Väärtpaberi- ja börsikomisjon väitis, et FTX-i endine inseneridirektor oli FTX-i investorite petmise plaanis "aktiivne osaleja" ja läks nii kaugele, et võttis FTX-st miljoneid oma isiklikuks kasutamiseks.
SECi avalduse kohaselt esitati Nishad Singhile teisipäeval süüdistus "tema rolli eest mitmeaastases skeemis" krüptobörsil FTX investorite petmisel. See börs esitas novembris pankrotikaitseavalduse ja selle endine tegevjuht Sam Bankman-Fried on silmitsi kriminaal- ja tsiviilsüüdistusega.
SEC-i sõnul oli Singh FTX-i investorite petmise plaanis "aktiivne osaleja". Singh läks nii kaugele, et võttis FTX-lt isiklikuks kasutamiseks välja umbes 6 miljonit dollarit, sealhulgas "mitme miljoni dollari suuruse maja ja annetused heategevuseks".
Singh nõustus SEC-i süüdistuste osas "kahestunud kokkuleppega", mis ootab kohtu heakskiitu. Varem teisipäeval tunnistas Singh end süüdi föderaalprokuröride esitatud erinevates kriminaalsüüdistustes.
Kaubafutuuride kauplemiskomisjon esitas Singhile ka süüdistuse "pettuses omastamise teel ning pettusele kaasaaitamises". Singh ei vaidlustanud agentuuri väiteid ja "nõustus kaupade regulaatori avaldusega tema vastutuse kohta kaebuses esitatud süüdistuste kohta kavandatud nõusoleku järjekorda.
Alameda kood
SEC ütles, et Singh lõi ka tarkvarakoodi, mis võimaldas FTX-i klientide raha suunata Bankman-Friedi ja Gary Wangi asutatud krüptoriskifondi Alameda Researchile. Seda tehti vaatamata sellele, et Bankman-Friedi andis investoritele valesid kinnitusi, et FTX on turvaline krüptovarade kauplemisplatvorm, millel on keerukad riskimaandamismeetmed, et kaitsta klientide varasid, ja et Alameda oli lihtsalt järjekordne klient, kellel pole erilisi privileege, öeldakse SEC-i avalduses. .
Singh teadis või oleks pidanud teadma, et need avaldused olid eksitavad, teatas agentuur.
Ühel hetkel 2021. aastal märkas Bankman-Fried, et FTX-il jäi 50 miljonit dollarit puudu tema 1 miljardi dollari suurusest aastasest tulueesmärgist ja seetõttu käskis Singhil „kanda raha üle teiselt üksusest, mida ta kontrollib, ja kirjeldada 50 miljonit dollarit vääralt FTX teenitud tuluna. kogu 2021. aasta jooksul, ”ütles SEC oma kaebuses. "Singh andis seejärel tagasi rea petturlikke ülekandeid ja hiljem valetas audiitoritele ülekannete kohta ja koostas valedokumente nende valede toetuseks," väidab SEC.
Singh tundis muret ka Alameda kohustuse pärast FTX-i ees, lisaks muudele teguritele, mis võiksid ohustada mõlema ettevõtte finantsstabiilsust. Singh oli vastu mõnele "ambitsioonikale" vahetusprojektile, millel ei olnud piisavalt ressursse, raha kulutati ekstravagantselt turundusele ja ettevõtte omandamistele, teatas SEC.
"Sellele vaatamata jätkas Singh töötamist FTX-is ja Bankman-Friedi toetamist," seisab SECi avalduses.
CFTC väitis, et Alameda ja FTX jagasid kontoripinda, personali, tehnoloogiat, intellektuaalomandit ja muid ressursse, sealhulgas mõnda Singhi järelevalve all olevat personali ja ressursse. Seda kõike hoolimata kinnitustest, et Alameda ja FTX olid eraldi üksused.
Kui FTX hakkas kokku kukkuma, pidas Ellison kohtumise Alameda töötajatega ja ütles, et tema, Bankman-Fried ja teised olid otsustanud kasutada FTX-i klientide varasid Alameda võlgade tasumiseks ning et Singh ja Wang teadsid sellest. CFTC kaebuse kohaselt astus enamik Alameda töötajaid varsti pärast koosolekut tagasi.
Singhi koostöö on järjekordne oluline riigipööre reguleerivate asutuste ja prokuröride jaoks nende käimasolevates kohtuasjades Bankman-Friedi vastu. Ellison ja Wang on end juba süüdi tunnistanud või nende osas kriminaal- ja tsiviilasjad lahendanud.
"Me väidame, et see oli puhas ja lihtne pettus: kui ühelt poolt reklaamis FTX investoritele oma eeldatavaid tõhusaid riskimaandamismeetmeid, siis teisest küljest varastasid hr Singh ja tema kaaskostjad tarkvarakoodi abil klientide raha. Hr Singh aitas kaasa luua," ütles SECi jõustamisosakonna direktor Gurbir Grewal avalduses, mis avaldati koos kaebusega.
USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur teatas ka Singhile süüdistusest paralleelsetes hagides. Reutersi teatel tunnistas Singh end teisipäeval toimunud kohtuistungil süüdi kuues kriminaalsüüdistuses, mille SDNY prokurörid esitasid.
Värskendatud lisateabega CFTC ja SEC tasude ning kaebuse üksikasjade kohta.
The Blocki endine tegevjuht ja enamusaktsionär on avalikustanud endise FTX ja Alameda asutaja Sam Bankman-Friedi laenud.
Allikas: https://www.theblock.co/post/215880/ftx-nishad-singh-charged-by-sec?utm_source=rss&utm_medium=rss