DOJ kavatseb Philip Esformesiga uuesti proovida, hoolimata Trumpi pendelrändest

Justiitsministeeriumi väga ebatavaline samm Florida hooldekodu omaniku Philip Esformese uuesti proovimiseks tervishoiupettuste kohta kurjategija süüdistused pärast tolleaegset presidenti Donald Trump pendeldatud tema 20-aastane vanglakaristus on teel apellatsioonikohtu istungile, kuna kaitsjad arvavad, et prokurörid on ajendatud vihast Trumpi vastu.

"Olukord on täiesti ainulaadne, sest siinsete prokuröride tegevus on uskumatult ennekuulmatu," ütles New Yorgi kriminaalasjade juhtivadvokaat Joe Tacopina.

"Minu meelest pole kahtlust, et [justiitsministeeriumi] president Trumpi armuandmise korralduse räige eiramine on ajendatud tema vastu suunatud vihast," ütles Tacopina, kes abistab Esformese uut meeskonda Reed Smithi advokaadibüroost föderaalkaebuste ettevalmistamisel. kohtuistung järgmisel kuul Miamis.

Ta ütles, et prokurörid tegelevad endise presidendi vastu "ilmselge kättemaksuga". selle eest, et lasi Esformese pärast aastaid kestnud kriminaalasja vanglast välja.

"Ja kui selle kohta on küsimusi, siis see, mida prokuratuur siin härra Esformese vastu teeb, on enneolematu," ütles Tacopina. "Ta on selgelt partisanimängude poliitiline ohver."

Justiitsministeerium ja juhtumit menetleva USA Miami advokaadibüroo pressiesindaja ei vastanud nende väidete kommenteerimistaotlustele.

Kõne all on justiitsministeeriumi plaan anda Esformesele uuesti kohut kuue kuriteo alusel, mille vandekohtunikud tema Florida föderaalkohtu protsessil ummikusse jäid, kuigi nad mõistsid ta süüdi 20 muus kuriteos.

Tacopina ja teised Esformesi pooldajad väidavad, et jõupingutused ei ole seaduslikud, kuna see põrkub vastu Trumpi selgele kavatsusele kohtuasjale karistust muutes.

Trump kommentaaripalvele ei vastanud.

Esformesi apellatsioonihagi, mille eesmärk on tühistada tema süüdimõistev otsus ja väidab, et tema uuesti läbivaatamine on aegunud, ütleb ka, et juhtum tuleks prokuröri üleastumise tõttu täielikult välja visata.

Kaitsemeeskond seisab silmitsi potentsiaalselt heidutava väljakutsega võita oma argument Trumpi armuandmise alusel uuesti läbivaatamise vastu.

Puudub föderaalse kohtupraktika pretsedenti, veel vähem seadust, mis sõnaselgelt ütleks, et prokurörid ei saa kostja vastu nn riputatud süüdistuste alusel uuesti proovida, kui nende karistust on muudetud süüdimõistmise eest.

Presidendi armuandmine seevastu keelab prokuröridel esitada föderaalseid süüdistusi süüdistatavate vastu sama käitumise eest, mis oli nende armuandmise objektiks.

Prokurörid kirjutasid Esformese apellatsioonile vastates lühidalt: "Presidendi ümberpaigutamise korraldus ei mõjuta ühtegi arvu, mille kohta žürii otsust ei teinud."

"Presidendi ümberpaigutamise korraldus on selgesõnaliselt piiratud süüdimõistvate kohtuotsuste arvuga."

Samas lühikokkuvõttes kirjutasid prokurörid: "Kui president Trump oleks kavatsenud Esformesile armu anda või kui president oleks kavatsenud anda Esformesele armu seoses üleskukkunud asjadega, oleks ta armuandmismääruses sama palju edastanud."

"Tõepoolest, samal päeval, kui president Trump muutis Esformese vanglakaristust, andis ta välja 15 armu, millest igaüks teatas, et annab saajale "täieliku ja tingimusteta armu"," lisasid nad.

Esformes oli üks kümnetest inimestest, kes said tegevarmu, mis hõlmas armuandmist ja karistuste ümbervahetamist Trumpilt tema viimastel ametikuudel pärast seda, kui ta kaotas presidendiks tagasivalimistaotluse Joe Biden. Enne seda armuandmistoimingute hoogu, Trump oli nendega eriti ihne, isegi kui võrrelda teiste üheaegsete presidentidega.

Justiitsministeerium, kui ta sai Esformesile süüdistuse, ütles ta, et ta on suurima tervishoiu pettuste skeemi tipus, mille osakond on kunagi kohtu alla andnud.. Osakonna teatel kestis skeem kaks aastakümmet ja sellega kaasnes hinnanguliselt 1.3 miljardi dollari suurune kahju, mille põhjustasid petturlikud nõuded Medicare'ile ja Medicaidile, föderaalsetele tervisekindlustusprogrammidele, mis hõlmavad vastavalt vanemaid ja madala sissetulekuga ameeriklasi.

Ametivõimude sõnul ostis Esformes nende kuritegudest saadud tuluga 360,000 1.6 dollari väärtuses Greubel Forsey käekella, XNUMX miljonit dollarit maksnud Ferrari Aperta auto ja maksis süüdistuse kohaselt naissoost saatjate eest.

Samuti maksis ta 300,000 XNUMX dollarit altkäemaksu toonasele Pennsylvania ülikooli meeste korvpallitreenerile Jerome Allenile, kes aitas Esformese poega selle Ivy League'i kooli Whartoni ärikooli vastu võtta, väites, et ta on hinnatud korvpallivärbaja, teatasid prokurörid.

Allen tunnistas end 2018. aastal süüdi ühes rahapesus, mõisteti neljaks aastaks järelevalvega vabadusse ja kohustas maksma rohkem kui 200,000 XNUMX dollari suurust trahvi.

Allen, kes on praegu NBA Detroit Pistonsi abitreener, aastal 2020 tabas riiklik kolledžite kergejõustikuliit 15-aastase näidiskaristuse — jagatakse NCAA rekordiga, mis enamikul juhtudel takistab treenerite palkamist kolledžisse sel ajavahemikul.

2019. aastal tunnistas endine Lõuna-California ülikooli naiste jalgpallitreeneri abi Laura Janke end süüdi riiklikus kolledži vastuvõtukavas. mille koostas kolledži ettevalmistuskonsultant William “Rick” Singer. See skeem avaldasid föderaalvõimud selle aasta alguses "Operation Varsity Blues".

Tema palvekuulamisel prokurör ütles, et Esformese tütar oli nende nelja õpilase hulgas, keda Janke aitas võltsitud sportliku kvalifikatsiooni alusel USC-sse pääseda.. Väidetavalt maksis Esformes mitme aasta jooksul 400,000 XNUMX dollarit Singeri kontrollitavale sihtasutusele, mida kasutati klientidelt raha pesemiseks ja altkäemaksu andmiseks, et üliõpilasi kolledžisse vastu võtta.

Kui Esformes 2019. aastal tervishoiupettuse juhtumis süüdi mõisteti, ütles pärast kohtuprotsessi, kus Allen oli üks süüdistuse tunnistajatest, toonane eriagendi asetäitja Denise Stemen FBI Miami välibüroost: "Philip Esformes on mees, keda juhib peaaegu piiritu ahnus.

"Esformes viis halvas seisukorras patsiendid jalgrattaga läbi oma rajatiste, kus nad said ebapiisavat või tarbetut ravi, seejärel esitas Medicare'ile ja Medicaidile valesti arve," ütles Stemen.

"Võttes oma põlastusväärset käitumist veelgi kaugemale, andis ta altkäemaksu arstidele ja regulaatoritele, et oma kriminaalset käitumist edendada."

Kui ta mõistis Esformese kaheks aastakümneks vangiKohtunik Robert Scola ütles, et süüdistatava "kuritegeliku käitumise pikkus, ulatus ja ulatus oli meie kogukonnas, kui mitte meie riigis, näiliselt võrreldamatu".

Rohkem kui aasta hiljem, 22. detsembril 2020, muutis Trump Esformese vanglakaristuse.

Trump jättis aga puutumata selle osa karistusest, mille kohaselt pidi Esformes kandma kolm aastat järelevalve all vabastamist ja maksma oma kuritegude eest 5.5 miljonit dollarit tagasi. Esformes jäi samuti konksu peale, et nõuda 38 miljoni dollari suuruse konfiskeerimisotsuse maksmist.

Trumpi toonane pressisekretär Kayleigh McEnany märkis kommutatsiooni üksikasjalikus avalduses, et USA endised peaprokurörid Edwin Meese ja Michael Mukasey toetasid seda sammu.

Ta lisas, et Esformes on vanglas viibides pühendunud palvele ja meeleparandusele ning tema tervis on halvenenud.

Esformese advokaatide järgnev kohtuavaldus ütles, et Trumpi peaprokurör William Barr kiitis armuandmise tingimused isiklikult heaks.

McEnany juhtis oma avalduses ka tähelepanu sellele, et Meese ja Mukasey koos kahe teise endise peaprokuröri John Ashcroft ja Alberto Gonzalez, endine FBI direktor ja föderaalkohtunik Louis Freeh ning teised endised justiitsministeeriumi kõrged ametnikud olid esitanud vallandamist toetava õigusakti. Esformese juhtumist.

Selles lühikirjelduses öeldi, et prokurörid on rikkunud reegleid, mis keelasid neil kasutada kostjate ja nende advokaatide vahelist suhtlust tõendina.

"Valitsus eemaldas antud juhul kostja advokaadi-kliendi privileegi ja töö-toote kaitse," seisis lühikirjelduses. "Vallandamine on ainus vahend, mis suudab need levinud rikkumised parandada."

Prokurörid ütlesid apellatsiooniasja vastuses, et Esformese kohtuasja menetleja kohtunik lükkas süüdistuste tagasilükkamise ja prokurörimeeskonna diskvalifitseerimise "õigesti tagasi".

"Esformes ei suutnud tuvastada tõendatavat eelarvamust, mis on vajalik äärmusliku vallandamise või diskvalifitseerimise õigustamiseks," kirjutasid prokurörid selles lühikokkuvõttes. "Tõepoolest, võttes arvesse kohtu mahasurumisotsuseid, ei ole Esformes suutnud tõestada, et ta kannatas valitsuse väärsammude tõttu mingeid selgelt väljendatavaid eelarvamusi."

Päevi pärast Esformese lause muutmist, New York Times avaldas artikli kirjeldades üksikasjalikult vangide õigusi toetava juudi humanitaarorganisatsiooni Alephi Instituudi rolli Trumpi armuandmise abistamisel.

Esformese isa Morris on rabi.

The Times märkis, et perekond Esformes annetas aastaid Chabad-Lubavitši nime all tuntud hassiidist juutide liikumisele, "millega [Trumpi väimees Jared] Kushneril on pikaajalised sidemed". Kushner oli Trumpi presidentuuri ajal Valge Maja vanemnõunik.

Päev pärast seda, kui Trump Esformese karistust muutis, Trump andis Kushneri isale Charlesile armu, kinnisvaramogul, kes mõisteti 2004. aastal kaheks aastaks vangi pärast seda, kui ta tunnistas end süüdi maksudest kõrvalehoidumises, tunnistajate võltsimises ja ebaseaduslikus kampaanias osalemises.

Charles Kushner, püüdes hirmutada oma õemeest tema vastu tunnistajana tegutsemast, palkas prostituudi, et meelitada teist meest seksuaalsele suhtele. Charles Kushner saatis seejärel selle konto salaja salvestatud videolindi mehe naisele, Charlesi õele.

2006. aasta pressiteates Justiitsministeerium teatas, et Philip ja tema isa Morris maksid koos kolmanda mehega 15.4 miljonit dollarit, et lahendada föderaal- ja Florida tsiviiltervishoiu pettustega seotud nõuded, mis on seotud tagasilöögi ja meditsiiniliselt ebavajaliku raviga Larkini kogukonna haiglas, mis neile kuulus.

Ja 2013. aasta augusti artikkel ajakirjas The Chicago Tribune teatasid, et Philip ja Morris Esformes nõustusid põhimõtteliselt maksma USA valitsusele 5 miljonit dollarit, et rahuldada nõuded, mille kohaselt nad "võtsid Philipile osaliselt kuulunud apteegi müügiga seotud 32 miljoni dollari suuruse tagasimakse" ravimihiiglasele. Omnicare.

2021. aasta aprillis, mitu kuud pärast Philip Esformese vanglast vabastamist Trumpi ümbervahetamise tõttu, teatasid Miami föderaalprokurörid kohtunikule, et nad kavatsevad Esformese üle uuesti kohut mõista süüdistustes, mille puhul vandekohtunikud ei jõudnud otsust teha.

Sama aasta augustis määras kohtunik Esformesile 50 miljoni dollari suuruse vabastamisvõlakirja, millele kirjutasid alla tema isa ja lapsed.

Otsus Esformesega uuesti proovida tekitas tema juriidilise meeskonna toona nördimist ja teeb seda rohkem kui aasta hiljemgi.

Eelmisel aastal esitatud apellatsioonikohtu lühikokkuvõttes ütlesid Esformesi advokaadid: "Selle armuandmise tekst ja kontekst näitavad kavatsust lõpetada Esformese kohtu alla andmine ja vangistus antud juhtumis kõne all oleva käitumise eest."

Need advokaadid väitsid ka, et põhiseaduse topeltkaristuse klausli alusel oli uue kohtuprotsessi läbivaatamine keelatud, kuna kohtunik võttis Esformesile karistuse mõistmisel arvesse käitumist, mis oli aluseks vandekohtunike ummikusse sattunud suurele kuritegudele.

"Lihtsamalt öeldes ei saa Philip Esformese üle kohtumenetlust uuesti läbi vaadata," kirjutasid advokaadid oma apellatsioonkaebuses.

Tacopina ütles sel nädalal antud intervjuus, et prokuröride väidetav üleastumine Esformese vastu kaitstud teabe kasutamisel, mis oli kaitstud advokaadi-kliendi privileegiga ja mis saadi ebaseaduslikult, rikkudes tema põhiseaduslikke õigusi, rõhutab tema uuesti proovimise ebaõiglust.

"Oleks räige õiglusviga, kui lasta neil samadel prokuröridel presidendi armuandmise peale oma nina pöidlata, et hr Esformesel oma nakatunud juhtumi mis tahes osas uuesti proovida," ütles Tacopina.

Küsimusele, miks peaks avalikkus Esformese vastu tema käitumist arvestades kaastunnet tundma, märkis Tacopina, et "Mr. Esformes säilitas alati oma süütuse.

"President andis talle armu ja nüüd, pärast administratsiooni muutumist, soovib uus Bideni justiitsministeerium selle tagasi võtta," ütles Tacopina.

"Avalikkus peaks olema väga mures, kui prokurörid, kes on rohkem huvitatud karjäärist ja poliitilistest mängudest, rikuvad seadust ja rikuvad nendel põhjustel õiglust," ütles Tacopina.

"Sest see asjaolu seab meid kõiki ohtu."