(Bloomberg) - FTX krüptovaluutabörsi asutaja Sam Bankman-Fried vastutab "Ameerika ajaloo ühe suurima finantspettuse eest" ja väidetava skeemi uurimine on "väga pooleli", ütles teisipäeval Manhattani USA advokaat Damian Williams.
Enim loetud Bloombergist
Bankman-Friedi süüdistati kaheksas kriminaalsüüdistuses, sealhulgas vandenõus ja panganduspettuses, selle eest, et ta kasutas väidetavalt miljardeid dollareid klientide raha oma Alameda Researchi krüptofondi toetamiseks. Bankman-Fried arreteeriti esmaspäeval Bahamal, kus ta elas.
Kuigi 30-aastane Bankman-Fried ei pruugi sobida investorite petja tüüpilise profiiliga, "võite lühikeste pükste ja t-särkidega päikese käes pettust sooritada – ka see on võimalik," ütles Williams New'is toimunud pressikonverentsil. York. Väidetav skeem hõlmas "räpane raha", mida "kasutati selleks, et teenida Bankman-Friedi soovi osta kahepoolset mõju ja mõjutada Washingtoni avalikku poliitikat," ütles föderaalprokurör.
"Kuigi see on meie esimene avalik teadaanne, ei jää see meie viimaseks," ütles Williams.
Prokurörid väidavad, et Bankman-Fried kasutas kümneid miljoneid dollareid tulust ebaseaduslikuks panustamiseks poliitilistesse kampaaniatesse.
"Ta röövis oma kliente, selle juhtumi ohvreid, kuritarvitades usaldust mitte ainult tema ettevõtte, vaid ka iseenda vastu kui selle ettevõtte juht," ütles FBI New Yorgi assistent Michael Driscoll. "Ma tahan öelda: see juhtum on pettus. Pettus on pettus."
USA justiitsministeerium võib Bankman-Friedi süüdimõistmise korral oodata kuni 20-aastane vanglakaristus iga rahapettuse ja rahapesu eest ning viieaastane vanglakaristus kauba- ja väärtpaberipettuse ning kampaania rahastamise eest. ütles avalduses. Süüdimõistmise korral kannavad valgekraede süüdistatavad seadusega ettenähtud maksimumkaristust harva.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon ja kaubafutuuride kauplemise komisjon kaebasid teisipäeval Bankman-Friedi eraldi kohtusse tema väidetava rolli eest FTX-i kokkuvarisemises.
Alates FTX-i loomisest 2019. aastal on Bankman-Fried "hakkas salaja ja valesti suunama klientide raha oma krüptoriskifondi Alameda uurimistöösse," ütles SEC-i jõustamisdirektor Gubir Grewal pressikonverentsil. "Bankman-Friedi kaardimajake hakkas murenema, kui krüptohinnad 2022. aastal järsult langesid."
Krahh näitab, et mittevastaval kauplemisplatvormil kauplemine kujutab endast riske investoritele ega paku kaitset pettuste eest, ütles Grewal. "On hädavajalik, et mittevastavad platvormid vastaksid USA regulaatoritele," ütles ta.
"Rada muutub lühemaks, et nad saaksid sisse tulla ja meie juures registreeruda, ning nende jaoks, kes seda ei tee, on jõustamisosakond valmis tegutsema," ütles Grewal.
Loe lähemalt: Bankman-Fried Balks väljaandmisel kui USA pettusejuhtumi visandid
– Bob Van Vorise abiga.
(Uuendused väidetavate kuritegude eest määratud maksimumkaristustega.)
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html