Hollandi keskpank (DNB) määras USA-põhisele krüptovaluutavahetusele trahvi 3.3 miljonit eurot (3.6 miljonit dollarit). Coinbase teenuste osutamise eest Madalmaades ilma nõuetekohase registreerimiseta.
DNB märkis, et pidas Coinbase'i üheks suurimaks krüptobörsiks kogu maailmas ja sellel on riigis tohutu kliendibaas. DNB andmetel leiti, et Coinbase ei vastanud nõuetele ajavahemikus novembrist 2020 kuni augustini 2022.
Alates 21. maist 2020 kohustas Hollandi keskpank, et virtuaalvara teenusepakkujad (VASP) peavad olema registreeritud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase seaduse alusel.
Oluline on teada, et see pole esimene kord, kui valitsusasutused märgivad Coinbase'i toimingud. Coinbase saavutas hiljuti New Yorgi finantsteenuste osakonnaga (DFS) 100 miljoni dollari suuruse arvelduse. Leping, mis sisaldab ka 50 miljoni dollari suurust trahvi, peatas DFS-i uurimise selle kohta, kas Coinbase järgis rahapesuvastaseid eeskirju.
DFS-i andmetel ei suutnud Coinbase oma klientide taustauuringuid adekvaatselt läbi viia ja käsitles sisenemisnõudeid lihtsalt nagu lihtsat märkeruudu harjutust. Pärast DFS-iga kokkuleppele jõudmist teatas Coinbase'i peajurist Paul Grewal, et nad on võtnud ulatuslikke meetmeid varasemate lahknevuste kõrvaldamiseks.
Coinbase investeerib täiendavalt 50 miljonit dollarit, et tugevdada oma vastavusalgatusi, et takistada kurjategijatel börsi ärakasutamist. Lisaks teeb krüptoplatvorm koostööd kolmanda osapoole monitoriga, et tagada turvalisus ja kuritegevuse ennetamine.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/