Commodity Futures Trading Commission (CFTC) esitas Florida elanikule ja tema investeerimisühingule süüdistuse pettuses, kuna nad petsid väidetavalt investoritelt nende kaubafondis välja 9.8 miljonit dollarit. Reguleeriv asutus esitas USA Texase lõunapiirkonna ringkonnakohtule tsiviiltäitmishagi. Selle tulemusena andis kohus neljapäeval, 20. jaanuaril 2022 välja Rajiv Pateli ja tema investeerimisühingu Bluprint LLC kontrolli all olevad varad.
Kohtu määrus tuleneb CFTC kaebusest, mis esitati teisipäeval, 18. jaanuaril. Kaebuses väidetakse, et 2019. aasta juunist kuni praeguseni on Patel ja tema ettevõte välja petnud enam kui 16 puuli osalejalt ligikaudu 9.8 miljonit dollarit kaubapuuli kaudu, mis väitis, et kauplema kaupade futuuride ja optsioonidega. CFTC andmetel omastasid Patel ja tema investeerimisühing muuhulgas ühisinvestorite rahalisi vahendeid ja kasutasid vahendeid isiklike kulude katmiseks ning kaubafutuuride ja optsioonide kauplemiseks isiklikel kauplemiskontodel. Reguleerija nimetas kauplemist kahjumlikuks ja põhjustas fondi investorite vahendite tohutut kahjumit.
CFTC väitis, et Patel teavitas basseini investoreid ekslikult, et nende investeeringud koguvad intressi. Oma pettuste varjamiseks andis Patel valeütlusi tutvustavale maaklerile ja futuuride vahendustasu kaupmeestele, kes hoidsid tema kauplemiskontosid ja investorite fondi. Lisaks mainis reguleeriv asutus, et Patel ja tema ettevõte ei järginud CFTC registreerimis- ja aruandlusnõudeid koos avalikustamisega.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) esitas Florida elanikule ja tema investeerimisühingule süüdistuse pettuses, kuna nad petsid väidetavalt investoritelt nende kaubafondis välja 9.8 miljonit dollarit. Reguleeriv asutus esitas USA Texase lõunapiirkonna ringkonnakohtule tsiviiltäitmishagi. Selle tulemusena andis kohus neljapäeval, 20. jaanuaril 2022 välja Rajiv Pateli ja tema investeerimisühingu Bluprint LLC kontrolli all olevad varad.
Kohtu määrus tuleneb CFTC kaebusest, mis esitati teisipäeval, 18. jaanuaril. Kaebuses väidetakse, et 2019. aasta juunist kuni praeguseni on Patel ja tema ettevõte välja petnud enam kui 16 puuli osalejalt ligikaudu 9.8 miljonit dollarit kaubapuuli kaudu, mis väitis, et kauplema kaupade futuuride ja optsioonidega. CFTC andmetel omastasid Patel ja tema investeerimisühing muuhulgas ühisinvestorite rahalisi vahendeid ja kasutasid vahendeid isiklike kulude katmiseks ning kaubafutuuride ja optsioonide kauplemiseks isiklikel kauplemiskontodel. Reguleerija nimetas kauplemist kahjumlikuks ja põhjustas fondi investorite vahendite tohutut kahjumit.
CFTC väitis, et Patel teavitas basseini investoreid ekslikult, et nende investeeringud koguvad intressi. Oma pettuste varjamiseks andis Patel valeütlusi tutvustavale maaklerile ja futuuride vahendustasu kaupmeestele, kes hoidsid tema kauplemiskontosid ja investorite fondi. Lisaks mainis reguleeriv asutus, et Patel ja tema ettevõte ei järginud CFTC registreerimis- ja aruandlusnõudeid koos avalikustamisega.
Allikas: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/