Binants, maailma suurim krüptovaluutade börs, on taas regulatiivses kuumas vees. Vastavalt a Reutersi raport, krüptobörs jätkas klientide tehingute käsitlemist Iraanis hoolimata USA sanktsioonidest ja ettevõtte keelust seal äri teha. Uurimine avastas, et krüptokauplejad hoidusid keelust kõrvale, kasutades selle teenust.
Binance'i populaarsus kasvas Iraani kauplejate seas USA sanktsioonide ajal
Aastakümneid on USA-l olnud ülemaailmsete sanktsioonide osas eelis. 2018. aastal taastas suurriik sanktsioonid, mis tühistati kolm aastat varem osana Iraani tuumakokkuleppest suurriikidega. Sel novembril teatas börs Iraani kauplejatele, et ta neid enam ei teeninda. Börs julgustas oma kliente oma kontosid müüma.
Seitse kauplejat ütlesid aga Reutersile, et hoidusid keelust kõrvale. Kauplejad ütlesid, et kasutasid oma kontosid kuni 2021. aasta septembrini. Kliendid said kaubelda kuni kuu aega varem, kui börs suurendas AML-i kontrolle ja peatas kauplemise nende jaoks, kellel polnud meiliaadressi.
Lisaks neile, keda Reuters intervjueeris, ütles 2018 inimest Iraanis oma LinkedIni profiilil, et ka nemad tegelesid börsil krüptokaubandusega pärast riigi 10. aasta krüptovaluutade keelustamist. Ükski neist ei vastanud päringutele. Ettevõte oli teadlik börsi populaarsusest Iraanis. Reutersi saadud XNUMX sõnumi järgi üleval Binants juhid olid teadlikud börsi üha kasvavast Iraani klientide arvust ja andsid sellele tähelepanu.
Üksus ei ole kommenteerinud, kas ta jätkab Iraani teenindamist. Oma ajaveebipostituses, mis avaldati vastusena Lääne meetmetele Venemaa vastu, teatas ettevõte, et järgib rangelt rahvusvahelisi sanktsioone. Ta lisas, et on moodustanud ülemaailmse vastavuse töörühma, kuhu kuulusid maailmakuulsad sanktsiooni- ja õiguskaitseeksperdid.
Börsi andmetel rakendas Binance "pangandusklassi tööriistu", et takistada keelatud isikutel või organisatsioonidel selle teenuse kasutamist. Lisaks ei vastanud Iraani esindus ÜRO-s New Yorgis kommentaaritaotlusele. Reutersi seitsme juristi ja sanktsioonide eksperdi sõnul võib Iraani kauplemine platvormil äratada USA regulaatorite huvi.
Binance'i vastavus aruannete kohaselt kirjeldati tšekke jaanuaris kui nõrku. Seda hoolimata teatud kõrgemate ettevõtteametnike muredest. Tõendite kogumiseks kasutati intervjuusid varasemate kõrgemate töötajatega, sisesuhtlust ja kirjavahetust riiklike reguleerivate asutustega.
Pärast süüdistusi väitis börs, et tõstab tööstuse standardeid. Reutersi uus aruanne kujutab vastavuse mündi teist külge. Esimest korda saavad krüptoinvestorid jälgida, kuidas Binance'i vastavusprogramm puudub, võimaldades sanktsioneeritud kauplejatel juurdepääsu selle platvormile.
Krüptovaluutavahetus on kogunud populaarsust. Sel aastal laiendas Zhao, paremini tuntud kui CZ, oma äritegevust tavapärastele ettevõtetele. Muskuse oma Twitteri kavandatud omandamine sai Zhaolt 500 miljoni dollari suuruse tõuke. Musk on pärast seda teatanud, et loobub lepingust. Eelmisel kuul palkas börs NFT-sid reklaamima Portugali jalgpalluri ja ärimehe Cristiano Ronaldo.
Kas krüptovahetust ähvardab seaduslik karistus?
Piirangutel on aga hoiatus. Binance'il on Kaimanisaartel valdusettevõte. Ta väidab, et tal pole ühte peakorterit. Siiski ei anna see teavet selle kohta, kes juhib selle peamist Binance.com-i börsi, mis ei võta kliente Ameerika Ühendriikidest.
Seetõttu suunatakse USA kliendid eraldi börsile nimega Binance. USA Vastavalt 2020. aasta regulatiivsele dokumendile kontrollib börsi lõppkokkuvõttes selle asutaja ja tegevjuht Changpeng Zhao.
Advokaatide sõnul tähendab see struktuur, et börs on immuniseeritud USA otseste sanktsioonide vastu, mis keelavad USA-s asuvatel ettevõtetel Iraanis äri ajada. Selle põhjuseks on asjaolu, et Iraani kauplejad kasutasid Binance'i peamist börsi, mis ei ole USA ettevõte. Siiski ähvardab Binance'i nn "teiseste sanktsioonide" oht.
Teisesed sanktsioonid on suunatud välismaistele ettevõtetele, kes teevad äri sanktsioonide alla kuuluvate üksustega või aitavad kaasa sellele, et iraanlased hiilivad kõrvale USA sanktsioonirežiimist. Teisesed sanktsioonid võivad samuti takistada ettevõtte juurdepääsu Ameerika Ühendriikide finantssüsteemile, määrates trahve, tühistades litsentse ja piirates pangatehinguid.
Binance'i kokkupuude sõltub ainult sellest, kas sanktsioneeritud osapooled kasutasid platvormi. Samuti kaalutakse, kas Iraani kliendid vältisid oma tehingute tõttu USA kaubandusembargot. Puuduvad tõendid selle kohta, et sanktsioneeritud inimesed kasutasid Binance'i. Kui küsiti Binance'i kasutavate iraanlaste kohta, keeldus USA rahandusministeeriumi pressiesindaja kommentaaridest.
Kauplejad on lootnud VPN-ide ellujäämiseks Hiina krüptopiirangute ja mitmete majanduslikult raskustes riikidele kehtestatud majandussanktsioonide tõttu. Täpselt see toimub Iraanis. Binance ise oli varem VPN-ide kasutamist toetanud.
2019. aasta juunis säutsus Binance'i tegevjuht Zhao Twitteris, et virtuaalsed privaatvõrgud (VPN-id) on "vajadus, mitte valik". Ta kustutas avalduse 2020. aasta lõpuks. Kui temalt säutsu kohta küsiti, Binants keeldus kommenteerimast. 2020. aasta juulis avaldas Binance oma veebisaidil VPN-ide juhendi algajatele.
Üldiselt oli Zhao teadlik krüptokasutajatest, kes hiilisid Binance'i piirangutest kõrvale. 2020. aasta novembris nentis ta, et kasutajad leiavad aeg-ajalt nutikaid meetodeid, kuidas meie plokkidest mööda hiilida, ning kauplejad peavad olema targemad, kuidas me blokeerime. Kas Binance ei tunne Iraanis toimuvat ja kui jah, siis kas ettevõte ei võta vastutust selle eest, et kasutajad hoiavad sanktsioonidest kõrvale? Kas Binance võetakse Iraani kaubandusfiasko eest kohtus vastutavaks?
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/