Dallase kinnisvaraarendajale, keda süüdistati Hiina investoritelt enam kui 26 miljoni dollari väljapetmises, esitati teisipäeval süüdistus panga- ja väärtpaberipettuses.
59-aastane Timothy Lynch Barton, JMJ Development Inc. president ja kinnisvarainvesteerimisfirma Carnegie Development tegevjuht, sõitis väidetavalt Hiinasse Hangzhousse, et turundada Hiina investoritele kinnisvarainvesteeringute võimalusi Texases.
USA Texase põhjapiirkonna advokaadibüroo andmetel väitis Barton potentsiaalsetele investoritele esinedes, et kinnisvarad asusid Dallase/Fort Worthi suurlinnapiirkonna ihaldatud linnaosades. Ta tutvustas ka ehitajat, keda kohtudokumentides nimetati SW-ks ja kes tema sõnul ostab krunte ehitamiseks ja müüb tulevastele koduostjatele.
Väidetavalt lubas Barton investoritele iga-aastaseid intressimakseid kahe aasta jooksul ja ütles neile, et nende esialgne investeering tagastatakse teise aasta lõpus. Teda süüdistatakse selles, et ta ütles investoritele, et nemad panustavad 80% projekti jaoks vajaminevatest vahenditest ja tema ja teised löövad sisse 20%, ning ütles, et investorite vahenditest vahendustasusid ei maksta.
Investorite sõlmitud laenulepingutes tõstis Barton väidetavalt iga kinnisvara maksumust kuni 195% ja mõnel juhul ei ostnud ta seda kinnisvara kunagi. Teda süüdistatakse ka varajastele investoritele intressimaksete maksmises hilisemate projektide investorivahenditega.
Prokuröride sõnul maksis Barton investorite fondidest komisjonitasusid ja suunas nende raha mitteseotud projektidesse. Süüdistuse kohaselt kasutati muid vahendeid konsultantidele ja mitteseotud ettevõtte American Expressi arve tasumiseks.
Bartonile esitati süüdistus seitsmes pangapettuses, ühes panganduspettuses ja ühes väärtpaberipettuses.
Süüdimõistmise korral ähvardab Bartonit kuni 20-aastane föderaalne vanglakaristus iga panganduspettuse eest, kuni 20-aastane vanglakaristus rahalise pettuse eest ja kuni 20-aastane vanglakaristus väärtpaberipettuste eest.
Vaadake rohkem Benzinga lehelt
Ärge jääge oma aktsiate kohta reaalajas teavitustest ilma – liituge Benzinga Pro tasuta! Proovige tööriista, mis aitab teil nutikamalt, kiiremini ja paremini investeerida.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei anna investeerimisnõustamist. Kõik õigused kaitstud.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html