Saksamaa kõrgeim finantsjärelevalve ähvardas Deutsche Bank AG-d trahvida, kui see ei rakenda rahapesuvastaseid kontrolle määratud tähtajaks, mis viitab sellele, et regulaator ei ole rahul panga jõupingutustega räpaste rahavoogude kontrollimisel.
BaFin, nagu regulaator on teada, teatas reede hilisõhtul, et käskis 28. septembril Deutsche Bankil võtta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks erimeetmeid, et ta saaks täita oma kohustusi. BaFini taotlusi 2018. ja 2019. aastal. Regulaator ütles, et määrab rahatrahvi, kui pank ei täida nõudeid.
Eelmisel aastal regulaator laiendas monitori rolli ta määras 2018. aastal rakendamise üle vaatama, näidates, et ta ei ole edusammudega endiselt rahul.
Deutsche Bank peab tähtaegadest kinni pidama 2023. aasta keskpaigaks.
Panga pressiesindaja ütles, et viimases tellimuses uusi leide pole. "Oleme vajalike meetmete osas BaFiniga täielikult nõus ja oleme suure osa neist juba ellu viinud," lisas ta.
BaFini viimane hoiatus lisab survet tegevjuhile Christian Sewingile, kes on alates panga ülevõtmisest 2018. aastal püüdnud seda skandaalidest eemale juhtida ja oma tegevusele keskenduda. Eelmisel nädalal teatas a hüppeline kolmanda kvartali kasum kuna intressimäärade tõus parandas tema laenutegevust. Kulud on aga endiselt pinge all, osaliselt seetõttu, kui palju pank kulutab sisekontrolli tõhustamiseks.
Varasemad probleemid reguleerivate asutustega hõlmavad USA-s trahvide maksmist ei suuda tehinguid korralikult jälgida varalahkunud rahastaja ja süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga ja eest tema roll korrespondentpangana Danske Bank A/S Eesti filiaalile, kuhu oli Venemaalt ja teistest endistest Nõukogude Liidu riikidest aastate jooksul vähese järelevalveta voolanud umbes 230 miljardit dollarit.
Deutsche Bankil on ka monitorid osana 2017. aasta kokkuleppest New Yorgi osariigi ametiasutustega, mis on seotud "peegeltehingutega", mille käigus pank kolis. 10 miljardit dollarit Venemaa klientide raha riigist välja.
Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse teatas Deutsche Bank seda lahkuks riigist.
Kirjutage Patricia Kowsmannile aadressil [meiliga kaitstud]
Allikas: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo