Credit Suisse’i hämarad kliendid: vastuolulised andmed lekkisid

• Šveitsi pangasaladuse eeskirjad on kaitsnud Credit Suisse'i selle eest, et ta ei pea paljastama, kas see rahastas kuritegelikku tegevust, mis on selgelt vastuolus plokiahela tehnoloogia pakutava avatusega.

• Lekkinud andmetel haldas Šveitsi pank Credit Suisse rahapesus süüdistatavate sanktsioonide alla sattunud isikute ja riigijuhtide kontosid enam kui 100 miljardi dollari väärtuses.

Varjulised kliendid

New York Timesi andmetel sisaldasid lekkinud andmed enam kui 18,000 1940 pangakonto salajast teavet. Andmed ulatuvad tagasi kontodele, mis olid avatud 2010. aastatest kuni XNUMX. aastateni, kuid ei hõlma praeguseid tegevusi.

Nervis Villalobos Venezuela endine aseenergiaminister ja Jordaania kuningas Abdullah II oli nende kontoomanike hulgas, kellel on "miljoneid dollareid Credit Suisse".

- reklaam -

Kuningas Abdullah’d on süüdistatud rahalise abi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil, samas kui Villalobos tunnistati 2018. aastal süüdi rahapesus. New York Timesi andmetel olid mõned teised konto kasutajad Pakistani luuredirektori pojad, kes tunnistati süüdi miljardite rahapesus. USA-lt ja teistelt riikidelt 1980. aastatel Afganistani (mudžahiididele) saadud dollareid.

"Credit Suisse AML majutas hea meelega inimkaubitsejaid, mõrvareid ja korrumpeerunud ametiasutusi," säutsus täna Twitteris peamise detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) tulukasvatusplatvormi Yearn Finance (YFI) peaarendaja. Kommentaatorid juhtisid tähelepanu teisele tohutule ülemaailmsele pangale HSBC, mis on maksnud suuri trahve ohtlike rahvusvaheliste kurjategijate rahapesus abistamise eest.

LOE KA - JAANUARIS KUULUTATUD 1 Miljard dollarit Blockchaini MÄNGULE, GAMEFI õitseb

Nüüd hakatakse kurjategijaid jälitama

Kõrgetasemelisi kurjategijaid abistava suure traditsioonilise finantsasutuse iroonia ei jätnud märkamata ka krüptorahade kogukond, keda on pikka aega süüdistatud kurjategijatele kihutamises. 

Pank on eitanud igasugust rikkumist, kuid Credit Suisse'i tsentraliseeritud varjatud tegevus on vastuolus täiesti läbipaistva plokiahela tehnoloogiaga. Läbipaistvus võib võimaldada ka uurijatel ja õiguskaitseorganitel jälgida reaalajas varjulisi inimesi ja riike, kes üritavad pääseda majanduslikest karistustest.