Prokurörid palusid teisipäeval California föderaalkohtunikul ilma kautsjonita vangistada hiljutine põgenik, keda süüdistatakse jultunud 35 miljoni dollari suurune pettus, mille käigus ta rääkis investoritele valesti ta oli miljardär, Harvardi MBA ja eriüksuste veteran, kes sai Iraagis kaks korda haavata.
FBI SWAT-i meeskond tabas põgeneja Justin Costello San Diego lähedal asuvas kõrvalises piirkonnas 4. oktoobril. Tal oli seljakott, mis oli koormatud kuue üheuntsise kullakangiga väärtuses 12,000 60,000 dollarit, USA valuuta väärtuses 10,000 XNUMX dollarit, XNUMX XNUMX dollarit Mehhiko peesodes ja pangandust. kaardid ja tšekiraamatud, ütles prokurör kohtuavalduses.
42-aastasel Costellol oli seljakotis ka kviitung ettemakstud telefoninumbri kohta ja tema fotoga juhiluba nimega "Christian Bolter", selgus toimikust.
USA California lõunapiirkonna prokuratuur viitas avalduses seljakoti sisule ja muudele teguritele, kutsudes kohtunikku üles saatma Costello kohtuprotsessi ajaks vangi. Prokurörid väitsid, et ta on "tõsine lennuoht ja oht kogukonnale".
Nad märkisid, et Costello ei andnud end FBI San Diego büroole, nagu ta oli oma advokaadi vahendusel 29. septembril kokku leppinud. Talle teatati, et Washingtoni osariigi föderaalkohtus esitatakse talle uus süüdistus paljudes sellega seotud süüdistustes. skeemidele, mis hõlmavad senti aktsiaid, koorefirmasid ja kanepiärisid.
Sularaha ja kullakangid, nagu on kirjeldatud USA San Diego ringkonnakohtus endise tagaotsitava Justin Costello juhtumi kohta.
Allikas: USA ringkonnakohus
Selle asemel sai temast põgenik, kirjutasid prokurörid.
"FBI püüdis Costellot tema teadaolevate mobiiltelefoninumbrite järgi jälgida, kuid see ei õnnestunud," kirjutasid prokurörid. "Arvatakse, et Costello võttis vastujärelevalvemeetmed, et vältida nende numbritega registreeritud seadmete jälgimist."
Lõpuks suutis FBI Costellot jälgida tema juhitud Alfa Romeo sõiduki varguse taastamise teenuselt saadud asukohateabe kaudu, selgus toimikust.
SWAT-i meeskond jälgis seda autot Californias El Cajoni kaugemasse piirkonda, kus nad nägid teda seljakotiga kõndimas, öeldakse toimikus.
Kui agendid ta arreteerisid, teatas Costello, et ta oli üllatunud, et agendid ta leidsid, kuna ta lülitas oma telefoni välja.
Samuti ütles ta agentidele, et ta ei ole kokkulepitud viisil alla andnud, "kuna tal oli hiljuti insult ja ta vajab taastumist."
"Costello ütles, et ta oleks võinud SWAT-i agente edestada, kui insuldi ei oleks," seisis avalduses. "Costello tunnistas, et teda süüdistati süüdistuses, ja julgustas agente teda juhtumi kohta lugema "Google" otsima," jätkati.
"Costello viitas tõenäoliselt nii tema kriminaalsüüdistuste kui ka sellele järgnenud süüdistuse eest põgenemise väga olulisele meediakajastusele," kirjutasid prokurörid joonealuses märkuses, mis viitab CNBC artikkel temast ilmus eelmisel nädalal.
Prokuröride sõnul sai FBI varsti pärast seda teada, et seljakotis olev kuld oli osa suuremast kullakogusest, väärtusega 94,000 XNUMX dollarit, mille Costello ostis aprillis "raha abil, mille ta oli varastatud pangakliendilt".
Uurijad on kindlaks teinud, et alates septembri keskpaigast lõpetas süüdistatav oma ainsa teadaoleva isikliku pangakonto kasutamise isiklike kulutuste katteks ja kasutas selle asemel mitut ettevõtte kontot, et ilmselgelt oma jälgi Internetis varjata, teatasid prokurörid.
"Tõendite kaal" Costello vastu pooleliolevas kohtuasjas - kus teda süüdistatakse panga- ja väärtpaberipettuses - "on tugev ja põhjalikult dokumenteeritud," lisasid nad.
Costellot, kellel on sidemed La Jolla, California ja Las Vegasega, süüdistatakse tuhandete investorite ja teiste miljonite dollarite väljapetmises, esitades valeväiteid, et tema kontrollitavad ettevõtted kavatsevad osta veel 10 ettevõtet.
Teda süüdistatakse ka selles, et ta kasutas ühte ettevõtetest, Pacific Banking Corp., selleks, et suunata ära vähemalt 3.6 miljonit dollarit kolmelt marihuaanaettevõttelt, mis olid kliendid, et saada kasu endale ja teistele talle kuuluvatele ettevõtetele.
Prokurörid on öelnud, et Costello kasutas oma pulmadega seotud kulude katmiseks umbes 42,000 007 dollarit väidetavalt investoritelt välja petetud raha. Üritusel oli ikoonilise James Bondi XNUMX filmilogoga tort ja jääskulptuur ning tema pruudi kõhutantsuetendus.
Väidetavalt pettis Costello investoreid oma pikkade lugudega miljardäriks, Ivy League'i lõpetajaks ja Iraagi veteraniks, ütlesid prokurörid. Nad märkisid, et ükski väidetest ei vastanud tõele.
Ta "väitis ka ekslikult, et Seattle'i äriringkondade kaks "[l]okaalset titaani" teda "toetavad", kirjutasid prokurörid oma kohtuavalduses. Nad ei tuvastanud neid ärijuhte nimepidi.
Costello ilmub San Diego föderaalkohtu ette teisipäeval. Eeldatakse, et ta viiakse peagi Washingtoni osariiki, et saada USA Washingtoni lääneringkonna ringkonnakohtus süüdistus.
Advokaat, kes esindab teda ühe marihuaanafirma tsiviilvaidluses, mida teda petmises süüdistatakse, ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.
Costello ees seisab ka tsiviilhagi, mille SEC esitas samal päeval, kui tema vastu esitatud kriminaalsüüdistus avati. See hagi jälgib suures osas kriminaalsüüdistuse nõudeid.
Allikas: https://www.cnbc.com/2022/10/11/fbi-found-gold-cash-on-fake-billionaire-fugitive-justin-costello.html