BitMEXi kaasasutaja Samuel Reed tunnistas end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi

Justiitsministeeriumi andmetel tunnistas BitMEXi kaasasutaja Samuel Reed end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises.

Kolmapäeva hommikul avalikustatud uudised järgnesid teiste kaasasutajate Arthur Hayesi ja Ben Delo süüdimõistmisele, nagu varem teatati. 

Reed tunnistas end täna süüdi pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumises, kuna ta ei suutnud BitMEXis rahapesuvastast programmi (AML) tahtlikult luua, rakendada ja säilitada. Vastavalt oma väidetava kokkuleppe tingimustele nõustus REED eraldi maksma 10 miljoni dollari suuruse kriminaaltrahvi, mis kujutab endast kuriteost saadud rahalist kasu, ”ütles DOJ. Trahv ja jõustamiskeel peegeldavad seda, mida DOJ Hayesile ja Delole eelmisel kuul määras.

BSA süüdistused pärinevad 2020. aasta oktoobrist, mil DOJ avalikustas oma kriminaalhagi koos tsiviilsüüdistusega, mille BitMEXi vastu esitas Commodity Futures Trading Commission.