FTX-i juht Nishad Singh tunnistas end pettuseuurimises süüdi

Topline

Pankrotistunud krüptovaluutafirma FTX kaasasutaja Nishad Singh tunnistas teisipäeval end investorite petmise skeemis osalemises süüdi kuues kriminaalsüüdistuses pettuses, saades kolmandaks ettevõtte juhiks, kes end krüptohiiglase föderaalses juurdluses süüdi tunnistas. pärast selle kõrgetasemelist kokkuvarisemist ja endise juhi Sam Bankman Friedi langemist.

Peamised faktid

Singh tunnistas New Yorgi föderaalses ringkonnakohtus end süüdi kolmes vandenõus pettuses, ühes pettuses, ühes rahapesu vandenõus ja ühes vandenõus, mille eesmärk oli rikkuda föderaalseid kampaaniate rahastamise seadusi.

Singh on kolmas FTX-i juht, kes end süüdi tunnistas: Alameda endine tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kolmas kaasasutaja Gary Wang olid mõlemad. tunnistas süüdi ja nõustus tegema detsembris koostööd prokuröridega.

Kõik kolm teevad koostööd föderaalse uurimisega, mis käsitleb Bankman-Friedi väidetavat skeemi, mille eesmärk on suunata miljardeid dollareid FTX-i klientide raha oma sõsarkaubandusettevõtte Alameda Researchi kulude katteks.

Singh, kes töötas ka krüptohiiglase inseneridirektorina, tunnistas ettevõtte tulude võltsimist ja ebaseaduslike sissemaksete tegemist poliitilistele kandidaatidele FTX-ilt Alamedale suunatud vahenditega, tunnistades, et sai eelmisel suvel teada, et Alameda kasutas FTX-i klientide raha ja võltsis FTX-i tulusid. Bankman-Friedi palvel, et muuta see investoritele atraktiivsemaks.

27-aastane Singh nõustus ka föderaalprokuröridega koostööd tegema ja ütles, et kavatseb skeemi tuludest ilma jääda.

Suur arv

75 aastat. See on maksimaalne vanglaaastate arv, mida Singhile tema vastu esitatud süüdistuste tõttu oodata võib, kuigi tema süüdistuskokkulepe vähendab seda karistust tõenäoliselt oluliselt.

Ülioluline tsitaat

Manhattani föderaalses ringkonnakohtus kõneledes ütles Singh USA ringkonnakohtunikule Lewis Kaplanile, et tal on uskumatult kahju minu rolli pärast selles kõiges ja kahju pärast, mida see on põhjustanud. Wall Street Journal teatatud.

Peamine taust

FTX endine miljardärist juht Bankman-Fried sattus vaatluse alla pärast seda, kui FTX esitas mullu novembris pankrotiavalduse, kui rivaal Binance taganes järsult FTX-i ostuplaanist ja müüs maha oma FTX-märgid. Tema väitis süüdi eelmisel kuul kuni kaheksa kriminaalasja, sealhulgas rahapesu toimepanemise ja rahapesu vandenõu toimepanemine pärast seda, kui ta oli välja antud aasta detsembris Bahama osariigi Nassau vanglast USA-sse. Prokurörid tõid lisa koormuste Bankman-Friedi vastu teises süüdistuses, mis avati eelmisel nädalal Manhattanil, väites, et ta oli vandenõu korraldada rahapettusi, petta föderaalset valimiskomisjoni ja rikkuda kampaania rahastamise seadusi, üritades FTX-i klientide rahaga ebaseaduslike poliitiliste annetuste kaudu mõjuvõimu osta Kongressis. Bankman-Fried, kes varem keeldutakse klientide rahade "ebaõige kasutamine", väites, et ta ei olnud üksikasjadest teadlik ja et ettevõttel puudus "nõuetekohane järelevalve", antakse kohtu alla oktoobris.

Tangent

. Securities and Exchange Commission ja Kaubafutuuride kauplemiskomisjon esitas teisipäeval ka tsiviilkaebused Singhi vastu, väites, et ta lõi tarkvarakoodi, mis võimaldas klientide raha suunata Alameda Researchile. SEC-i kaebuse kohaselt oli Singh skeemis "aktiivne osaleja" ja võttis FTX-st välja ligikaudu 6 miljonit dollarit "isiklikuks kasutamiseks ja kulutusteks", sealhulgas mitme miljoni dollari suuruse maja jaoks. SEC väidab ka, et Singh "teadis või pidi teadma", et Bankman-Friedi kinnitused investoritele, et FTX on "turvaline krüptovarade kauplemisplatvorm, millel on keerukad riskimaandamismeetmed kliendi varade kaitsmiseks", olid eksitavad. Singhi advokaadid ei vastanud kohe a Forbes kommentaaritaotlus, kuigi nad ütlesid New York Timesile Singh on "sügavalt vabandust oma rolli pärast ja on võtnud vastutuse oma tegude eest."

Lisalugemist

FTX ja Alameda juhid tunnistasid end pettuses süüdi, kuna Sam Bankman-Fried anti USA-le välja (Forbes)

FTX-i Singh tunnistab end süüdi, kuna Bankman-Friedi vastu on tugevnenud surve (Reuters)

FTX-i kaasasutaja Nishad Singh tunnistas end pettusesüüdistuses süüdi (Wall Street Journal)