Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) avaldas 12. jaanuaril 2023 pressiteate. PR-i sõnul andis San Diego föderaalne ringkonnakohus korralduse jaotada üle 17 miljoni dollari väärtuses tagastamist ligikaudu 800 ohvrile enam kui 40 erinevast riigist. nende investeeringute kahjumi tõttu tohutusse krüptovaluutade investeerimisskeemi BitConnect, mis pettis tuhandeid investoreid üle kogu maailma.
Kuid 16. septembril 2021 tunnistas USA juhtiv BitConnecti promootor Glenn Arcaro end süüdi vandenõus, mille eesmärk oli panna toime traadipettus. Ja 25. veebruaril 2022 esitati BitConnecti asutajale Satish Kumbhanile süüdistus tema keskse rolli eest mitme miljardi dollari suuruses pettuses.
Lisaks tunnistas Arcaro oma palve osana, et seob teistega vandenõu, et kasutada ära investorite huvi krüptovaluuta vastu, turustades pettuse teel BitConnecti esialgset mündipakkumist ja digitaalset valuutavahetust tulusa investeeringuna.
Koos oma vandenõulastega eksitas ta investoreid BitConnecti laenuprogrammi osas. Selle programmi raames reklaamis Arcaro BitConnecti väidetavat patenteeritud tehnoloogiat, mida tuntakse kui "BitConnecti kauplemisbotit" ja "volatiilsustarkvara", kui see suudab teenida märkimisväärset kasumit ja garanteeritud tulu, kasutades investorite raha krüptovaluuta vahetusturgude volatiilsusega kauplemiseks. vastavalt DOJ-le.
Arcaro ja tema kaassõdurid tagasid, et kuni 15% BitConnecti investeeritud rahast läks otse fondi, mida kasutatakse selle omaniku ja promootorite hüvanguks.
BitConnect kasutas õpiku Ponzi skeemi, makstes varasematele BitConnecti investoritele hilisemate investorite rahaga.
BitConnect: Ponzi skeem
BitConnect, 2016. aastal käivitatud krüptoplatvorm, mille eesmärk on võimaldada kasutajatel intressimaksete eest laenata BitConnect Coini (BCC) väärtust. 7. novembril 2017 saatis Ühendkuningriigi valitsus BitConnectile kahekuulise teatise, et tõestada selle legitiimsust. Seejärel, 3. jaanuaril 2018, tegi Texase osariigi väärtpaberiamet krüptoplatvormi kasutamise lõpetamise keelu, nimetades seda Ponzi skeemiks.
See varises kokku 2018. aastal pärast seda, kui varastati 2.4 miljardit dollarit enam kui 4,000 inimeselt 95 riigist.
Tuleb märkida, et Bitconnect Coin kuulus maailma 20 edukaima krüptovaluuta žetoonide hulka, kuni selle hind kukkus pärast seda, kui kauplejad hakkasid usaldust kaotama. BCC tõusis 0.17. aasta detsembris ICO-järgselt hinnalt 463 dollarit kõigi aegade kõrgeima tasemeni 2017 USA dollarini; 0.40. märtsil 11 langes see 2019 USA dollarile.
Wall Street Journali andmetel kaebas väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) 2021. aasta septembris kohtusse BitConnecti, mis korraldas väidetavalt ühe suurima krüptovaluutadega seotud pettuse.
Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/