Võltsmiljardär Justin Costello kaaskostja lahendab SEC-i kaebuse

Väärtpaberi- ja börsikomisjon nõustus lahendama tsiviilhagi mehe vastu, keda süüdistatakse viies erinevas senti aktsiate pumpamise ja prügistamise skeemis, selgus reedel kohtuasjadest.

Meest David Ferrarot süüdistatakse oma viljaka Twitteri konto kasutamises teise süüdistatava, endise föderaalpõgenike Justin Costello abistamiseks aktsiaskeemides. SEC ütles, et väidetavalt teenisid nad nende jõupingutustega peaaegu 800,000 XNUMX dollarit ebaseaduslikku kasumit.

42-aastast Costellot süüdistatakse nii SECi tsiviilkaebuses kui ka sellega seotud föderaalses kriminaalsüüdistuses miljardäri, Harvardi MBA ja kaks korda haavatud eriüksuslaste Iraagi sõjaveteranina, et petta investoritelt ja teistelt välja 35 miljonit dollarit.

44-aastast Radfordi elanikku Ferrarot Costello vastu algatatud kriminaalasjas ei süüdistatud, mis sarnaselt SEC-i hagiga esitati mitu nädalat tagasi USA ringkonnakohtus Washingtoni osariigi lääneringkonnas.

Kuid süüdistus viitab Costello tuvastamata, süüdistusteta kaasvandenõunikule, kellel on Ferraro initsiaalid, kes tegutses samas käitumises, mida SEC kaebus väidab.

Ferraro nõustus SEC-i juhtumi lahendama ilma süüdistusi tunnistamata või ümber lükkamata. Kohtunik peab siiski allkirjastama SEC-i väljapakutud lepingu kohtuasja lõpetamiseks, kuid seda ei tehta kohaldada Costello.

Tehing keelaks Ferrarol jäädavalt osalema sentide aktsiate pakkumises.

Kohtuotsuses öeldi ka, et kohtunik otsustab, kas väärtpaberiseaduse ja börsiseaduse rikkumises süüdistatava Ferraro jaoks on asjakohane loobuda oma skeemidest mis tahes "saatud tulu" ja tsiviilkaristused.

SEC-i pressiesindaja ütles CNBC-le: "Meil pole muid kommentaare peale avalike dokumentide."

Ferraro advokaat Jeffrey Cox Florida osariigis Boca Ratonist keeldus kohtuotsuse avaldust kommenteerimast, märkides, et kohtunik ei ole sellele veel alla kirjutanud.

Cox keeldus ka ütlemast, kas Ferraro on teinud koostööd föderaalprokuröridega Costello kohtuasjas, kes on end süüdi tunnistamata.

Costello tsiviiladvokaat ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

FBI SWAT-i meeskond arreteeris Costello selle kuu alguses San Diegost väljaspool asuvas kauges piirkonnas pärast seda, kui ta ei andnud end kokkulepitud viisil väärtpaberi- ja rahapettuses süüdistatavale ette. Ta kandis kümneid tuhandeid dollareid USA ja Mehhiko valuutas, võltsitud isikutunnistus, kullakangid ja mitu pangakaarti ja tšekiraamatuid, ütlevad prokurörid.

Teda mõisteti kuni kohtuprotsessini kautsjonita kinni, ja kästi saata Washingtoni osariiki.

SEC-i kaebuses öeldi, et Costello kohtus Ferraroga 2019. aasta keskel, kui Ferraro oli Costello ettevõttes, börsil kaubeldavas ettevõttes GRN Holding Corporation, investor ja postitanud ettevõtte kohta erinevatel investorite teadetetahvlitel.

Ferraro oli Twitteri sage kasutaja käepidemega @computebux, millel oli üle 10,000 90 jälgija. SEC väidab, et peaaegu 13,000 protsenti peaaegu 2019 2020 säutsusest, mille Ferraro postitas ajavahemikul XNUMX kuni XNUMX. aasta keskpaigani, viitas konkreetsele aktsiale või aktsiatele.

"Igas aktsiate edendamise skeemis soovitas Ferraro oma ja/või Costello aktsiaid Ferraro Twitteri jälgijatele ja avalikkusele," seisis SEC-i kaebuses.

Ferraro mõistis, et tema säutsud "põhjustaksid ... aktsiahinna tõusu", vastavalt kaebusele.

„Ferraro ei avaldanud oma reklaamisäutsides, et tema ja/või Costello kavatsesid müüa oma aktsiaid ülespuhutud turule, mida Ferraro säutsud aitasid luua. Ferraro ei avaldanud ka seda, et Costello oli nõustunud maksma Ferrarole osa Costello kasumist teatud aktsiaturu edendamise skeemidest,“ väitis SEC.

Skeemis reklaamitavate aktsiate hulka kuulusid Canal Capital Corp., Foothills Exploration, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, samuti kaks ettevõtet, mis ühinesid, Hempstract ja Riverdale Oil and Gas Corp.

"Nende väidetavate skeemide kaudu teenisid Costello ja Ferraro koos ligikaudu 792,000 XNUMX dollarit ebaseaduslikult kauplemisest," ütles SEC selle kuu alguses avaldatud pressiteates.

Kaebuses öeldi, et 2019. ja 2020. aastal osales Ferraro eraldi aktsiate müügiedendusskeemides, mis hõlmasid senti aktsiaid Powerdyne International ja South Beach Spirits.