Probleemid varisesid kokku cryptocurrency laenuplatvorm Celsius näib eskaleeruvat pärast seda, kui selgus, et Kanada reguleerivad asutused teevad rahvusvaheliste partneritega koostööd, et uurida pankrotis kindel.
Asjaga seotud allikad näitavad, et Kanada provintsi reguleerivad asutused, sealhulgas Quebeci Autorité des marchés finantseerijad (AMF), on alates juuni keskpaigast teinud koostööd Ameerika Ühendriikide kolleegidega, et selgitada välja hiljutised sündmused laenuandja juures. Financial Post teatatud august 9.
Eelkõige algatati uurimine kohe pärast seda, kui Celsius peatas klientide väljavõtmise enne pankrotiavalduse esitamist.
Allikate sõnul on AMF-i seotus uurimisega tingitud Quebeci suurimast pensionihaldurist Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investeering Celsiuse kraadidesse 150 miljonit dollarit. CPDQ-de 2021. aasta oktoobri investeering aitas kaasa Celsiuse tõusule üle 3 miljardi dollari.
AMF-i Celsiuse sondi olemus
Reguleerivate asutuste uurimine keskendub sellele, kas Quebeci kasutajate raha on Celsiuse kraadides lukus ja täpne summa. See tuleb pärast Finboldit teatatud et osa Celsiuse investoreid oli pärast ettevõtte pankrotti kaotanud oma elu säästud.
Nimelt ei kinnitanud ega eitanud AMF-i meediasuhete direktor Sylvain Théberge Celsiuse uurimist.
Ontario väärtpaberikomisjon alustab väidetavalt ka mujal Celsiuse krahhi kohta sarnast uurimist. Viimasel ajal on agentuur üha enam töötanud Ontarios reguleerimata krüptoüksuste vastu võitlemise nimel.
Väärib märkimist, et hoolimata Kanada ametivõimude läbivaatamisest ei ole Celsius registreeritud üheski provintsi reguleerivas asutuses. Seetõttu teevad provintsid tihedat koostööd Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC).
Celsiust uurivad ka erinevad osariigid, sealhulgas Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey ja Washington
Celsiuse järgi kasvavad juriidilised probleemid
Lisaks Celsiuse regulatiivsele uurimisele seisab ettevõte silmitsi ka mitme kohtuasjaga klientidelt, kes kaotasid võrgus raha. Eelkõige USA-s asuv advokaadibüroo Braga Eagel & Squire, PC esitas Celsius Networki ja selle tegevjuhi Aleksandr Mašinski vastu ühishagi.
Hagi esitati "kõigi isikute ja üksuste nimel, kes ostsid või muul viisil omandasid Celsiuse väärtpabereid".
Samal ajal võitleb Celsius ka teise ühishagiga, milles süüdistatakse teda registreerimata väärtpaberite müümises Ponzi-laadne skeem veendes samal ajal investoreid seda ostma finants- tooteid pumbatud hindadega.
Hagi esitas Celsiuse endine investeerimisjuht Jason Stone, kes samuti süüdistas ettevõtet selles on seotud krüptoturgude manipuleerimisega.
Allikas: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/