Kui krüptoraha sektor kasvab, seda enam seotakse see praegustesse geopoliitilistesse keerukustesse. Üks näide on suur krüptovahetus Binants mis väidetavalt aitas Iraani ettevõtetel sanktsioone vältida.
Tõepoolest, Binance on alates 8. aastast ilmselt töötlenud 2018 miljardi dollari väärtuses tehinguid Iraani üksustega, hoolimata finants- ja USA kehtestatud kaubandussanktsioonid, Reutersi " Angus Berwick ja Tom Wilson teatatud novembril 4.
Alates saadud teabest blockchain ja krüptoanalüüsi platvorm Kettanalüüs, enamik kõnealustest tehingutest toimus Binance'i ja suurima vahel krüptovahetus Iraanis - Nobitex – mis annab näpunäiteid sanktsioonide vältimiseks.
Kõigist Binance'i poolt töödeldud asjakohastest tehingutest tehti kolmveerand TRON-is (TRX), mida Nobitex soovitas anonüümseks kauplemiseks ilma "sanktsioonide tõttu varasid ohustamata", seisis raportis.
Binance'i vastus ja varasemad leiud
Nendele väidetele vastates ütles Binance'i pressiesindaja Patrick Hillmann, et:
"Binance.com ei ole USA ettevõte, erinevalt teistest platvormidest, mis puutuvad kokku samade USA sanktsioonide alla kuuluvate üksustega. Siiski oleme astunud ennetavaid samme, et piirata oma kokkupuudet Iraani turul.
Meeldetuletuseks Trumpi administratsioon teatas aastal 2018, et USA lahkus Iraani tuumaleppest ja sanktsioonid uuesti kehtestatud Islamivabariigi kohta, hoiatades, et keegi, kes sellega kaupleb, ei saa Ameerika Ühendriikidega äri ajada.
Juulis 2022 Reuters esimene katteta et börs töötas endiselt Iraani kasutajatega. Toona vastas Binance, öeldes, et ta "järgib rangelt rahvusvahelisi sanktsioonireegleid" ja oli kasutanud "pangandus klassi tööriistad”, et takistada sanktsioonide all olevaid üksusi selle platvormi kasutamast.
Rohkem probleeme Binance'iga?
Kolm kuud hiljem võib see uudis olla Binance'i jaoks järjekordne hitt finbold teatas vahetusest kaotab 90% kasutajatest ja "miljardeid tulusid" pärast "tunne-oma-klienti" rakendamist (KYC) kontrollid ja väljavõtmise piirangud oma platvormil 2021. aasta juulis.
Varem, 2020. aasta lõpus, USA föderaalprokurörid küsisid Binance'ilt esitama üksikasjalikud sisedokumendid oma rahapesuvastaste (AML) kontrollide kohta ning teatised oma tegevjuhi ja asutaja Changpeng Zhaoga.
Iraani vastuoluline geopoliitika
Huvitaval kombel julgustas Iraani presidendi strateegiliste uuringute keskus juba märtsis 2021 riiki vastu võtma Bitcoin ja muud krüptovaluutad kaevandamiseks rahvusvahelistest sanktsioonidest mööda minna.
Lõpuks on Iraan viimasel ajal sattunud rahvusvahelise kontrolli alla seoses väidetavalt sadade droonide ja muu müügiga sõjavarustus Venemaale, mis on keset käimasolevat invasioon naaberriigist Ukrainast.
Allikas: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/