New Yorgi finantsteenuste osakond (NYDFS) on ametlikult teatanud nõusoleku andmise korraldusest, milles ta teeb jõupingutusi, et selgitada välja tegurid, mis väidetavalt on Coinbase'i vastavusprogrammi puhul tähelepanuta jäetud. Selle nõusoleku korralduse tegur on Coinbase'i trahv summas 50 miljonit dollarit.
Vahepeal teatavad Coinbase'i usaldusväärsed allikad, et nad toetavad igal võimalikul viisil NYDFS-i uurimist seoses oma ainulaadse vastavusprogrammiga. Samuti väidavad nad, et on väga teadlikud osakonna muredest ja segadusest seoses nende 2018–2019 vastavusprogrammiga seotud juurdlustega ning täitmismahtudega, mis näiliselt suurenesid koos ettevõtte kasvuga 2021. aastal. Nüüd on nad täielikult pühendunud kõigi pooleliolevate probleemide adekvaatsele lahendamisele.
Nõusolekukorralduses mainitakse 50 miljoni dollari suurust trahvisummat ja Coinbase on omalt poolt võtnud tõotuse pumpada 50 miljonit dollarit investeeringuteks vastavusprogrammi järgmise kahe aasta jooksul. Coinbase'i allikate sõnul on nad alati püüdnud olla täielikult toetavad kõigis peamiste regulaatoritega seotud küsimustes ja nende enda rollimängus. Nad on alati uskunud krüptoareeni turvaliseks muutmisse kõigi asjaosaliste jaoks.
Selle vastavusprogrammi osana võetavate ohutusmeetmete kohta lisateabe saamiseks, lugege meie mündibaasi ülevaadet. Viimase kahe aasta jooksul on lisaks kõikidele muudele tehtud investeeringutega seotud tegevustele õnnestunud luua krüptokeskne AML koos sanktsioonide järgimise tööriistadega, nagu plokiahela analüütiliste tööriistade puhul Coinbase Tracer ja patenteeritud blokeerimislahendus. Samuti on nad teinud vajalikud muudatused oma automatiseeritud tehingute jälgimise süsteemis (TMS), mis aitab analüüsida kõiki Coinbase'i platvormil tehtud tehinguid turvalisusega seotud probleemide osas.
Lisaks on nad edukalt välja töötanud kliendiriskide hindamise (CRS) meetodi, et mõõta riskireitinguid. Veel üks nende saavutustest on täiustatud hoolsuskohustuse (EDD) programmi loomine, mis on suunatud kõrge riskiga klientidele. Sellele kõigele järgneb ka Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) turuletoomine, mis on juhtumisi tööstuse poolt tugevdatud lahendus.
Coinbase'i meeskonna arvates on neil ülimalt hea meel teha koostööd NYDFS-iga ja et nad sõltuvad nendest kõigi krüptoareenil toime pandud kuritegudega seotud probleemide lahendamisel. Nende ühisest vaatenurgast on Coinbase alati olnud ja jääb ka edaspidi pühenduma oma individuaalsele märgile trendiloojana ja eeskujuna kogu krüptonurgas. Nad lihtsalt võlgnevad selle kõigile oma püsiklientidele.
Allikas: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/