- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) esitas hiljuti süüdistuse Californias asuvale ettevõttele ja selle tegevjuhile pettuses ja digitaalsete varade omastamises.
- CFTC kaebuses väidetakse, et süüdistatavad tegelesid pettusega ja omastasid oma klientide digitaalset vara.
CFTC süüdistused
CFTC kaebuse kohaselt kutsusid kostjad kliente investeerima ühendatud investeerimisvahendisse, mis kauples digitaalsete varadega. Kostjad esitasid väidetavalt investoritele arvukalt valesid ja eksitavaid avaldusi, sealhulgas esitasid vääralt ettevõtte kogemust, investeerimisvahendi tulemuslikkust ning kostjate kogemusi ja teadmisi digitaalsete varadega kauplemisel.
Kaebuses väidetakse lisaks, et süüdistatavad omastasid klientide digitaalset vara, kandes need üle isiklikele kontodele ja kasutades isiklikeks kuludeks. Kostjad kasutasid ka väidetavalt uusi investorite vahendeid, et maksta varasematele investoritele tootlust klassikalise Ponzi skeemi alusel.
See juhtum toob esile digitaalsetesse varadesse investeerimisega seotud riskid ning investorite vajaduse olla investeerimisvahendi valikul ettevaatlik ja hoolsus. The CFTC on hoiatanud investoreid võimalike pettuste ja manipulatsioonide eest digitaalsete varade turgudel ning võtnud agressiivseid meetmeid selles valdkonnas halbade osalejate vastu.
CFTC juhtum rõhutab ka regulatiivse järelevalve tähtsust digitaalsete varade turgudel. Kuigi mõned digitaalsete varade pooldajad väidavad, et need on "isereguleeruvad" ega vaja valitsuse järelevalvet, näitavad sellised juhtumid, et igas valdkonnas on halbu tegijaid, kes kasutavad investoreid ära, kui neile võimalus antakse.
CFTC on viimastel aastatel astunud mitmeid samme, et suurendada oma järelevalvet digitaalsete varade turgude üle. 2018. aastal asutas ta virtuaalse valuuta töörühma, et jälgida ja uurida digitaalsete varadega seotud pettusi ja manipuleerimist. Töörühm on osalenud mitmetes kõrgetasemelistes juhtumites, sealhulgas CFTC hiljutises hagis kostjate vastu selles kohtuasjas.
Lisaks jõustamismeetmetele on CFTC astunud samme ka investorite harimiseks digitaalsete varadega seotud riskide osas. Agentuur on investoritele väljastanud mitmeid nõuandeid ja hoiatusi, hoiatades neid võimalike pettuste, turuga manipuleerimise ja muude riskide eest digitaalsete varade turgudel.
Investorid, kes kaaluvad digitaalsetesse varadesse investeerimist, peaksid võtma aega, et end selle varaklassi riskide ja eeliste kohta harida. Samuti peaksid nad investeerimisvahendit valides olema ettevaatlikud ja enne oma vahendite eraldamist iga investeerimisvõimaluse osas hoolsuskohustust täitma.
Järeldus
Kokkuvõtteks tuletavad CFTC süüdistused Californias asuva ettevõtte ja selle tegevjuhi vastu meelde digitaalsetesse varadesse investeerimisega seotud riskidest ja vajadusest regulatiivse järelevalve järele selles valdkonnas. Kuigi digitaalsed varad on uue varaklassina tohutult paljutõotavad, peavad investorid olema valvsad ja ettevaatlikud, et vältida pettuse ja manipuleerimise ohvriks langemist.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/