Üks Sam Bankman-Friedi juhtivatest leitnantidest ütles Bahama võimudele, et ettevõtte klientide raha kasutati tema investeerimisfondi Alameda Researchi bilansis olevate aukude sulgemiseks.
9. novembri kõnes Bahama reguleerivate asutustega ütles FTX Digital Marketsi kaasjuht Ryan Salame Bahama väärtpaberikomisjoni tegevdirektorile Christina R. Rolle'ile, et FTX-i võimalikud kliendivarad kanti üle Alameda Researchile, et katta riskifondi finantskahju.
Kliendi varade üleandmine oli "vastupidiselt ettevõtte FTX Digitali tavapärasele ettevõtte juhtimisele ja tegevusele," kirjutas Rolle 11. novembril Bahama ülemkohtusse esitatud kohtudokumendis, milles taotles regulaatori erakorralist sekkumist, et haarata kontroll ettevõtte üle. ülejäänud varad. "Lihtsustatult öeldes, et nende kliendid ei lubanud ega andnud nõusolekut."
Salame'i kommentaarid reguleerivale asutusele ajendasid teda ka Bahama politseid hoiatama, taotledes ettevõtte uurimist "kiiresti". Taotluses politseile märgitakse, et Salame viibis 9. novembril Washingtonis.
FTX DM-i kaasjuht ütles ametnikele, et ainult kolmel inimesel on ülekandeks vajalikud paroolid: Bankman-Fried, Nishad Singh ja Gary Wang. Esmaspäevases kohtuavalduses, mille FTX-i esindajad pankrotimenetluses esitasid, nimetati Bankman-Friedi ja Wangi rahaliste vahendite eraldi nihutamise ja uute märkide vermimise eest vastutavaks pärast seda, kui nad olid esitanud pankrotimenetluse algatamise avalduse.
Rolle'i taotlus, mille kohus rahuldas, lisati uude pankrotiasja avaldusse, mille Bahama valitsus esitas täna vastusena USA Delaware'i ringkonna pankrotikohtu argumentidele, mis viitavad sellele, et see kooskõlastab Bankman-Friediga. .
FTX-i advokaadid, kes esindavad ettevõtte uut juhtkonda, on väitnud, et Bankman-Friedi, Wangi ja Bahama võimud, sealhulgas väärtpaberikomisjon, võis rikkuda pankrotiseadust varade liikumise ümber pärast protsessi algatamist. Bahama regulaatoril on jõuliselt eitas koordineerimist koos Bankman-Friediga ja esitas need dokumendid oma väite toetuseks. Kohtuasja eesistuja teeb kuulake täiendavaid argumente reedel, selle küsimuse täielik ärakuulamine on kavandatud 6. jaanuariks.
Taotlus tuli päeval, mil Binance loobus FTX omandamise ettepanekust. Selle nädala alguses arreteeris Bahama politsei Bankman-Friedi, ta keeldus kautsjoni andmisest ja süüdistatav USA föderaalse vandekohtu poolt mitmes süüdistuses pettuses või pettuse vandenõus.
Oma 9. novembri taotluses Bahama ülemkohtule väljendas Rolle sarnaseid muresid, mida FTX advokaadid praegu tõstatasid: Bankman-Fried pakkus e-kirjas riigi peaprokurörile Bahama klientidele täielikku raha tagasi maksmist.
"Eelkõige on SBF teavitanud, et FTX on eraldanud Bahama klientidele rahalised vahendid" ja on valmis lubama neil klientidel need vahendid välja võtta," kirjutas Rolle 9. novembril. "Lõpuks kerkib küsimus, kas selliseid tehinguid iseloomustatakse kui maksejõuetusrežiimi alusel tühistatavad eelistused ja põhjustavad seejärel katseid Bahama klientidelt raha tagasi nõuda.
"Igal juhul ei saa komisjon anda ühegi FTX Digitali investori või kliendi eeliskohtlemist ega muud," lisas ta.
Kohustustest loobumine: Alates 2021. aastast võttis The Blocki endine tegevjuht ja enamusomanik Michael McCaffrey mitmeid laene asutajalt ning FTX ja Alameda tegevjuhilt Sam Bankman-Friedilt. McCaffrey lahkus ettevõttest 2022. aasta detsembris pärast seda, kui ta neid tehinguid ei avaldanud.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss