Krüptolaenuandja Celsiuse kokkuvarisemine näitab, et ettevõte kasutas sõltumatu kontrollija sõnul klientide sissemakseid väljamaksete eest.
Uues kohtusse kandmine Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna pankrotikohtu pankrotiuurija Shoba Pillay, endine föderaalprokurör, leiab, et Celsius kasutas teatud juhtudel klientide raha väljamaksete tegemiseks, eriti pankrotiavaldusele eelnenud päevadel.
"Mõnede krüptovarade puhul keris Celsius lahti krüptorakendused (nt DeFi [detsentraliseeritud rahanduse] protokollidega kasutatavad mündid), et rahuldada klientide väljavõtmistaotlusi. Kuid see ei olnud alati nii ja mitme mündi puhul kasutas Celsius sissetulevaid klientide sissemakseid, et rahastada väljamakseid pausile eelnevatel päevadel. Järgmised on näited kahe mündi kohta, mille kontrollija tuvastas Celsiuse klientide poolt 9.–12. juunini välja võetud krüptovarade alamhulga mittetäieliku ülevaate põhjal.
Taotluses on toodud konkreetne näide 2022. aasta juunist, mis hõlmab Gemini USD (GUSD), krüptobörsi Gemini emiteeritud stabiilne münt. Taotluse kohaselt alustas Celsius 10. juunil 1.96 miljoni GUSD-ga, kuid austas järgmise kolme päeva jooksul 3.96 miljonit GUSD väljavõtmist, jättes Celsiuse puudujäägiks 2 miljonit GUSD.
"Kuid Celsius ei teinud nende väljavõtete rahastamiseks krüptovarade sisemisi ülekandeid põhirahakotti. Selle asemel, kui uue kasutaja GUSD hoiused pühiti põhirahakotti, kandis Celsius need hoiused üle hõõrdrahakottidesse. Uute GUSD deposiitide kogusumma selle kolmepäevase perioodi jooksul moodustas 2.62 miljonit münti ja Celsius kasutas peaaegu 2 miljonit neist uutest deponeeritud müntidest väljamaksete rahastamiseks.
Pillay aruandest leiti ka, et üks Celsiuse juhtidest, müntide juurutamise spetsialist Dean Tappen, kirjeldas Celsiuse tava "kasutada kliendi stabiilseid münte" oma CEL-märgi ostmiseks kui "väga Ponzi-laadset".
Tappen ütles väidetavalt ka sisesuhtluses, et tema ametinimetus peaks olema "Ponzi konsultant", kuid ütles hiljem, et see oli "halb nali" ja et tal ei olnud õigustatud muret, et Celsius kasutab Ponzi skeemi.
Kogu aruannet saab lugeda siin.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Andrus Ciprian
Allikas: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/