Keskasutuse puudumine kahtlaste tehingute märkamiseks mitmesugustes olukordades, tehingute pöördumatus ning paljude tarbijate ja investorite vähesed teadmised teevad krüptorahast petturite eelistatud platvormi. Plokiahela andmeplatvormi ahelaanalüüs märkis, et 37. aastal moodustasid „vaibatõmbed” 2021% krüptovaluutapettustest.
Ameerika Ühendriikide reguleerivad asutused tahavad teada, miks FTX hiljuti nii tohutu krahhiga silmitsi seisis. FTX krüptoturu äkilise allakäigu põhjal valmistavad USA seadusandjad ette seaduseelnõu krüptovaluutade reguleerimise kohta USA-s. Valge Maja astub krüptoturul samme, et vältida FTX-i olukorra kordumist krüptoturul. Erikomisjon uuris FTX-i likviidsusprobleeme.
Majandus- ja tarbijapoliitika allkomisjoni esimees Raja Krishnamoorthi saatis FTX endisele ja praegusele tegevjuhile kirja, milles palus neil esitada 1. detsembril börsi rahandusega seotud dokumendid. Ta nõudis, et üksus esitaks oma rahandusega seotud teabe , praegused krüptoosalused ja bilansid enne FTX pankrotiavalduse esitamist 11. novembril. Krishnamoorthy soovib teada, kuidas ettevõte kasutajate raha tagasi maksab.
Krishnamoorthy ütles, et "FTX kliendid, endised töötajad ja avalikkus väärivad vastuseid." Lisaks lisas ta allkomiteele nõudmise esitada dokumendid, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet oluliste likviidsusprobleemide kohta, millega FTX silmitsi seisavad, ettevõtte järsu otsuse kohta kuulutada välja pankrot ja nende toimingute võimaliku mõju kohta klientidele, kes kasutasid teie börse.
Neljaleheküljeline kiri saadeti viiele krüptobörsile
Alates 2021. aastast on krüptoga seotud pettuste tõttu kaotatud rohkem kui 1 miljard dollarit (USD). Küsimust käsitledes saatis Kongressi esindajatekoja komitee kirja, milles kutsus üles võtma teatud meetmeid, et kaitsta investoreid krüptotööstuses toimuvate pettuste eest.
Kaks kuud tagasi saatis majakomitee viiele krüptobörsile neljaleheküljelise kirja. Komitee saatis neljaleheküljelise kirja viiele suurimale krüptobörsile: Coinbase, FTX, Kraken ja Kucoin. Komisjon nõudis, et need krüptotootjad peavad esitama kõik krüptopettustega seotud dokumendid alates 2009. aastast.
Kas SEC kavatseb alustada uurimist FTX endise tegevjuhi rahastamise kohta enne 2022. aasta vahevalimisi?
USA ametnikud nii vabariiklastest kui ka demokraatlikest parteidest tundsid end süüdi, võttes FTX-i endisest tegevjuhist miljoneid dollareid vastu enne krüptokrahhi toimumist 8. novembril 2022. Sam-Bankman Fried tunnistas sotsiaalmeedia platvormidel avalikult tõde, et kulutas osa oma kasumist valimiskampaania, mis toimus 8. novembril 2022.
Endine FTX tegevjuht oli George Sorose järel demokraatidele suuruselt teine raha annetaja. Aruannete kohaselt anti 57 miljonit dollarit (USD) demokraatide kandidaatidele ja ülejäänud 22 miljonit dollarit (USD) vabariiklaste liikmetele. See ei ole esimene kord, kui FTX annetas valimisteks raha; 2020. aasta valimistel kulutas SBF Joe Bideni valimiskampaaniatele USA-s ligi 5.2 miljonit dollarit (USD).
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/