USA föderaalses vanglas mõisteti süüdi digitaalsete varadega tegeleva ettevõtte Dropil asutajad Jeremy McAlpine ja Zachary Matar. Väidetavalt on nad seotud ICO-pettusega, mis pettis enam kui 2,000 investorilt välja ca. 1.9 miljonit dollarit. California justiitsministeeriumi keskringkonna (DOJ) avaldatud pressiteate kohaselt on asutajad süüdi väärtpaberipettuses ühes süüdistuses. Matar peab kandma kahe ja poole aasta pikkust karistust, McAlpine'i karistuseks on kolm aastat.
Ameerika Ühendriikide advokaadi abi Ranee A. Katzenstein, DOJ suuremate pettuste osakonna juhataja, juhtis kahe partneri süüdistust. Prokurörid ütlesid süüdimõistmise memorandumis, et nende kahe poolt toime pandud kuritegu oli "tõsine ja murettekitav".
Lisaks märgiti selles, et suur hulk ohvreid sai rahalist kahju. Ettevõte pakkus ja haldas investeeringuid digitaalsesse märgisse, mida nimetatakse DROP-ideks, ja digitaalsete varade automatiseeritud kauplemisbotti nimega Dex, mis kasutas DROP-e oma algallikana. sümboolne.
Juhtumi üksikasjadest selgus, et McAlpine ja Matar asutasid 2017. aastal. See tegutses Fountaini orust ja ühendas selle Belize'is. Ettevõte pakkus ja haldas investeeringuid krüptomärgisse, mille nimi on DROP ja krüptoassest automatiseeritud kauplemisbot nimega Dex, mille native token on DROPs.
Valeväiteid kasutades õnnestus asutajatel meelitada 2000 investorit oma märgisse investeerima. Võltsfunktsionaalsus, DEXi kasumlikkus ja investeeringute maht juba saavutatavatesse DROP-idesse ning DROPide väärtus.
SEC paljastas need valeväited, mis viisid ettevõtte suhtes 2020. aastal algatatud uurimiseni. Dropil kogus umbes 1.9 miljonit dollarit ja väitis, et kogus oma 54–2017 DROPs ICO-lt 2018 miljonit dollarit, mis müüs 600 miljonit žetonit. 2021. aasta juulis tunnistati need kaks süüdi SEC-i võetud väärtpaberipettuse tasudes. Agentuur on kehtestanud püsiva barjääri, mis takistab neil osalemast igasuguses ebaseaduslikus tegevuses.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/dropil-founders-sentenced-in-a-1-9-million-ico-fraud/