- Bittrex tasub USA rahandusministeeriumi sanktsioonid
- USA rahandusministeerium väitis, et tal oli aastatel 2014–2017 kehv vastavusprogramm.
- Bittrex tunnistas, et lubas kasutajaid sanktsioneeritud jurisdiktsioonidest
Bittrex, krüptovaluuta vahetamine, nõustus maksma veidi alla 30 miljoni dollari trahve ja jälgima tähelepanelikumalt oma vastavusprogrammi osana kokkuleppest Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumiga seoses väidetega, et see oli kogemata rikkunud föderaalseid sanktsioone.
Arveldused avalikustasid teisipäeval riigikassa rahapesu eest vastutav finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) ja föderaalvalitsuse sanktsioonide täitja välisvarade kontrolli amet (OFAC).
OFAC teatas, et Bittrex on need probleemid lisaks rahasanktsioonidele juba kõrvaldanud. Lepingu kohaselt lasi Bittrex aastatel 2014 kuni 2017. aasta lõpuni umbes 1,800 inimesel sanktsioonidega riikides, nagu Iraan, Kuuba, Sudaan, Süüria ja Krimm, kasutada oma platvormi enam kui 116,000 260 tehingu tegemiseks ligikaudu XNUMX miljoni dollari väärtuses.
Bittrex väitis, et jätkas rahapesuvastaseid ja sanktsioonide järgimise protsesse
Sellest ajast alates on Washingtoni osariigis Seattle'is asuv vahetus astunud samme sanktsioonide mustade nimekirjade paremaks järgimiseks. Välisvarade kontrolli amet (OFAC) rakendab mitmeid ulatuslikke sanktsioone, mis keelavad USA kodanikel ja kõigil USA pinnal nendes jurisdiktsioonides elavate inimestega suhelda või neile teenuseid osutada.
Bittrex tunnistas paar aastat tagasi, et lubas Iraanil ja teistel sanktsioonide alla kuuluvatel kasutajatel oma platvormile registreeruda. Aastal 2019, vahetamine tegi mõnele neist klientidest pakkumise oma raha tagastada.
Bittrex teatas avalduses, et kasutas kontode kontrollimisel ja sanktsioonide järgimise kontrollimisel tundmatuid kolmandaid osapooli ja teenusepakkujaid. Lisaks säilitas Bittrex rahapesuvastaseid protsesse ja sanktsioonide järgimist.
LUGEGE KA: "Vandenõuteooriate" kaubitsemine ei aita Ripple'il võita - Cardano tegevjuht
FinCEN määras Bittrexile 29.8 miljoni dollari suuruse trahvi, kuid teatas, et arvestab börsi 24 miljoni dollari suuruse OFAC-i trahvi
Kui OFAC keskendus väidetavatele sanktsioonide rikkumistele, siis FinCENi kokkulepe keskendus Bittrexi väidetavale suutmatusest esitada samal ajavahemikul kahtlase tegevuse aruandeid (SAR).
FinCENi andmetel ei õnnestunud Bittrexil SAR-i esitada 200 krüptovaluuta tehingu kohta, mille väärtus ületab 140,000 22 dollarit, ja 1 tehingu kohta, mis hõlmavad rohkem kui XNUMX miljonit dollarit.
FinCEN-i andmetel ei suutnud Bittrex oma kauplemisplatvormil tõhusat tehingute jälgimist rakendada, kuna vaid kaks töötajat, kellel oli minimaalne rahapesuvastane koolitus ja kogemused, kontrollisid käsitsi üle kõik tehingud kahtlase tegevuse tuvastamiseks, mis kohati oli üle 20,000 XNUMX tehingu kohta. päev” ja „Bittrex ei suutnud oma kauplemisplatvormil tõhusat tehingute jälgimist rakendada.
FinCEN määras Bittrexile 29.8 miljoni dollari suuruse trahvi, kuid agentuur teatas, et krediteerib seda vahetada 24 miljonit dollarit OFAC-i trahvi, seega peab ettevõte maksma kokku vaid veidi alla 30 miljoni dollari.
Bittrex teatas, et tal on hea meel süüdistuse lahendamise üle avalduses, mille ta saatis ettevõtte advokaadi kaudu.
Avalduses seisis: "Leping annab täieliku lahenduse nii OFAC-i päringule, mis käsitles tehinguid sanktsioneeritud jurisdiktsioonides, mis toimusid valdavalt 2017. aastal, kui ka FinCENi kinnitust, et Bittrex ei rakendanud täielikult kõiki oma rahapesuvastase programmi kontrolle 2018. aasta jooksul." Oluline on see, et mõlemad OFAC ja FinCEN tunnistavad, et Bittrexi püsivad reageerivad parandusmeetmed on oluliselt vähendanud tulevaste rikkumiste tõenäosust.
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/