USA justiitsministeerium (DOJ) teatas täna, et 2.4 miljardi dollari suuruse krüptokelmuse BitConnect asutajale Satish Kumbhanile esitati süüdistus.
DOJ jagatud üksikasjad näitavad, et Kumbhani eksitas investoreid BitConnecti laenuprogrammi osas. Koostöös oma promootoritega turustas Kumbhani oma projekti üle maailma. Samuti propageeris ta BitConnecti kauplemisbotti ja volatiilsustarkvara kui krüptoturu kasumlikkuse võtmeallikaid.
Eile esitas San Diego föderaalne suuržürii Kumbhanile süüdistuse ja mainis, et krüptoplatvorm toimis Ponzi skeemina. DOJ lisas, et BitConnecti asutaja sulges laenuprogrammi järsult peaaegu ühe aasta pärast.
"Kuritegevus, eriti digitaalvaluutadega seotud kuritegevus, ületab jätkuvalt rahvusvahelisi piire," ütles justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokurör Kenneth A. Polite Jr. "Osakond on pühendunud ohvrite kaitsmisele, turu terviklikkuse säilitamisele ja oma ülemaailmsete partnerluste tugevdamisele, et võtta vastutusele krüptopettustega seotud kurjategijad. Täname oma partnereid üle maailma nende jätkuvate jõupingutuste eest.
Petturlikud krüptotegevused
Ebaseaduslikud krüptotehingud, sealhulgas pettused, Ponzi projektid ja vargused, on viimase 2 aasta jooksul kasvanud. 2021. aasta veebruaris esitasid USA võimud Austraalia mehele raha 90 miljoni dollari suuruse krüptoriskifondide kelmuse eest. Nigeerias levivad ka krüptovaluutapettused. Probleemide lahendamiseks on õiguskaitseasutused kogu maailmas suurendanud oma jõupingutusi.
"Kuna krüptoraha kogub populaarsust ja meelitab ligi investoreid kogu maailmas, kasutavad väidetavad petturid nagu Kumbhani investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme, varastades sageli miljoneid dollareid," ütles IRS-i kriminaaluurimise (IRS-CI) Lossi eriagent Ryan L. Korner. Angelese välikontor. "Kuid ärge tehke viga, meie agentuur jätkab oma pikka traditsiooni jälgida raha, olgu see füüsiline või digitaalne, et paljastada kuritegelikud skeemid ja võtta petturid vastutusele nende ebaseaduslike pettuste ja pettuste eest."
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas täna, et 2.4 miljardi dollari suuruse krüptokelmuse BitConnect asutajale Satish Kumbhanile esitati süüdistus.
DOJ jagatud üksikasjad näitavad, et Kumbhani eksitas investoreid BitConnecti laenuprogrammi osas. Koostöös oma promootoritega turustas Kumbhani oma projekti üle maailma. Samuti propageeris ta BitConnecti kauplemisbotti ja volatiilsustarkvara kui krüptoturu kasumlikkuse võtmeallikaid.
Eile esitas San Diego föderaalne suuržürii Kumbhanile süüdistuse ja mainis, et krüptoplatvorm toimis Ponzi skeemina. DOJ lisas, et BitConnecti asutaja sulges laenuprogrammi järsult peaaegu ühe aasta pärast.
"Kuritegevus, eriti digitaalvaluutadega seotud kuritegevus, ületab jätkuvalt rahvusvahelisi piire," ütles justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokurör Kenneth A. Polite Jr. "Osakond on pühendunud ohvrite kaitsmisele, turu terviklikkuse säilitamisele ja oma ülemaailmsete partnerluste tugevdamisele, et võtta vastutusele krüptopettustega seotud kurjategijad. Täname oma partnereid üle maailma nende jätkuvate jõupingutuste eest.
Petturlikud krüptotegevused
Ebaseaduslikud krüptotehingud, sealhulgas pettused, Ponzi projektid ja vargused, on viimase 2 aasta jooksul kasvanud. 2021. aasta veebruaris esitasid USA võimud Austraalia mehele raha 90 miljoni dollari suuruse krüptoriskifondide kelmuse eest. Nigeerias levivad ka krüptovaluutapettused. Probleemide lahendamiseks on õiguskaitseasutused kogu maailmas suurendanud oma jõupingutusi.
"Kuna krüptoraha kogub populaarsust ja meelitab ligi investoreid kogu maailmas, kasutavad väidetavad petturid nagu Kumbhani investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme, varastades sageli miljoneid dollareid," ütles IRS-i kriminaaluurimise (IRS-CI) Lossi eriagent Ryan L. Korner. Angelese välikontor. "Kuid ärge tehke viga, meie agentuur jätkab oma pikka traditsiooni jälgida raha, olgu see füüsiline või digitaalne, et paljastada kuritegelikud skeemid ja võtta petturid vastutusele nende ebaseaduslike pettuste ja pettuste eest."
Allikas: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/