Võimud vahistasid Crypto Exchange Bitzlato tegevjuhi pettustega seotud kuritegude eest. Väljaandes avaldus, on börsi tegevjuht ka ettevõtte müügijuhi ja direktorina. Raportis väidetakse, et mitme riigi vahelise nõelamisoperatsiooni käigus peeti kinni kuus inimest. Lisaks USA õiguskaitseorganitele osalesid operatsioonis ka Prantsusmaa ja Küprose ohvitserid. Lisaks väideti, et kurjategijad on pärit Ukrainast ja Venemaalt.
Politsei konfiskeerib börsilt krüpto- ja muid esemeid
Hispaania regulaator mainis, et platvormi anonüümsus positsioneerib selle suurepärase rahapesuvahendina. Sellega valisid mitmed kurjategijad kogu maailmas selle oma ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks. Hispaania politsei mainis ka, et börsi tegevjuhilt saadi kätte ka sellised esemed nagu umbes 19 miljoni dollari suurune krüpto ja sularaha.
Selle tulemusel sulgesid võimud umbes 100 vahetuskontot, mis on seotud uurimisega, mis on hoogu võtnud. See värskendus tuleneb börsi tegevjuhi hiljutisest avaldusest, mis kinnitab kasutajatele, et nad võivad oma varad tagasi võtta, kui ametiasutused need börsile tagastavad. Lisaks mainis börsi tegevjuht ka, et ettevõte viib oma peakorteri Venemaale, kus saab tegutseda ilma, et regulaatorid nende asjadesse sekkuksid.
Bitzlato aitas Hydral ebaseaduslikke vahendeid töödelda
Eelmisel kuul teatasid Ameerika Ühendriikide võimud Bitzlato tegevuse uurimisest. Ametivõimude sõnul keeldus ettevõte AML-i ja KYC-funktsioone nende juhiste kohaselt kasutusele võtmast. Kuna see puudub, on pahatahtlikud osalejad kasutanud platvormi oma pahatahtlike tegevuste läbiviimiseks. Võimud väitsid, et krüptovahetust kasutades on ebaseaduslikult töödeldud üle 700 miljoni dollari. Pärast teadet sulgesid võimud ettevõtte ametliku veebisaidi, võttes samal ajal osa klientide kuumadesse rahakottidesse hoiustatud vahenditest.
Uurimise käigus teatas politsei, et pidas kinni Börsi tegevjuhi ja selle kaasasutaja Anatoli Legkodymovi. Üks väheseid platvormi kasutanud ebaseaduslikke veebisaite sisaldab Hydra Darknetit. Väidetavalt teenis börs rohkem kui 15 miljonit dollarit komisjonitasusid, enne kui võimud võtsid sihikule ja sulgesid börsi. Ametivõimud väidavad, et see on alles aitavate platvormide mahasurumise algus ebaseaduslik näitlejad töötlevad oma raha.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/