FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi juriidilised hädad võivad muutuda hullemaks. Pärast seda, kui tema krüptoimpeerium esitas pankrotikaitseavalduse, võib Bankman-Friedi esitada kriminaalsüüdistus – tema enda säutsud täiendavad tõendeid – väidavad õiguseksperdid.
FTX ja enam kui 100 selle korporatiivset sidusettevõtet esitasid reedel pankrotiavalduse, mis on maailma suuruselt teise krüptobörsi šokeeriva kokkuvarisemise finaal. Samal ajal astus Bankman-Fried tagasi kolm aastat tagasi asutatud ettevõtte tegevjuhi kohalt, mille väärtus jaanuaris oli haripunktis 32 miljardit dollarit. Reedeks oli tema järelejäänud 16 miljardi dollari suurune varandus pühitud.
Aastal piiksuma niit eile vabandas Bankman-Fried kokkuvarisemise pärast ja avaldas uusi üksikasju erinevuste kohta tema börsi likviidsuse ja kasutajamarginaali "taju" ning tegelike arvude vahel.
«Kriminaalsüüdistused on laual. See on võimalik,” ütles Teresa Goody Guillén, BakerHostetleri valgekraede ja väärtpaberite jõustamise grupi partner. "Oma säutsude seerias tunnistab ta mitmeid ülestunnistusi, mida võidakse tema vastu kasutada."
Mitmed FTX-i pressiesindajad ei vastanud päringutele.
Bankman-Friedi ei ole veel üheski kuriteos süüdistatud ja pankrotimenetluse lõpuleviimine võib kesta aastaid. Kuid justiitsministeerium võib endise peaprokuröri asetäitja sõnul esitada Bankman-Friedi vastu kriminaalsüüdistuse.
"Nad peavad seda vaatama," ütles Consensysi advokaat Bill Hughes, kes töötas USA peaprokuröri asetäitjana. DoJ on väidetavalt algatas asjas juurdluse.
Tweeting läbi selle
Probleemse ettevõtte tegevjuhi jaoks ebatavalise sammuna postitas Bankman-Fried eelmisel nädalal Twitterisse pikki kommentaare, mis kaalusid FTX-i segadust. Esiteks väitis Bankman-Fried, et tema ettevõttega on kõik korras, ja vabandas hiljem klientide ees "sitadenäituse" pärast ja ütles, et nõustub börsi kokkuvarisemises süüdi. Kriminaalkohtus võidakse tema ütlusi pidada süü omaksvõtmiseks.
"Ta avalikustab lõplikult, milline oli marginaal ja likviidsus," ütles Goody Guillén, kes oli varem väärtpaberi- ja börsikomisjoni kohtuvaidluste nõustaja. "See ei puuduta ainult võimalike rikkumiste tunnistamist, vaid ta tegi ka avaldusi, millele inimesed tuginesid ja mille tõepärasust kontrollitakse."
Ilmselt ei aita teda ka Bankman-Friedi väited teadmatusest börsi finantsseisu ja tegevuse kohta.
"Ta hakkab kuulma, kuidas tema advokaat räägib talle standardist, mida nimetatakse "teadsin või oleks pidanud teadma", " ütles John Roe, Roe Capital Managementi president ja toormetööstuse kaubandusühenduse National Introducing Brokers Association juhatuse liige. „Kuidas sa ei tea, mis su finantsvõimendus oli? See on hull."
Valitsuse juristid uurivad ka endise FTX tegevjuhi säutse, et näha, kas ta on turuhindade tõstmiseks eksitanud.
"On probleem, kas tema säutsude avaldused olid täpsed või mitte. Ja probleem on ka tema kavatsuses säutsude tegemisel, sest neil näib olevat olnud turgu liigutavad tagajärjed,” lisas Goody Guillén. "Kui tehakse näiteks faktide ja asjaolude põhjal kindlaks, et need säutsud tehti eesmärgiga avaldada turgu liigutavat mõju, võib see olla turumanipulatsioon ja pettus."
Rohkem juriidilisi tüsistusi
Süüdistused klientide varade segamise kohta omandiõigusega kauplemise rahastamisega pälvivad ka prokuröride ja reguleerivate asutuste märkimisväärset kontrolli.
"See on klientide varade segamine rahaliste vahenditega ja ma ei usu, et enamik inimesi arvas, et nad panustavad varalisele panusele," ütles Roe, kes juhtis MF Globali investorite koalitsiooni kohtuvaidlustes pärast seda, kui kaupade vahendusettevõte aastal pankrotti läks. 2011. "Ja kui nad oleksid, on see vangla."
MF Global pankrot võib olla FTX-i ja sellega seotud ettevõtete võrdluspunktiks. Ettevõtte tegevjuht Jon Corzine, endine USA senaator ja New Jersey kuberner, karistati tsiviilkaristusega ja ta keelati futuuritööstuses pärast ettevõtte kokkuvarisemist liigse finantsvõimenduse ja halva riskijuhtimise tõttu. Kuid väidetav klientide varade segamine teiste ettevõtte kontrollitavate rahakogumitega, valed väited, et kontod olid FDIC-ga kindlustatud, ja teatud avalikke avaldusi FTX USA tervise kohta vaadatakse tõenäoliselt pikalt võimaliku süüdistuse esitamiseks.
“Ainult loll ja hoolimatu rahaga käitumine pole kuritegu, aga pettus on küll. Tahtlik valetamine FTX-i klientide varade kasutamise kohta on pettus,” ütles Georgetowni ülikooli McDonough School of Businessi dotsent Jim Angel.
FTX-i ettevõttestruktuuri sassis olemus, millest suur osa on tahtlikult USA-st välja jäetud ja erinevates jurisdiktsioonides levinud, võib uurimist veelgi keerulisemaks muuta. FTX-i globaalne haare tähendab ka seda, et kaasatud võib olla suur hulk ametiasutusi.
"Tõendite kogumine ja faktide loomine võtab sageli aega," ütles SECi esimees Gary Gensler ütles hiljutise teleesinemise ajal, tunnistades ettevõttes käimasolevat uurimist.
Colin Wilhelmi täiendavate aruannetega.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss