Gregory Coleman, pensionil föderaalse juurdlusbüroo (FBI) agent, kes oli seotud juhtumiga. Bernie Madoff Ponzi skeem ja vastutusele võtmine Jordan Belfort, üldtuntud kui Wall Streeti hunt, on kirjeldanud, kuidas prokurörid saavad kõige paremini toime tulla. FTX krüptovahetus olukorda.
Colemani sõnul on FTX-i asutaja Sam Bankman-Friedi (SBF) vastutusele võtmine lihtne ning uurijatel tuleb ainult raha jälgida ja olukorda käsitleda kui halba kauplemisolukorda. ütles intervjuus heaolu detsembril 21.
"Finantskiriteo juhtumi puhul viib raha teid alati kurjade juurde," ütles ta.
Sel juhul jagas endine agent hüpoteesi ja märkis, et uurijad peavad vaatlema Alameda Researchi kui üksust, mis tõenäoliselt ei teeninud raha ja sai FTX-ilt varasid panuste katteks. Alameda Research on FTX-i sõsarettevõte, mille mõlema asutaja on Bankman-Fried.
"SBF süütu, kuni süüdi pole tõestatud"
Kuna Bankman-Fried anti USA-le välja, juhtis Coleman ka tähelepanu sellele, et endine FTX-i boss on süütu, kuni tema süü pole tõestatud.
"[SBF] on alles hakanud mõistma selle tõsidust, millega ta silmitsi seisab, ja võimalikke tagajärgi. Igaüht peetakse süütuks, kuni tema süü ei ole tõestatud, kuid faktid ei paista tema jaoks head, ”ütles Coleman.
Huvitaval kombel hoiatas Coleman, et FTX-i omanikud ei pruugi osa oma rahast saada isegi siis, kui võlausaldajad töötavad varade tagasisaamise nimel. Ta märkis, et suurem osa rahast pärineb tõenäoliselt FTX-i tuludest ostetud varade likvideerimisest.
Pensionil oleva agendi sõnul, kui kinnistud osteti läbi Digitaalsed varad, neid saab jälgida. Samas tunnistas ta, et digitaalsete varade jälgimine on veidi keeruline.
Tõepoolest, Coleman aitas arestida Bernie Madoffi skandaaliga seotud varad, kes oli suurima individuaalse Ponzi skeemi toimepanija. Samal ajal aitas ta kaasa Belforti kukutamisele, kuna tema aktsiate jälgimine näitas, et "Wolf of Wall Street" osales "pumba ja tühjendamise" skeemides, mis paisutasid kunstlikult aktsia hinda.
Madoffi, Belforti ja SBF-i võrdlused
Lisaks võrdles Coleman kolme juhtumit, märkides, et Madoff, Belfort ja SBF pesid tõenäoliselt oma kuriteost saadud tulu.
Samas märkis ta, et Madoffi juhtum oli Ponzi skeem, samas kui Bankman-Friedi võib võrdsustada omastamisega ning Belfort tegeles väärtpaberipettuste ja manipuleerimisega.
Vahepeal oodatakse SBF-i USA-s kohtu alla andmist ning aruanded näitavad, et FTX endised juhid teevad ametiasutustega koostööd.
Allikas: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/