Üks maailma suurimaid krüptovaluutabörse, Binants, nagu enamik selle kolleege, peab silmitsi seisma rahapesu, terrorismi rahastamise ja halva ajakirjanduse väljakutsetega.
Kolm Binance'i vastavusmeeskonna kõige vanemat liiget arutasid hiljuti maailma suurimaid väljakutseid krüpto-valuutavahetus kauplemismahtude järgi nendes piirkondades ja kuidas see on neid intervjuus mõjutanud teatatud by CoinDesk august 1.
Eelkõige tegi Binance 2021. aasta juulis vaidlusaluse otsuse vähendada maksimaalset Bitcoini kogust, mida kliendid ei kasuta. Binance KYC (tundke oma klienti) kontodel võib olla 2 BTC kuni 0.06 BTC.
Kuid ühe Binance'i juhtiva vastavusametniku Tigran Gambaryani sõnul on see samm krüptobörsile maksma läinud miljardeid tulusid. Kui ta arutas, kuidas Binance on konkurentidest eksponentsiaalselt suurem, kuid kasutab "päris matemaatikat", märkis ta, et ebaseadusliku käitumise määr on kõikjal sama.
"Oleme pärast KYC rakendamist kaotanud 90% klientidest, kaotades miljardeid tulusid," ütles ta.
Binance "parem või sama mis enamik börse"
Binance'i läbiviidud uuringute kohaselt on sissetoodava illegaalse raha kogust kaalutud kogu vahetusmahuga, on näha, et kuigi ebaseaduslikku raha tuuakse sisse, tuleb ka märkimisväärne hulk raha. sisse.
Ta märkis:
„Binance on parem või sama, mis enamik börse. Meie kraam oli drastiliselt parem kui Kraken, mõnes piirkonnas parem kui Coinbase ja mõnes osas halvem. Kuid seal pole ühtegi kõrvalekallet.
Binance on aktiivne erinevates juriidilistes jurisdiktsioonides, mis juhtiva järelevalveametniku sõnul "muutuvad meie töö keeruliseks", tunnistas Gambaryan, et börsil on vaja rohkem rõhku panna nendele riikidele (Prantsusmaa, Itaalia ja Dubai). Kuid asjaolu, et ta tegutseb sellistes valdkondades, võimaldab õiguskaitseasutustel tegutseda.
"Seal on tohutu erinevus [ebaseadusliku tegevuse mahus], mitte ainult hoiustes, kui vaadata tehingute koguprotsenti. Binance on konkurentidest eksponentsiaalselt suurem.
Nimelt pööras Binance ümber Coinbase kellega vahetada enim Bitcoini, mida kogu maailmas hoitakse saavad kasu avalike suhete suurendamisest ja täieliku regulatiivse heakskiidu tagamisest Dubai märtsil, aastal Bahrain, Prantsusmaaja Itaalia mais, kui ka aastal Hispaania juulis 2022.
Allikas: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/