Vahetult pärast seda, kui Bitbuy sai oma eeskirjad turuplatsina ja piiratud edasimüüjana, kes kasutas Eventus Systems Inc.-i kaubanduse järelevalveks, nimetas Eventus ametisse uue tulude peadirektori (OCR), Jeff Bolke.
Bolke oli olnud Planview Inc. müügiosakonna tegevasepresident alates 2017. aastast. Bolke aitas kaasa ettevõtte edule kuni selle müümiseni TPG-le ja TA Partnersile 2020. aasta novembris.
Eventuse tegevjuht Travis Schwab ütles: "Oleme viimase paari aasta jooksul nii kiiresti kasvanud, et see oluline uus roll on meie laienemise loomulik samm, kui organisatsioonina küpseme. Jeffil on laialdased kogemused tarkvarafirmade aitamisel meie mastaabis ülemaailmselt ja nende potentsiaali realiseerimisel ning tema tehnoloogia- ja inseneriteadmised on suureks eeliseks.
Bolke ütles: "Eventus on lühikese aja jooksul saavutanud tohutult palju, kuna telgiklientide arv kasvab igas varaklassis ja turuosalise tüübis. Jätkame laienemist läbimõeldult ja intelligentsel viisil – õigete inimeste, distsipliini ja protsessidega tagamaks, et loome oma klientidega veelgi sügavamaid suhteid ning etendame üha suuremat rolli arenevate regulatiivsete ja nõuete täitmisel.
Vastavus
Vastavus
Rahanduses, panganduses, investeerimises ja kindlustuses tähendab vastavus valitsuse reguleeriva asutuse kehtestatud reeglite või korralduste järgimist kas teenuse osutamise või tehingu töötlemisena. Rahandusega seotud nõuete järgimine tähendaks ka kehtestatud suuniste või spetsifikatsioonide järgimist. See määramine võib hõlmata ka jõupingutusi tagamaks, et organisatsioonid järgivad nii valdkonna eeskirju kui ka valitsuse seadusi. Compliance Compliance on kontrolli ja tasakaalu süsteem, mis hoiab ära pettuse ja ebatõhususe. Lisaks tagab see ka koostöö föderaalsete finantsmäärustega, mille lõppeesmärk on kaitsta avalikkust ja pakkuda valitsusasutustele vajalikku teavet pettuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise peatamiseks. . Finantssektori nõuete järgimine pakub turgudele stabiilsust ning kaitseb kliente, töötajaid ja maksumaksjaid eetiliste ohtude eest, mis on päritud individuaalsetest otsustest. Paljud organisatsioonid on ka kohustatud jälgima ja salvestama vastavusandmeid. See hõlmab kõiki andmeid, mis on olulised või kuuluvad ettevõttele, maaklerile jne, mida saab kasutada vastavuse või regulatiivse aruandluse rakendamiseks või kinnitamiseks. Arvestades eeskirjade muutumist ja vastavuse tähtsust, kasutatakse üha enam täiustatud tarkvara. kasutusele, et aidata ettevõtetel oma vastavusandmeid tõhusamalt hallata. See vahemälu sisaldab arvutusi, andmeedastusi ja kontrolljälgi. Kuigi rahandus on ülemaailmselt ühtne mõiste, ei ole vastavus seda. Õigusaktide järgimine on nii tööstusharudes kui ka jurisdiktsioonides erinev. Näiteks võivad ühe riigi finantsregulatsiooni struktuurid teises olla puudulikud või erinevad. Pange tähele, et kõige rangemalt reguleeritud jurisdiktsioonid valuutatööstuse nõuetele vastavuse osas on Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik või enamik Euroopa Liidu riike, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada ja teised.
Rahanduses, panganduses, investeerimises ja kindlustuses tähendab vastavus valitsuse reguleeriva asutuse kehtestatud reeglite või korralduste järgimist kas teenuse osutamise või tehingu töötlemisena. Rahandusega seotud nõuete järgimine tähendaks ka kehtestatud suuniste või spetsifikatsioonide järgimist. See määramine võib hõlmata ka jõupingutusi tagamaks, et organisatsioonid järgivad nii valdkonna eeskirju kui ka valitsuse seadusi. Compliance Compliance on kontrolli ja tasakaalu süsteem, mis hoiab ära pettuse ja ebatõhususe. Lisaks tagab see ka koostöö föderaalsete finantsmäärustega, mille lõppeesmärk on kaitsta avalikkust ja pakkuda valitsusasutustele vajalikku teavet pettuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise peatamiseks. . Finantssektori nõuete järgimine pakub turgudele stabiilsust ning kaitseb kliente, töötajaid ja maksumaksjaid eetiliste ohtude eest, mis on päritud individuaalsetest otsustest. Paljud organisatsioonid on ka kohustatud jälgima ja salvestama vastavusandmeid. See hõlmab kõiki andmeid, mis on olulised või kuuluvad ettevõttele, maaklerile jne, mida saab kasutada vastavuse või regulatiivse aruandluse rakendamiseks või kinnitamiseks. Arvestades eeskirjade muutumist ja vastavuse tähtsust, kasutatakse üha enam täiustatud tarkvara. kasutusele, et aidata ettevõtetel oma vastavusandmeid tõhusamalt hallata. See vahemälu sisaldab arvutusi, andmeedastusi ja kontrolljälgi. Kuigi rahandus on ülemaailmselt ühtne mõiste, ei ole vastavus seda. Õigusaktide järgimine on nii tööstusharudes kui ka jurisdiktsioonides erinev. Näiteks võivad ühe riigi finantsregulatsiooni struktuurid teises olla puudulikud või erinevad. Pange tähele, et kõige rangemalt reguleeritud jurisdiktsioonid valuutatööstuse nõuetele vastavuse osas on Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik või enamik Euroopa Liidu riike, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada ja teised.
Lugege seda terminit väljakutsed, millega nad silmitsi seisavad."
Eventus Project TEN
Eventus on spetsialiseerunud kaubanduse järelevalvele ja riskilahendustele. Septembris 2021 kindlustas Eventus Systems Inc. B-seeria rahastamisvoorus 30 miljonit dollarit. 2022. aastal on ettevõte valmis sisenema uutesse geograafilistesse piirkondadesse. Rahastuses osalesid CMT Digital ja Jump Capital.
TRM Labs ja Notabene ühendasid jõud Eventusega, et luua „Protect TEN”. Projekt on kõik-ühes lahendus krüptoraha jaoks
rahapesuvastane võitlus (AML
Rahapesu tõkestamine (AML)
Rahapesuvastane võitlus (AML) on termin, mis kirjeldab seadusi, protsesse ja eeskirju, mille eesmärk on takistada ebaseaduslikult saadud raha maskeerimist seaduslikul teel saadud tuluna. Rahapesuvastaste seaduste põhieesmärk on aidata kaitsta, avastada ja teavitada kahtlast tegevust, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise eelkuritegusid, nagu väärtpaberipettused ja turuga manipuleerimine. Enamikul börsidel on rahapesuvastased meetmed, mis hõlmavad identiteedi kontrolli (Know-Your). -Kliendikontrollid) ja robotid, mis jälgivad kahtlast kauplemistegevust. AML-i seadused töökohalAML-i seadused on suunatud korruptsioonile, maksudest kõrvalehoidumisele, turuga manipuleerimisele ja ebaseaduslike kaupadega kauplemisele. Suur osa nende rõhuasetustest on suunatud ka sellele, et tuua esile jõupingutused, mida üksikisikud või üksused kasutavad nende kuritegude varjamiseks. Põhimõtteliselt on rahapesu andmise protseduuride eesmärk muuta kurjategijate jaoks raskemaks "rüüste varjamine". Sageli püüavad rahapesijad oma ebaseaduslikult hangitud vahendeid varjata, suunates need läbi seadusliku sularahaäri, näiteks reguleeritud krüptovaluutavahetuse. Seetõttu on ettevõtete ülesanne tagada, et nad ei osaleks tahtmatult rahapesuskeemis. Üks levinumaid probleeme, millega võidelda, on rahapesu, mis hõlmab raha ajamist seadusliku sularahapõhise ettevõtte kaudu, mis kuulub kurjategijale. organisatsioon või selle sidusettevõtted. Väidetavalt legitiimne ettevõte saab seejärel raha hoiustada, mille kurjategijad saavad hiljem välja võtta. Pesupesijad võivad sissemaksete tegemiseks suunata ka välismaistele kontodele, deponeerides sularaha, mis jääb alla mitme regulatiivse piirmäära, mis ei tekita kahtlust. Näiteks USA-s ei tõmba paljud ülekanded või sularahamaksed alla 10,000 XNUMX dollari tõenäoliselt reguleerivate asutuste tähelepanu. Lisaks võivad rahapesijad suunata sularaha ebaausatele maakleritele, kes on valmis suurte vahendustasude eest olemasolevaid eeskirju eirama.
Rahapesuvastane võitlus (AML) on termin, mis kirjeldab seadusi, protsesse ja eeskirju, mille eesmärk on takistada ebaseaduslikult saadud raha maskeerimist seaduslikul teel saadud tuluna. Rahapesuvastaste seaduste põhieesmärk on aidata kaitsta, avastada ja teavitada kahtlast tegevust, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise eelkuritegusid, nagu väärtpaberipettused ja turuga manipuleerimine. Enamikul börsidel on rahapesuvastased meetmed, mis hõlmavad identiteedi kontrolli (Know-Your). -Kliendikontrollid) ja robotid, mis jälgivad kahtlast kauplemistegevust. AML-i seadused töökohalAML-i seadused on suunatud korruptsioonile, maksudest kõrvalehoidumisele, turuga manipuleerimisele ja ebaseaduslike kaupadega kauplemisele. Suur osa nende rõhuasetustest on suunatud ka sellele, et tuua esile jõupingutused, mida üksikisikud või üksused kasutavad nende kuritegude varjamiseks. Põhimõtteliselt on rahapesu andmise protseduuride eesmärk muuta kurjategijate jaoks raskemaks "rüüste varjamine". Sageli püüavad rahapesijad oma ebaseaduslikult hangitud vahendeid varjata, suunates need läbi seadusliku sularahaäri, näiteks reguleeritud krüptovaluutavahetuse. Seetõttu on ettevõtete ülesanne tagada, et nad ei osaleks tahtmatult rahapesuskeemis. Üks levinumaid probleeme, millega võidelda, on rahapesu, mis hõlmab raha ajamist seadusliku sularahapõhise ettevõtte kaudu, mis kuulub kurjategijale. organisatsioon või selle sidusettevõtted. Väidetavalt legitiimne ettevõte saab seejärel raha hoiustada, mille kurjategijad saavad hiljem välja võtta. Pesupesijad võivad sissemaksete tegemiseks suunata ka välismaistele kontodele, deponeerides sularaha, mis jääb alla mitme regulatiivse piirmäära, mis ei tekita kahtlust. Näiteks USA-s ei tõmba paljud ülekanded või sularahamaksed alla 10,000 XNUMX dollari tõenäoliselt reguleerivate asutuste tähelepanu. Lisaks võivad rahapesijad suunata sularaha ebaausatele maakleritele, kes on valmis suurte vahendustasude eest olemasolevaid eeskirju eirama.
Lugege seda terminit), kaubandusjärelevalve ja virtuaalvara teenusepakkujate (VASP) reisireeglite järgimine.
Eventus võitis 10. aastal 2021 auhinda, sealhulgas RegTech Insight Award APAC parima kaubanduse järelevalve lahenduse eest.
Lisaks kasutab FTX US riskide ja kaubanduse järelevalveks Eventus Systems Inc. teenuseid. Eventus teenindab praegu üle 10,000 130 kliendi enam kui XNUMX riigis.
Vahetult pärast seda, kui Bitbuy sai oma eeskirjad turuplatsina ja piiratud edasimüüjana, kes kasutas Eventus Systems Inc.-i kaubanduse järelevalveks, nimetas Eventus ametisse uue tulude peadirektori (OCR), Jeff Bolke.
Bolke oli olnud Planview Inc. müügiosakonna tegevasepresident alates 2017. aastast. Bolke aitas kaasa ettevõtte edule kuni selle müümiseni TPG-le ja TA Partnersile 2020. aasta novembris.
Eventuse tegevjuht Travis Schwab ütles: "Oleme viimase paari aasta jooksul nii kiiresti kasvanud, et see oluline uus roll on meie laienemise loomulik samm, kui organisatsioonina küpseme. Jeffil on laialdased kogemused tarkvarafirmade aitamisel meie mastaabis ülemaailmselt ja nende potentsiaali realiseerimisel ning tema tehnoloogia- ja inseneriteadmised on suureks eeliseks.
Bolke ütles: "Eventus on lühikese aja jooksul saavutanud tohutult palju, kuna telgiklientide arv kasvab igas varaklassis ja turuosalise tüübis. Jätkame laienemist läbimõeldult ja intelligentsel viisil – õigete inimeste, distsipliini ja protsessidega tagamaks, et loome oma klientidega veelgi sügavamaid suhteid ning etendame üha suuremat rolli arenevate regulatiivsete ja nõuete täitmisel.
Vastavus
Vastavus
Rahanduses, panganduses, investeerimises ja kindlustuses tähendab vastavus valitsuse reguleeriva asutuse kehtestatud reeglite või korralduste järgimist kas teenuse osutamise või tehingu töötlemisena. Rahandusega seotud nõuete järgimine tähendaks ka kehtestatud suuniste või spetsifikatsioonide järgimist. See määramine võib hõlmata ka jõupingutusi tagamaks, et organisatsioonid järgivad nii valdkonna eeskirju kui ka valitsuse seadusi. Compliance Compliance on kontrolli ja tasakaalu süsteem, mis hoiab ära pettuse ja ebatõhususe. Lisaks tagab see ka koostöö föderaalsete finantsmäärustega, mille lõppeesmärk on kaitsta avalikkust ja pakkuda valitsusasutustele vajalikku teavet pettuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise peatamiseks. . Finantssektori nõuete järgimine pakub turgudele stabiilsust ning kaitseb kliente, töötajaid ja maksumaksjaid eetiliste ohtude eest, mis on päritud individuaalsetest otsustest. Paljud organisatsioonid on ka kohustatud jälgima ja salvestama vastavusandmeid. See hõlmab kõiki andmeid, mis on olulised või kuuluvad ettevõttele, maaklerile jne, mida saab kasutada vastavuse või regulatiivse aruandluse rakendamiseks või kinnitamiseks. Arvestades eeskirjade muutumist ja vastavuse tähtsust, kasutatakse üha enam täiustatud tarkvara. kasutusele, et aidata ettevõtetel oma vastavusandmeid tõhusamalt hallata. See vahemälu sisaldab arvutusi, andmeedastusi ja kontrolljälgi. Kuigi rahandus on ülemaailmselt ühtne mõiste, ei ole vastavus seda. Õigusaktide järgimine on nii tööstusharudes kui ka jurisdiktsioonides erinev. Näiteks võivad ühe riigi finantsregulatsiooni struktuurid teises olla puudulikud või erinevad. Pange tähele, et kõige rangemalt reguleeritud jurisdiktsioonid valuutatööstuse nõuetele vastavuse osas on Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik või enamik Euroopa Liidu riike, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada ja teised.
Rahanduses, panganduses, investeerimises ja kindlustuses tähendab vastavus valitsuse reguleeriva asutuse kehtestatud reeglite või korralduste järgimist kas teenuse osutamise või tehingu töötlemisena. Rahandusega seotud nõuete järgimine tähendaks ka kehtestatud suuniste või spetsifikatsioonide järgimist. See määramine võib hõlmata ka jõupingutusi tagamaks, et organisatsioonid järgivad nii valdkonna eeskirju kui ka valitsuse seadusi. Compliance Compliance on kontrolli ja tasakaalu süsteem, mis hoiab ära pettuse ja ebatõhususe. Lisaks tagab see ka koostöö föderaalsete finantsmäärustega, mille lõppeesmärk on kaitsta avalikkust ja pakkuda valitsusasutustele vajalikku teavet pettuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise peatamiseks. . Finantssektori nõuete järgimine pakub turgudele stabiilsust ning kaitseb kliente, töötajaid ja maksumaksjaid eetiliste ohtude eest, mis on päritud individuaalsetest otsustest. Paljud organisatsioonid on ka kohustatud jälgima ja salvestama vastavusandmeid. See hõlmab kõiki andmeid, mis on olulised või kuuluvad ettevõttele, maaklerile jne, mida saab kasutada vastavuse või regulatiivse aruandluse rakendamiseks või kinnitamiseks. Arvestades eeskirjade muutumist ja vastavuse tähtsust, kasutatakse üha enam täiustatud tarkvara. kasutusele, et aidata ettevõtetel oma vastavusandmeid tõhusamalt hallata. See vahemälu sisaldab arvutusi, andmeedastusi ja kontrolljälgi. Kuigi rahandus on ülemaailmselt ühtne mõiste, ei ole vastavus seda. Õigusaktide järgimine on nii tööstusharudes kui ka jurisdiktsioonides erinev. Näiteks võivad ühe riigi finantsregulatsiooni struktuurid teises olla puudulikud või erinevad. Pange tähele, et kõige rangemalt reguleeritud jurisdiktsioonid valuutatööstuse nõuetele vastavuse osas on Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik või enamik Euroopa Liidu riike, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada ja teised.
Lugege seda terminit väljakutsed, millega nad silmitsi seisavad."
Eventus Project TEN
Eventus on spetsialiseerunud kaubanduse järelevalvele ja riskilahendustele. Septembris 2021 kindlustas Eventus Systems Inc. B-seeria rahastamisvoorus 30 miljonit dollarit. 2022. aastal on ettevõte valmis sisenema uutesse geograafilistesse piirkondadesse. Rahastuses osalesid CMT Digital ja Jump Capital.
TRM Labs ja Notabene ühendasid jõud Eventusega, et luua „Protect TEN”. Projekt on kõik-ühes lahendus krüptoraha jaoks
rahapesuvastane võitlus (AML
Rahapesu tõkestamine (AML)
Rahapesuvastane võitlus (AML) on termin, mis kirjeldab seadusi, protsesse ja eeskirju, mille eesmärk on takistada ebaseaduslikult saadud raha maskeerimist seaduslikul teel saadud tuluna. Rahapesuvastaste seaduste põhieesmärk on aidata kaitsta, avastada ja teavitada kahtlast tegevust, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise eelkuritegusid, nagu väärtpaberipettused ja turuga manipuleerimine. Enamikul börsidel on rahapesuvastased meetmed, mis hõlmavad identiteedi kontrolli (Know-Your). -Kliendikontrollid) ja robotid, mis jälgivad kahtlast kauplemistegevust. AML-i seadused töökohalAML-i seadused on suunatud korruptsioonile, maksudest kõrvalehoidumisele, turuga manipuleerimisele ja ebaseaduslike kaupadega kauplemisele. Suur osa nende rõhuasetustest on suunatud ka sellele, et tuua esile jõupingutused, mida üksikisikud või üksused kasutavad nende kuritegude varjamiseks. Põhimõtteliselt on rahapesu andmise protseduuride eesmärk muuta kurjategijate jaoks raskemaks "rüüste varjamine". Sageli püüavad rahapesijad oma ebaseaduslikult hangitud vahendeid varjata, suunates need läbi seadusliku sularahaäri, näiteks reguleeritud krüptovaluutavahetuse. Seetõttu on ettevõtete ülesanne tagada, et nad ei osaleks tahtmatult rahapesuskeemis. Üks levinumaid probleeme, millega võidelda, on rahapesu, mis hõlmab raha ajamist seadusliku sularahapõhise ettevõtte kaudu, mis kuulub kurjategijale. organisatsioon või selle sidusettevõtted. Väidetavalt legitiimne ettevõte saab seejärel raha hoiustada, mille kurjategijad saavad hiljem välja võtta. Pesupesijad võivad sissemaksete tegemiseks suunata ka välismaistele kontodele, deponeerides sularaha, mis jääb alla mitme regulatiivse piirmäära, mis ei tekita kahtlust. Näiteks USA-s ei tõmba paljud ülekanded või sularahamaksed alla 10,000 XNUMX dollari tõenäoliselt reguleerivate asutuste tähelepanu. Lisaks võivad rahapesijad suunata sularaha ebaausatele maakleritele, kes on valmis suurte vahendustasude eest olemasolevaid eeskirju eirama.
Rahapesuvastane võitlus (AML) on termin, mis kirjeldab seadusi, protsesse ja eeskirju, mille eesmärk on takistada ebaseaduslikult saadud raha maskeerimist seaduslikul teel saadud tuluna. Rahapesuvastaste seaduste põhieesmärk on aidata kaitsta, avastada ja teavitada kahtlast tegevust, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise eelkuritegusid, nagu väärtpaberipettused ja turuga manipuleerimine. Enamikul börsidel on rahapesuvastased meetmed, mis hõlmavad identiteedi kontrolli (Know-Your). -Kliendikontrollid) ja robotid, mis jälgivad kahtlast kauplemistegevust. AML-i seadused töökohalAML-i seadused on suunatud korruptsioonile, maksudest kõrvalehoidumisele, turuga manipuleerimisele ja ebaseaduslike kaupadega kauplemisele. Suur osa nende rõhuasetustest on suunatud ka sellele, et tuua esile jõupingutused, mida üksikisikud või üksused kasutavad nende kuritegude varjamiseks. Põhimõtteliselt on rahapesu andmise protseduuride eesmärk muuta kurjategijate jaoks raskemaks "rüüste varjamine". Sageli püüavad rahapesijad oma ebaseaduslikult hangitud vahendeid varjata, suunates need läbi seadusliku sularahaäri, näiteks reguleeritud krüptovaluutavahetuse. Seetõttu on ettevõtete ülesanne tagada, et nad ei osaleks tahtmatult rahapesuskeemis. Üks levinumaid probleeme, millega võidelda, on rahapesu, mis hõlmab raha ajamist seadusliku sularahapõhise ettevõtte kaudu, mis kuulub kurjategijale. organisatsioon või selle sidusettevõtted. Väidetavalt legitiimne ettevõte saab seejärel raha hoiustada, mille kurjategijad saavad hiljem välja võtta. Pesupesijad võivad sissemaksete tegemiseks suunata ka välismaistele kontodele, deponeerides sularaha, mis jääb alla mitme regulatiivse piirmäära, mis ei tekita kahtlust. Näiteks USA-s ei tõmba paljud ülekanded või sularahamaksed alla 10,000 XNUMX dollari tõenäoliselt reguleerivate asutuste tähelepanu. Lisaks võivad rahapesijad suunata sularaha ebaausatele maakleritele, kes on valmis suurte vahendustasude eest olemasolevaid eeskirju eirama.
Lugege seda terminit), kaubandusjärelevalve ja virtuaalvara teenusepakkujate (VASP) reisireeglite järgimine.
Eventus võitis 10. aastal 2021 auhinda, sealhulgas RegTech Insight Award APAC parima kaubanduse järelevalve lahenduse eest.
Lisaks kasutab FTX US riskide ja kaubanduse järelevalveks Eventus Systems Inc. teenuseid. Eventus teenindab praegu üle 10,000 130 kliendi enam kui XNUMX riigis.
Allikas: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/