inimeste kaotamiseni. klientidele ja investoritele.
Sam Bankman-Fried vabastati 22. detsembril 250 miljoni dollari suuruse võlakirjaga, kuigi pressiesindaja ei vastanud Ellisoni ja Wangi avalduste kommentaaridele.
Ellison ütles, et "mul on tõesti kahju, mida ma tegin," lisas ta, et aitab taastada kasutajaid ja investorite kaotatud raha.
Wang tunnistas, et teadis, et see, mida teeb, on vale.
FTX-i asutaja tasud ei lõpe siin, kuna need ulatusid ka väärtpaberi- ja kaubapettusteni. Iga toorme- ja väärtpaberipettuse vandenõu võib panna endise kaupleja tunnistajaks olema viis aastat vangistust. Sama hõlmaksid ka jõupingutused valitsuse petmiseks ja kampaania rahastamise rikkumiste sooritamiseks. Kõik see aga tuli veel tõestada ja SBF oli vaja süüdi mõista.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/