Bankman-Friedi tekstid võivad kahjustada tema õiguskaitset

Sam Bankman-Fried viskas oma kriminaalmenetluses mutrivõtmega, enne kui see isegi algas.

Kohtunik keelas Bankman-Friedel kasutada "krüpteeritud või lühiajalisi" sõnumsiderakendusi, nagu Signal, kuni sel nädalal toimunud kohtuistungini pärast tõendite ülevaatamist, et Bankman-Fried kasutas platvormi potentsiaalse tunnistajaga ühenduse võtmiseks. Samuti on Bankman-Friedil ajutiselt keelatud kontakteeruda oma kokkuvarisenud krüptobörsi FTX ja kauplemisfirma Alameda Research töötajatega, välja arvatud juhul, kui kohal on advokaat.

"Tema positsioonil oleva inimese jaoks ei ole nii raske osaleda õigusemõistmise takistamises, mis võib tema süüdimõistmise korral oluliselt suurendada tema karistust," ütles advokaat Benjamin Brafman, kes on esindanud tuntud kliente, sealhulgas Sean "P. Diddy” Combs, “Pharma Bro” Martin Shkreli ja süüdistatud maffialiikmed. "Samuti on tal oht kohtunikust võõrandada juba enne kohtuasja algust."

Endise miljardäri kautsjoni tingimusi karmistati eelmisel nädalal prokuröride järel vähemalt ajutiselt süüdistatav Bankman-Fried oma kriminaalasja potentsiaalse tunnistaja poole pöördumisest. Küsimust arutatakse neljapäeval, et teha kindlaks, kas piirangud jätkuvad. Sellest hoolimata võib endise tegevjuhi käitumine kaasata lisatasusid, mis lisaksid võimalikule karistusele aega.

Püüdes välja selgitada, mida Bankman-Fried kutsutud "konstruktiivne suhe" endise töötajaga, väidavad õiguseksperdid, et tal on oht nõrgendada oma kaitset, määrduda oma suhteid juhtumit juhtiva kohtunikuga või saada isegi uusi kriminaalsüüdistusi.

"Näib, et nii kostja kui [tunnistaja] ühest ja samast lauluraamatust laulda on tehtud jõupingutusi," kirjutas USA ringkonnakohtu kohtunik Lewis Kaplan kohtuavalduses. 

"Reeglite rikkumine"

Kohtutoimikud näitavad, et Bankman-Fried võttis mõne kuu jooksul pärast vahistamist ühendust FTX uue tegevjuhi John Ray III ja FTX peajuristiga, keda kohtudokumentides nimetatakse tunnistajaks-1. FTX.USA peajurist Ryne Miller, keda kohtudokumentides ei mainita, kommentaaritaotlusele ei vastanud.

"Mulle väga meeldiks taasühendada ja näha, kas meil on võimalus luua konstruktiivseid suhteid, kasutada üksteist võimalusel ressurssidena või vähemalt asju üksteisega kontrollida," kirjutas Bankman-Fried potentsiaalsele tunnistajale saadetud sõnumis. . Bankman-Friedi pressiesindaja keeldus kommentaaridest.

FTX endine boss pakkus isegi 2. jaanuari e-kirjas Rayga kohtumist New Yorgis, päev varem tunnistas ta end kriminaalsüüdistuses süüdimatuks.

Bankman-Friedi ähvardatakse kriminaalsüüdistusega FTX-i klientide rahaliste vahendite väidetava väärkäitlemise ja muude väärtegude eest ning kui ta kõigis punktides süüdi mõistetakse, võib ta veeta kogu ülejäänud elu vanglas. Õiguseksperdid väidavad, et endise krüptomiljardäri katsed tagasikanaldada võivad teda veelgi sügavamasse juriidilisse ohtu seada. 

"See tüüp kannab föderaalses karistusasutuses pikka vanglakaristust, sest ta lihtsalt ei saa koju jääda, vait olla ja lasta oma advokaatidel oma tööd teha," ütles St. Johni ülikooli õigusprofessor Anthony Sabino. 

Võimaliku tunnistajaga ühendust võtmine on kõigest Bankman-Friedi viimane samm jätta õiguseksperdid kukalt kratsima. Pärast seda, kui FTX esitas novembris pankrotikaitseavalduse, on Bankman-Fried võtnud oma õiguslikule olukorrale ebatüüpilise lähenemise. 

30-aastane asutaja käis enne vahistamist detsembris meedias. Mõned tema kommentaarid on juba kohtutoimikutes ilmunud.

Nüüd Californias koduarestis viibiv Bankman-Fried on rünnanud ajakirjanduses FTX uut tegevjuhti ja postitanud uuesti skeptilisi säutse börsi pankrotijuhtumi kohta.

"Kohtunik ei usalda SBF-i," ütles advokaat ja saate "LegalAF" kaassaatejuht Michael Popok. "See vähendab tema usaldusväärsust ja tema advokaatide võimet kohtusaalis selle kohtuniku ees manööverdada."

Ainult filmides

Bankman-Friedi advokaadid väitsid, et kõik Millerile ja Rayle saadetud sõnumid olid healoomulised, kuid kohtunik oli teistsugusel seisukohal. 

"Sellise katse võimalik motiiv ilmneb tõsiasjast, et tunnistaja-1 oli vaieldamatult tunnistajaks mõnele sündmusele, mis selles juhtumis tõenäoliselt kõne all on, ja kostjat ähvardab pikaajaline vanglakaristus," kirjutas Kaplan. 

Pole ebatavaline, et kohtualuse advokaadid tegutsevad kriminaalasjas puhvrina ja võtavad ühendust potentsiaalse tunnistajaga, märkisid õiguseksperdid. Otse tunnistajate poole pöördumine on aga vaevalt tavaline.

"Ainus koht, kus see juhtub, on filmides," ütles Sabino.

Seda sammu võib vaadelda kui tunnistaja võltsimist või isegi süü omaksvõtmist. 

"Kui ta on tark, laseb ta oma advokaatidel ühendust võtta võimalike tunnistajatega, mitte ei üritaks seda ise teha. Teine asi, mille suhtes ta peab olema ettevaatlik, on see, et kõike, mida ta tunnistajale ütleb, võidakse kohtuprotsessis tema vastu kasutada, kui valitsus seda tunnistab,“ ütles Brafman. "Halvim stsenaarium võib olla see, et ta ütleb kogemata tunnistajale midagi, mis viitab sellele, et ta võib püüda seda ütlust mõjutada."

Sabino oli oma nõuannetes nürim Bankman-Friedi jaoks, kelle kohtuprotsess on kavandatud oktoobrisse.

“Jääge koju, vaadake kaabeltelevisiooni, hoidke suu kinni. Ärge saatke meili. Ära räägi kellegagi. Ära võta telefoni. Lihtsalt pane suu kinni ja ära tee midagi. Selleks on teil juristid,” ütles Sabino.

Kohustustest loobumine: Alates 2021. aastast võttis The Blocki endine tegevjuht ja enamusomanik Michael McCaffrey mitmeid laene asutajalt ning FTX ja Alameda tegevjuhilt Sam Bankman-Friedilt. McCaffrey lahkus ettevõttest 2022. aasta detsembris pärast seda, kui ta neid tehinguid ei avaldanud.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.