Binance oli Bitzlato miljonite rahaliste vahendite lõppsihtkoht

Föderaalprokurörid avasid pitseri süüdistus Kolmapäeval vähetuntud krüptobörsi nimega Bitzlato vastu, väites, et see aitas kaasa 700 miljoni dollari suuruse määrdunud krüpto pesemisele, mis on seotud nüüdseks suletud tumeveebituruga Hydra, ja veel miljoneid lunavaratulu.

Blockchaini andmed näitavad, et kümned miljonid dollarid, mis Bitzlatost läbi läksid, sattusid lõpuks Binance'i hoiuste rahakottidesse, vaatamata rangetele rahapesuvastastele standarditele, mida Binance ütleb. on rakendanud.

Maailma suurimat krüptobörsi Binance ei ole seostatud ühegi kuritegeliku tegevusega, samuti ei ole regulaatorid teda süüdistanud ebaseaduslike rahaliste vahendite teadlikus vastuvõtmises, kuigi börs on väidetavalt oma kriminaaluurimise all justiitsministeeriumi poolt seoses rahapesuvastaste või AML-i seaduste järgimisega.

Bitzlato rahaliste vahendite liikumine tekitab küsimusi Binance'i AML-i tõhususe kohta, eriti arvestades, et Binance'i enda väljaspool AML-i tarnija, ahela analüüs, avaldas aruande 2022. aasta veebruaris hinnanguliselt 48% Bitzlato 2019–2021 krüptovaluuta laekumistest olid „ebaseaduslikud või riskantsed”.

Bitzlato kõrgeim krüpto saldo väärtuseks hinnati Arkham Intelligence'i andmetel vaid 6.6 miljonit dollarit. Võrdluseks, Binance'i kõrgeima saldo väärtuseks hinnati üle 60 miljardi dollari. Kuid Bitzlatosse sisse- ja väljavoolud ulatusid sadadesse miljonitesse dollaritesse, mis viitab sellele, et Bitzlato oli vahejaam kasutajatele, kes soovivad hoida oma krüpto rohkem väljakujunenud börsidel.

Suuremal börsil nagu Binance või CoinbaseNäiteks otsustavad paljud kliendid lasta platvormil oma krüptomärke säilitada. Kuid väiksemad vahetused võivad sageli toimida omamoodi sillana oma münte üle kanda sooviva üksuse ja lõpliku sihtkoha vahel, kus žetoone hoitakse. Krüpto võib ühel neist vahepealsetest platvormidest istuda vaid mõne minuti.

A FinCENi aruanne kolmapäevast märkis, et Binance oli Bitzlato suurim vastaspool, kuid plokiahela andmed näitavad algelisi jõupingutusi varjata, kust raha tulid, enne kui need Binance'i hoiule jõudsid.

Sarnaselt traditsioonilisele rahandusele, kus raha liigub pangast panka ja valdusettevõtete vahel, on krüptovarade liigutamine läbi mitme rahakoti elementaarne viis raha liikumist varjata. Varade jälgimine plokiahela kaudu on aga suhteliselt lihtne protsess, kuna iga tehing registreeritakse avalikult juurdepääsetavas pearaamatus.

Arkham Intelligence'i andmetel liikus kogu 2022. aasta ja nende lühikeste nädalate jooksul, mil Bitzlato 2023. aastal tegutses, vaid 9.7 miljonit dollarit otse Bitzlatost Binance'i. Nelja aasta jooksul, mil Bitzlato tegutses, liikus börsilt otse Binance'i vaid 52 miljonit dollarit, näitab sama andmestik.

Kuid mõne Bitzlato suurima börsipartneri pealiskaudne ülevaade näitab, et Bitzlatost voolas teiste krüptorahakottide kaudu Binance'i veel kümneid miljoneid, püüdes varjata vahendite päritolu.

CNBC vaatas üle kümne suurima Bitzlato väljavoolu saaja tehinguandmed, mis kogusid Bitzlatost pärit vahenditest üle 45 miljoni dollari. Need rahakotid said ka miljoneid rohkem raha teistelt börsidelt, sealhulgas Huobi, FTX, Poloniex, Nexo ja Ukraina börs WhiteBIT.

Üks Bitzlato vaal liigutas veidi üle 21 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid, sealhulgas eeter ja siduma, dollariga seotud stabiilne münt, Bitzlatost vahendaja rahakotiks. Arkham Intelligence'i andmetel deponeeris see vahendaja rahakott nelja aasta jooksul Binance'i platvormile umbes 15 miljoni dollari väärtuses krüptoraha.

Kokku saatsid viis suurimat Bitzlatoga ühendatud rahakotti otse Binance'ile üle 30 miljoni dollari. Veel miljoneid väiksemaid tehinguid sattusid lõpuks Binance'i rahakottidesse.

Ketisisesed andmed ei saa arvestada täiendavate rahaliste vahenditega, mis kolisid Bitzlatost Binance'i läbi mikserite – teenuste, mis võimaldavad kasutajatel oma krüpto päritolu ja lõpp-punkti hägustada. Samuti ei paku see teavet selle kohta, milliseid jõustamismeetmeid võib Binance võtta, et kaitsta pahatahtlike hoiuste eest, sealhulgas nende rahaliste vahendite arestimise kohta, kui need Binance'i rahakottidesse jõuavad.

Kuid Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao on sageli reklaaminud oma börsi agressiivseid jõupingutusi platvormil liikuvate ebaseaduslike rahaliste vahendite piiramiseks. Selle nädala alguses teatas Binance, et on konfiskeerinud miljonite dollarite väärtuses krüptovarasid, mis on seotud Põhja-Korea häkkimisgrupiga nimega Harmony.

CNBC pöördus Binance'iga, et paluda, et platvorm jagaks oma lähenemisviisi, et vältida rikutud raha sattumist platvormile. Küsisime ka, kas Binance oli teadlik, et Bitzlatot väidetavalt kasutati raha pesemiseks, ja kui jah, siis miks hoiti Bitzlato raha tema platvormil. Me ei saanud oma kommentaaritaotlusele kohe vastust.

Siiski, Reuters teatas detsembris et föderaalprokurörid kaalusid süüdistuse esitamist "pikaajalises" kriminaaljuurdluses seoses Binance'i ja Zhao vastavusega rahaliste vahendite kuritarvitamise seadustele. Jõustamismeetmete tempo viitab sellele, et USA reguleerivad asutused jälgivad juba ebaseadusliku krüptovoo jälgimist, olenemata sellest, kus see toimub.

"Avamerel töötamine või oma serverite USA mandriosast välja viimine ei kaitse teid," märkis peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco kolmapäeval. "Ükskõik, kas rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt – võite oodata, et vastate oma kuritegude eest Ameerika Ühendriikide kohtusaalis."