Altkäemaksuskandaal läheb Glencore'ile maksma 1.1 miljardit dollarit, samal ajal kui miljardäritöötajad väldivad süüdistamist – praegu

Legendaarne toormekaupleja Marc Rich põgenes USA-st Euroopasse 1983. aastal pärast seda, kui talle esitati 1979. aasta pantvangikriisi ajal süüdistus Iraani naftaga kauplemises ja 50 miljoni dollari suuruse maksude tasumisest kõrvalehoidumises. Šveitsist pärit Rich jätkas Marc Rich & Co tegevust kuni kauplemismaja müümiseni oma kaitsealustele 1994. aastal. Selleks ajaks, kui president Bill Clinton andis Richile armu tema viimasel ametipäeval 2001. aastal nimetati ettevõte ümber Glencore Internationaliks. Rich suri 2013. aastal, olles 79-aastane, miljardär ja vaba mees – eeskuju, mida Glencore'i järgmise põlvkonna paksud kassid nüüd järgida soovivad.

Kaasa arvatud Rich (ja tema kauaaegne parem käsi Pincus Green, kes on praegu pensionil hinnanguliselt 900 miljoni dollariga), on ettevõte sünnitanud vähemalt üheksa miljardi dollari suuruse varanduse. Forbesi reaalajas miljardäride edetabeli järgi on Glencore'i jõugu rikkaim endine tegevjuht Ivan Glasenberg, kelle väärtus on 8.9 miljardit dollarit. Teiste hulka kuuluvad 58-aastane Daniel Maté, metallikaupleja, kelle väärtus on hinnanguliselt 3.6 miljardit dollarit, ja naftakaupleja Tor Peterson, kelle väärtus on 2.7 miljardit dollarit.

Kõik kolm lahkusid ettevõttest viimase kahe aasta jooksul, kuid ei neid ega teisi miljardärist juhte pole Glencore'i väärtegude uurimisel justiitsministeeriumis veel näpuga võetud. sel nädalal lahendatud ettevõtte süü omaksvõtmise ja 1.1 miljardi dollari suuruse trahviga.

USA advokaadi Damian Williamsi avalduse kohaselt teadsid juhid tõenäoliselt midagi: "Tippjuhtide heakskiidul ja teadmisel" tegid Glencore'i kauplejad rohkem kui kümme aastat kuni 2018. aastani ebaseaduslikke makseid, mis tundusid tavapärastena. Glencore tunnistab nüüd, et tema kauplejad andsid altkäemaksu välisriikide ametnikele lepingute ja veoste kindlustamiseks, bürokraatidele, et vältida auditeid, ja kohtunikele, et kohtuasjad kaoksid. Selle välismaiste korruptsioonipraktikate seaduse alusel määratud trahv ulatub 430 miljoni dollarini koos 270 miljoni dollari konfiskeerimisega ebaseaduslikult saadud tulust.

Kaks Glencore'i kauplejat on end seni süüdi tunnistanud ja peagi mõistetakse neile karistus. Esiteks tunnistas Californiast pärit Emilio Jose Heredia Collado vandenõu, et manipuleerida laevade kütteõli hinnaga Los Angelese ja Houstoni sadamates. (Need segadused maksavad Glencore'ile 341 miljoni dollari suuruse trahvi ja 144 miljoni dollari suuruse kasumi konfiskeerimise.) Teiseks on valitsuse staartunnistaja Anthony Stimler, kes oli varem Lääne-Aafrika juhtiv naftakaupleja. Stimler tunnistas eelmisel aastal süüdi altkäemaksu andmises ja rahapesus. Tal on väidetavalt kahetses, ja on aidanud prokuröridel selgitada üksikasju selle kohta, kuidas Glencore maksis "kümnete lepingute" kaudu Nigeeria ametnikele miljoneid altkäemaksu.

DOJ-i dokumentide kohaselt nimetasid Glencore'i kauplejad altkäemaksu koodis "ajalehtedeks", "ajakirjadeks" ja "lehtedeks". Näiteks kui kaupleja nõudis Nigeeria PPMC (Pipelines Products Marketing Co.) ametnike peopesade määrimiseks 90,000 XNUMX dollarit, ütles ta meilis, et see oli "summa, mida nad vajavad ajalehtede lugemismaterjalide PPMC kajastamiseks". Glencore'i Lääne-Aafrika vahendaja saatis meilisõnumi, et „ajalehed toimetab kohale” tema isiklikult.

2014. aastal kästi Stimleril DOJ-i dokumentide kohaselt panustada Nigeeria ametniku tagasivalimiskampaaniasse 300,000 2015 dollari suurune ettemakse. Makse liikus pangaülekandega Glencore'i pangakontolt Šveitsis läbi New Yorgi panga Nigeeria omanduses olevale kontole Küprosel. 50,000. aastal pidi Glencore, et saada võimalust osta Nigeeriast naftalasti, esitama ettemaksuna 124 XNUMX dollarit lasti kohta. Kohtudokumentide kohaselt teenis Glencore skeemi tõttu ebaseaduslikku kasumit XNUMX miljonit dollarit.

Muud üksikasjad hõlmavad 147,000 50 dollarit "Operation Carwash" makseid, mis maksti kolmele Brasiilia ametnikule riigi kontrolli all olevas naftahiiglas Petrobras, mis maskeeriti "teenustasuna" 40 senti Brasiilia nafta barreli kohta, mille Glencore ostis. Kokkuvõttes tegi Glencore väidetavalt XNUMX miljonit dollarit ebaseaduslikke makseid Brasiilia ametnikele.

Venezuelas maksis Glencore valitsusega seotud vahendajatele 1.3 miljonit dollarit, et kiirendada 12 miljoni dollari suurust hilinenud makset, mille Petroleos de Venezuela naftalepingute alusel kaubandusmajale võlgnes.

Kongo Demokraatlikus Vabariigis, kui kohtuasjas väideti, et Glencore on rikkunud lepingut ja võlgneb 16 miljonit dollarit kahjutasu, pidas ettevõtte vahendaja eraviisilist kohtumist kohtuasja eesistujaga ja maksis 500,000 27.5 dollari suuruse altkäemaksu, mis oli maskeeritud võltsarveks. juriidilist tööd ja kohtuasi läks ära. Kongo DV-s tunnistab Glencore, et maksis XNUMX miljonit dollarit altkäemaksu.

DOJ-i dokumentides ei mainita nimepidi ühtegi teist Glencore'i tegevjuhti peale Stimleri ja Heredia Collado. Aga nimetuid pidusid on küllaga. "Executive 1" on Ühendkuningriigi kodanik, kes kuni 2019. aastani vastutas naftakaubanduse eest kogu maailmas. "Executive 2" oli nafta- ja gaasimüüja, kes oli ettevõttes töötanud alates 1987. aastast ja lahkus 2018. aastal pärast seda, kui oli heaks kiitnud vahendaja 325,000 3 dollari suuruse makse Nigeeria ametnikele. "Executive XNUMX", teine ​​Ühendkuningriigi kodanik, juhtis vase ja tsingi kauplemist.

Stimleri koostöö toob talle tõenäoliselt karistuse määramisel leebe. Ja ta ei pruugi olla ainus, kes otsib Glencore'i 133,000 XNUMX töötaja seast tehingut. DOJ-i leping Glencore'iga nägi ette, et see ei paku kaitset üksikisikute süüdistuse esitamise eest.

Eeldamata, et teaksite, kes võib olla juriidilises ohus, tasub mõelda, kellel on kõige rohkem kaotada. Lisaks ülalmainitud Glasenbergile, Matéle ja Petersonile on Glencore'i teiste miljardäride hulgas:

60-aastane Aristotelis Mistakidis, kes lahkus 2018. aastal pärast seda, kui Kanada võimud määrasid talle sanktsiooni. raamatupidamise rikkumisi kaevanduses Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Ta juhtis vaseäri ja tema väärtus on hinnanguliselt 3.5 miljardit dollarit.

Alex Beard, 55, ülemaailmse naftakaubanduse juht, pensionile 2019. aastal; tema netoväärtus on hinnanguliselt 2.25 miljardit dollarit.

48-aastane Gary Fegel, kes juhtis alumiiniumiäri, lahkus 2013. aastal. Tema väärtus on vähemalt 1.6 miljardit dollarit.

Ja siis on Dan Gertler. 48-aastasel iisraellasel on varandus hinnanguliselt Forbes 1.2 miljardit dollarit, millest suur osa tulenes tema 2017. aastal kahe Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva kaevanduse müügist Glencore'ile. Trumpi administratsioon karistas Gertlerit ebaseadusliku varanduse teenimise eest, tegutsedes Kongo DV presidendi Joseph Kabila agendina, kellele ta on väidetavalt maksnud miljoneid altkäemaksu. Gertler on Glencore'iga sõdinud Kongo koobaltikaevanduste sadade miljonite dollarite autoritasude maksmise üle (tema kasuks otsustati neli aastat tagasi).

Glencore’i investoreid altkäemaksuskandaal ei paista häirivat. Ettevõte oli varem avalikustanud, et ootab ligikaudu 1.5 miljardi dollari suurust rahalist lööki. Selle võlakirjad kauplevad nominaalväärtuse ümber; aktsiad hinnaga 13 dollarit (Londoni börsil 1% langus neljapäeval) on napilt kümne aasta tipptasemel. Glencore'i turukapital on 85 miljardit dollarit, mis on umbes 18-kordne tulu. Glencore on kadestamisväärsel positsioonil, olles üks maailma suurimaid energiakauplejaid ajal, mil hinnad tõusevad ja energiapuudus on tõusnud, ning üks suurimaid metallide, nagu vase, alumiiniumi ja koobalti kaevandajaid – kõik on elektrisõidukite ja muude akude valmistamisel üliolulised. alternatiivsed energiaallikad.

Ettevõte väidab, et nad on juba aastaid maja koristanud ja et isegi enne, kui nad DOJ-i uurimisest teada said, asusid nad eetikat ja vastavust parandama ning olid võtnud parandusmeetmeid, sealhulgas karistanud töötajaid. Tegevjuht Glasenberg lahkus eelmisel aastal, et teda asendada Gary Nagle47-aastane, kes liitus Glencore'iga 2000. aastal. Selle nädala avalduses väitis esimees Kalidas Madhavpeddi, et nad on maja ära koristanud. "Glencore ei ole täna see ettevõte, kes selle üleastumise taga oli vastuvõetamatud tavad."