CFTC esitab Bankman-Friedi vastu uued süüdistused

FTX-i häbistatud kaasasutaja Sam Bankman-Friedi süüdistused tõusevad jätkuvalt ning Commodity Futures Trading Commission avalikustas teisipäeval kunagise krüptomiljardäri vastu uued süüdistused, väites, et FTX segas klientide raha ja Bankman-Fried rikkus kaubabörsi seadust.

Jälgige CNBC reaalajas ajaveebi, mis kajastab teisipäevast krüptovaluutabörsi FTX kokkuvarisemist käsitlevat kuulamist esindajatekoja finantsteenuste komitee ees.

seotud investeerimisuudised

Süüdistused esitati hetk enne prokuröre New Yorgi lõunapiirkonnas avalikustas Bankman-Friedi vastu esitatud kriminaalsüüdistused, kes vireleb pärast seda Bahama vanglas korrakaitsjad konfiskeerisid esmaspäeva õhtul seal.

CFTC avalduses väidetakse, et Alameda Researchil, Bankman-Friedi riskifondil, oli juurdepääs kuni 8 miljardi dollari suurusele kliendifondile kontol, mis oli nominaalselt FTX-raamatutes, kuid mida kontrolliti ja Alameda nimel.

Alates FTX-i asutamisest 2019. aastal väidab CFTC, et Alameda "juures FTX-i klientide vahenditele juurde ja kasutas neid Alameda enda tegevuste ja tegevuste jaoks, sealhulgas kauplemise, investeeringute ja laenu-/laenutegevuse rahastamiseks."

CFTC avaldus kajab süüdistused, mille SEC avalikustas varem teisipäeval, milles öeldi, et Bankman-Fried kasutas oma impeeriumit pettusena "algusest peale".

FTX võimaldas Alamedal juurdepääsu tohutule hulgale likviidsusele, takistades riskantseid panuseid krüptovaradele ja tuletisinstrumentidele. Alameda sai eelisseisundi ja vabastati Alameda automaatsetest riskijuhtimisprotokollidest, mis toimis sarnaselt automaatse lisatagatise nõudega ja likvideeriks tavapärase kliendipositsiooni algoritmiliselt.

Alamedal ei olnud oma äritegevusele selliseid piiranguid.

"Bankman-Friedi juhtimisel lõid FTX-i juhid FTX-i aluseks olevas koodis funktsioone, mis võimaldasid Alamedal säilitada FTX-is sisuliselt piiramatu krediidilimiit," väitis CFTC.

Finantsavastamise protsess avastas selle "tagaukse" FTX-i raamatutes, mis loodi spetsiaalse tarkvaraga. Reutersiga rääkinud allikad. Nad kirjeldasid seda kui viisi, kuidas endine tegevjuht Bankman-Fried saab teha muudatusi ettevõtte finantsaruannetes ilma tehingut sisemiselt või väliselt märgistamata. See mehhanism oleks teoreetiliselt võinud näiteks takistada mitme miljardi dollari suuruste ülekannete märkimist Alamedale kas tema sisemisele vastavusmeeskonnale või välisaudiitoritele.

Reutersi sõnul eitas Bankman-Fried nn tagaukse rakendamist.

"FTX Tradingu juhid lõid FTX standardprotsessidele ka muid erandeid, mis võimaldasid Alamedal saada platvormil tehingute tegemisel ebaaus eelise, sealhulgas kiiremad täitmisajad ja vabastamine platvormi eristavast automaatse likvideerimise riskijuhtimise protsessist," loeti avalduses. CFTC.