CFTC esitas Illinoisi ja Oregoni elanike ja Florida ettevõtte vastu kaebuse 44 miljoni dollari suuruse ebaseadusliku raha kogumise kohta 

Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas neljapäeval tsiviilõigusliku jõustamishagi. See on Oregoni ja Illinoisi elaniku ja Florida ettevõtte vastu, kes kogusid ebaseaduslike vahenditega 44 miljonit dollarit digitaalsete varade investeeringuid. 

CFTC mainis konkreetselt Floridas asuvat ettevõtet Jafia LLC, Ravishankar Avadhanam (IL) ja Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR).

Kostjaid süüdistatakse ebaseadusliku kaubapuuli haldamises, samal ajal kui see ei saanud end kaubapuuli haldajaks registreerida. Lisaks esitati kaebuses tasu kolmele kostjate omanduses ja juhitavale fondi, mis olid varjatud kui kostjad. Fondid olid: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) ja Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Kostjad kasutasid veebisaite ja YouTube'i videoid, et koguda raha üle 44 miljoni dollari väärtuses rohkem kui 170 osalejalt, kes väitsid kasutusjuhtumeid järgmiselt: "digitaalsete varade, kaupade, tuletisinstrumentide, vahetustehingute ja kaupade futuurilepingute ostmiseks, hoidmiseks ja nendega kauplemiseks". CFTC. 

Kostjad, selle asemel, et kasutada kogutud osalejate raha, nagu lubatud, jagasid need teistele osalejatele, üsna sarnaselt Ponzi skeemile. Lisaks väidetakse, et süüdistatavad kandsid osa raha enda kasuks nende kontrolli all olevatele off-shore-kontodele.

CFTC andis korralduse kostjate kontrolli all olevad varad külmutada

Kostjate kontrolli all olevate varade külmutamiseks on komisjon andnud ex parte korralduse ning määranud arhivaali kaitsmiseks ajutise halduri.

Juhtumi üks kohtuistung on kavandatud 25. maiks 2022. CFTC on välja andnud erinevaid kliendikaitse pettuste nõuandeid ja artikleid. Nende hulgas on avalikkuse teavitamine võimalikest riskidest, mis on seotud digitaalsete varade või äsja turule tulnud Bitcoini futuuride ja optsioonidega investeerimisega või nendega spekuleerimisega.

CFTC eesmärk on hüvitada kõik skeemist mõjutatud investorid. Samuti tegeleb ta alaliste pankade loomise, trahvide kehtestamise ja muude karistuste väljakuulutamisega. 

USA agentuurid karmistavad oma krüptovarasid 

President Bideni korraldus on andnud USA agentuuridele tõuke õitseva krüptotööstuse uurimisel ja analüüsimisel, et kaitsta oma kodanikke paremini. SEC on juba lubanud teostada krüptosektori üle ranget järelevalvet.

Föderaalsete tarbijaseaduste rakendamiseks on tarbijate finantskaitse büroo (CFPB) paljastanud, et kavatseb regulaatoritele välja anda tarbijate finantskaitse ringkirjad.

Viimastel nädalatel toimunud krüpto kokkuvarisemine on suurendanud regulaatorite ja seadusandjate huvi.

LOE: Michael Saylor jääb Bitcoini suhtes optimistlikuks, vaatamata langustrendidele

Steve Anderson on Austraalia krüptohuviline. Ta on juhtimise ja kauplemise spetsialist üle 5 aasta. Steve on töötanud krüptokauplejana, talle meeldib õppida detsentraliseerimist, mõistes plokiahela tõelist potentsiaali.

Steve Andersoni viimased postitused (Vaata kõiki)