Binance'i tegevjuht lükkab ümber siseringitehingute väited: WSJ raport

Avalike andmete analüüsi kohaselt on mitmel rahakotil päevi enne pakkumise kuupäeva žetoonide ostmise ja müümise muster. Wall Street Journali raporti kohaselt on siseringi kauplemine krüptotööstuses laialt levinud. Veelgi enam, Arguse uuring tuvastab ettevõtted, kus krüptovaluutadega kauplevate töötajate arv on suur. 

Pärast WSJ aruannet BinantsEttevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Changpeng Zhao on selle ümber lükanud ja teinud vastavad märkused. Artiklis väideti, et Binants töötajad osalesid 2021. aasta augustis Gnoosi žetoonide siseringitehingutes.

Krüptotööstuses on siseteabetega kauplemine muutunud probleemiks

Vastavalt Wall Street Journali aruanne, paljud krüptovaluuta investorid saavad kasu siseteabest selle kohta, millal võivad börsid varasid kaotada. Analüüs näitab, et mõned rahakotid ostavad sageli krüptovaluutasid päevi enne nende noteerimist ja müüvad neid varsti pärast seda.

Uuringus vaadeldi kuid ajavahemikus veebruar 2021 kuni aprill 2022. Argus uuris rahakotte, mis näitasid börsiteate koostamisel žetoonide omandamise ja varsti pärast müüki. Wall Street Journal kontrollis teavet.

Siseringi kauplemine on laialt levinud enamikul suurematel börsidel, sealhulgas Binance, Coinbaseja FTX. Krüptovaluuta hindu ajendas uue börsi lisamine selle märgi loetellu.

Järgi blockchain andmetel kogus rahakott augustis kuue päevaga Gnoosi münte 360,000 ​​XNUMX dollari väärtuses. Binance teatas, et paneb Gnosise börsile seitsmendal päeval, mille tulemusena tõuseb hind eelmise seitsme päeva jooksul tavapärasest enam kui seitse korda.

Rahakott hakkas müüma 4 minutit pärast seda, kui Binance kuulutas noteeringu välja ja müüs kõik 24 tunni jooksul. Nad teenisid müügist 500,000 140,000 dollarit, viies koju umbes XNUMX XNUMX dollari suuruse kasumi. Uuring näitas, et see pole esimene kord, kui rahakott täpselt sama asja teeb.

Arguse raporti kohaselt omandas 46 rahakotti enne kolmel suuremal börsil avalikustamist 17.3 miljonit dollarit krüptovaluutades. Omanike isikud pole aga teada.

Kuigi žetoonide müük tõi riigile rohkem kui 1.7 miljonit dollarit kasumit, on tegelik tulu tõenäoliselt suurem. Ettevõtte sõnul on paljud rahakotid osa oma varast pigem börsidele üle kandnud, mitte otse müünud.

Krüptoraha siseteabe kauplemine on taaskord oma inetut pead tõstnud. Regulaatorid ja valvekoerad on väitnud, et see meetod on tavainvestoritele olnud pikka aega ebasoodne. Seni on aga tehtud vähe.

Krüptotööstusel on raskusi, millest tavapärase rahanduse maailm on juba ammu üle saanud. Selle kuu alguses juhtus nn stabiilse mündi rike, LUNA, mis säilitab dollari suhtes 1 dollari väärtuse, põhjustas krüptoversioon pangajooksust.

Teine esilekerkiv probleem on takistada turutundliku teabe lekkimist krüptovaluutabörside kaudu. Tähelepanu pälvib, kuna reguleerivad asutused on üha enam mures turu õigluse pärast jaekasutajate jaoks, kellest paljud on just krüptovarade märkimisväärse languse tõttu märkinud märkimisväärset kahju.

Binance'il on siseringitehingute suhtes nulltolerantsi poliitika, CZ

Uuringule omistatud vahetused on aga seda eitanud. Coinbase, Binance ja FTX väitsid, et nende vastavuseeskirjad keelavad töötajatel privilegeeritud teabega kaubelda. Kaks ettevõtet teatasid, et vaatasid aruande üle ja leidsid, et Arguse varasemate andmetega kauplemine ei rikkunud nende reegleid.

Binance'i esindaja väitis, et ükski rahakoti aadress ei olnud töötajatega seotud. Coinbase ütles, et teeb õigluse tagamiseks sarnaseid kontrolle. Pidades silmas muret eesrindliku tegevuse pärast, on Coinbase'i juhid kirjutanud mitu seda teemat käsitlevat ajaveebi. Binance'i esindaja ütles: 

Kehtes on pikaajaline protsess, sealhulgas sisesüsteemid, mida meie turvameeskond järgib, et uurida ja vastutusele võtta neid, kes on seda tüüpi käitumisega toime pannud. Kohene lõpetamine on minimaalne.

Binance'i pressiesindaja.

FTX krüptobörsi tegevjuht Sam Bankman-Fried andis samuti sarnase seisukoha, kui ütles, et tema firma keelab oma töötajatel börsil noteeritavate žetoonidega kaubelda. Lisaks Binance'i pressiesindaja ametlikele avaldustele on Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao pidanud raporti üksinda hajutama.

CZ ütles oma vastuses, et Binance'il on kõnealuse käitumise suhtes nulltolerants ja see järgib kõrgeimaid standardeid. Ta andis ka vilepuhuja e-posti aadressi ([meiliga kaitstud]), et igaüks saaks teatada igast kahtlasest kauplemistegevusest börsil.

CZ sõnul väldib Binance müntide noteerimisplaanide avaldamist isegi oma meeskondadele, et vältida siseringitehingute juhtumeid. Samas möönis ta, et noteerimise ajakavade avalikustamise takistamine ei ole teostatav. Ta tõi näite, millal Binants palub meeskonnalt tehnilist abi.

Tegevjuhi sõnul Owen Rapaport Arguse sõnul võivad krüptovaluutade sisemised vastavusprotseduurid olla ohus selgete regulatiivsete juhiste puudumine, paljude selles valdkonnas töötavate inimeste liberaalne mõtteviis ja krüptoga seotud siseringitehingute vastu suunatud institutsionaliseeritud normide puudumine võrreldes traditsioonilise rahandusega.

Ettevõtetel on tõelised väljakutsed tagamaks, et siseringitehingute vastast eetikakoodeksit – mida peaaegu iga ettevõte järgib – tegelikult järgitakse, selle asemel, et olla inertne paberitükk.

Härra Rapaport.

Siseringitehingute seadused keelavad investoritel kasu saada mitteavalikust teabest, mida nad saavad aktsiate või kaupade positsioonide kaudu, näiteks teadmine eelseisvast noteerimisest või ühinemispakkumisest.

Teatud advokaatide sõnul võivad valitsusasutused kasutada tundliku teabega krüptovaluutadega kauplevate isikute vastutusele võtmiseks kehtivaid kriminaalseadusi ja muid eeskirju. Teised krüptovaluutasektori esindajad väidavad seevastu, et siseringi kauplemisele omaste juhtumipretsedentide puudumine on tekitanud ebakindlust selle suhtes, kas ja kuidas reguleerivad asutused tulevikus reageerivad.